Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Березовскому не судится в Лондоне.

Адресные аресты Российские следственные органы могут добиваться ареста предприятий в тех странах, где они зарегистрированы, говорит Гольцблат. Если с ними есть соглашения о правовой помощи, решить задачу можно, прецеденты были, отмечает он. Но для этого правоохранительным органам необходимо располагать серьезными доказательствами того, что Березовский был владельцем этих активов, а также что в случае их продажи будет невозможно возместить нанесенный, по версии следствия, ущерб.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

162. Александр Янукович заработает на чужом добре.

Чуть ранее "тендерщики" пытались создать при Минэкономики специальный орган по приему жалоб от участников и организаторов тендеров.
Поначалу в Налоговом кодексе появилась, на первый взгляд, безобидная норма, согласно которой подоходный налог, который взыскивается с владельца недвижимости при ее продаже, рассчитывается исходя из стоимости "не ниже оценочной".
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

163. Мошенники с большого острова.

... признал сделку по продаже имущества ОАО «Паллада Пасифик» недействительной. Стоит отметить, что приобретенные по поддельным документам у ОАО «Паллада Пассифик» здания ООО «Тунайча-Моторс» поспешила заложить под кредит в Сбербанке России, и теперь уже у службы безопасности госбанка тоже есть ряд вопросов к семье Филипповых. Безусловно, Сергей Киреев, Вадим Каргин и Юрий Крюков не стали сидеть сложа руки и направили ряд исков в арбитражные суды, а также подали заявления в правоохранительные органы ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

164. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит "Евразийскому" кредит на покупку ростовского ООО "Югводоканал", оформили сделку по продаже долей ООО, после чего "фактическим владельцем компании", как говорится в материалах дела, стала некая ...
*** Анатолия Балло подвел офшор Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.03.2012, ФСБ идет по "следам" Внешэкономбанка Александр Шварев […] Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, еще в августе 2011 года ГСУ ГУ МВД РФ по ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

165. Дело дошло до Сергея Пугачева.

По данным источников "Ъ" в правоохранительных органах, ущерб от преднамеренного банкротства Межпромбанка мог превысить 60 млрд руб., а само банкротство произошло из-за выдачи банком сомнительных кредитов аффилированным с банком структурам.
... всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался спасти банк и вел переговоры о продаже других активов, входящих в ОПК, чтобы выручить деньги ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

166. Передовик нелегального импорта.

Чем ближе поля, теплицы, или птицефермы к потребителю, тем меньше расходы на доставку, выше оборачиваемость капитала и уровень продаж.
Естественным партнером совхоза в этом нелегком деле стали, по версии представителей правоохранительных органов, представители организованной преступности, давно уже отошедшие от примитивных схем «палаточного рэкета» и своими скромными усилиями ...
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

167. "Топ-книга" попала в переплет.

Как известно, «гринмейл» — это приобретение доли в компании с целью получения с помощью шантажа огромных «откупных» от атакованных владельцев либо продажи своего пакета акций по завышенной цене. Обычно новоиспеченный акционер начинает публичную критику руководителей фирмы, затем наступает черед жалоб в контролирующие и правоохранительные органы и судебных исков по любому поводу…
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

168. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Кроме того, утверждают испанские правоохранительные органы, господ Резника и Петрова неоднократно видели вместе в православной церкви на улице Сан-Мигель в городе Кальвиа на Мальорке, где встречались представители русской элиты.
В качестве источников дохода были указаны "Аппарат Государственной Думы, дивиденды, продажа имущества, продажа доли в уставном капитале, доходы от вкладов".
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

169. Справка о результатах проверки

1. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных Хабировым Р.Ф. в справках о соблюдении гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности, за 2003-2007 годы Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 1997 года № 484 «О представлении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе» и ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

170. Офшорный трюкач.

Каскадное хищение Дело о фиктивной продаже акций «Шва» – лишь часть единого уголовного дела в отношении Сафаряна, и часть наиболее скромная, по крайней мере по сумме ущерба.
Как неоднократно заявляли следователи, которые вели дело, в этом случае сбор доказательной базы для правоохранительных органов наиболее затруднён.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

171. Авторитет на выданье.

