Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Представители Минеева потребовал от нее (как гендиректора четырех оффшоров) подать заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, а также иски в суд о признании незаконной смены собственника 18 фирм. Также магнат уволил Хамитова, поскольку узнал, что тот зачем-то выносил из офиса учредительные документы. Произошло все это в крайне неудобный для рейдеров момент: они еще не успели завершить всю схему по захвату зданий.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

162. Татарское эго столицы.

Тому же кипрскому оффшору Wetanix ныне принадлежит и татарская компания «Водоканалсервис», у которой не менее интересная история.
«Изящная схема, не правда ли? Все бы ничего, если бы аренда частично не оплачивалась из республиканского бюджета», — замечает он. Аналогичная «татстроевской» схема была применена новым вице-мэром столицы в отношении ОАО «Москапстрой» — легендарной ...
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

163. За Гульнару Каримову сядут ее помощница и гражданский муж.

... svt.se, dadomusic.com Гульнара Каримова и Гаяне Авакян (справа) Появились сообщения, что двое подельников Гульнары Каримовой, предполагаемые связанные с коррупционными схемами, — Гаяне Авакян и Рустам Мадумаров — лишены свободы на длительные сроки ...
Рустам Мадумаров [Uznews.net, 20.06.2013, "Владельцы оффшоров из Узбекистана": Международный Консорциум Журналистов Расследователей (ICIJ) опубликовал список владельцев оффшоров со всего мира, среди них 30 персон из Узбекистана.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

164. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

Чтобы они, наигравшись в свои схемы, просто банкротировали издание?
Однако ультиматум, по сути, обращен не к ним, а к тем, кто стоит за оффшорами.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

165. Доля Курбатова.

Причем только от государственных компаний и от «Энергострима» (см. схему).
А теперь скажите честно, как вы думаете, насколько велика доля Михаила Курбатова в осевших в надежных оффшорах миллиардах «Энергострима»?Специалисты полагают, что как минимум одна пятая.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

166. Атака обреченных.

Признаться, схемы увода средств, проработанные в ОАО «РТМ», не поражают своей новизной и оригинальностью.
Так поступили, в частности