... Обвинение в уклонении от уплаты налогов Владимиру Некрасову и Сергею Шнайдеру (Могилевичу), задержанным по делу "Арбат-Престиж", предъявят предположительно в понедельник, 28 января, сообщает REGNUM со ссылкой на источник в правоохранительных органах ...
Сам Некрасов в 2004 г., комментируя продажу доли «Тройке», рассказывал «Ведомостям», что акции принадлежали ему и его друзьям, имен он не назвал.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

172. Гуцериев отдал нефть.

Гуцериев также ведет переговоры о продаже “Русснефти” с владельцем “Базэла” Олегом Дерипаской, и они, как полагают источники “Ведомостей”, близки к сделке.
Осенью 2006 г. у предпринимателя начались проблемы с правоохранительными органами.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

173. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

заплатил за жилой дом в Истринском районе Московской области, не предоставляет мне документы, необходимые для регистрации прав собственности и продажи дома, не отвечает на письменные обращения.
В результате это вызвало вредные последствия – перечисленные выше руководители коммерческих организаций в условиях отсутствия воздействия органов власти продолжают уклоняться от предоставления мне документов.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

174. Операция часы от президента.

Согласно ФЗ-№184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» ст.12 Боженова О.В. Не имеет право заниматься предпринимательской деятельностью.
Хотелось бы узнать, что это за конкурс, согласно ФЗ продажа земельных участков производится только на основании, аукциона, но на тот период официально аукцион в г. Астрахани, еще не проводился.
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

175. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

Более того, органы надзора в случае нарушений техрегламентов, например выпуска недоброкачественных продуктов питания, могут приостановить их продажу только через суд, который затягивается на многие месяцы, учитывая многочисленные инстанции обжалования судебных решений. Хотя в других странах, как прежде у нас, производство и продажу опасной для использования продукции немедленно прекращают надзирающие за её качеством госорганы.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

176. Крестный папа НОВАТЭКа ушел в отставку.

Куда же смотрели и почему бездействовали правоохранительные органы? Большие проблемы НОВАТЭКа Скорее всего, не бездействовали, а собирали и накапливали информацию. На то они и компетентные органы. И этот кропотливый процесс недавно перешел в стадию реализации. В мае этого года ямальская прокуратура оспорила продажу Региональным фондом развития Ямала (один из миноритарных акционеров нефтегазодобывающей компании) 5,6% акций НОВАТЭКа Внешэкономбанку и потребовала признать недействительным само ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

177. Сведения о доходах москвичей продаются за $300.

... офшоры или же не предоставляют никакой информации в налоговые органы. Госчиновников высокого ранга в списках нет. Торговцы, продающие эту информацию на московском радиорынке в Митине, называют ее базой данных Пенсионного фонда. В самом Пенсионном фонде РФ (ПФР) не подтверждают факт утечки каких-либо сведений, но, тем не менее, по словам советника председателя правления ПФР Владимира Вьюницкого, сейчас в их организации проводится «внутреннее расследование» по факту появления в продаже баз данных ...
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

178. Главный братский браток.

*** Организованная группировка А.Петрунько По данным правоохранительных органов г. Братска, главой городской администрации А.Петрунько создана и действует организованная группа.
Наиболее ярким деятельности А.Петрунько являлась продажа находящегося в муниципальной собственности газоперерабатывающего завода «Братскэкогаз».
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

179. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

В частности, правоохранительные органы уже выявили несколько операций по зачислению похищенных акций дорогостоящей подмосковной недвижимости на соответствующие депозитные счета.
Таким образом, за продажу коттеджей жулики из «Солнечной поляны» получают солидные средства, которые пускают мимо банковских счетов.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

180. Утечка.

В 1999 году предприниматель Виталий Пономарев, заработавший капитал на продаже бензина через свою сеть заправочных станций, решил вложить деньги в добычу газа и выкупил 50% пакета акций компании "Донгаздобыча", являвшейся недропользователем ...
И стоило контролирующим органам поднять контракты, по которым экспорт был действительно осуществлен, тут же обнаружился невозврат валютной выручки на сумму свыше $5,5 млн. Факты без комментариев Если вам показалось, что расследование плавно ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google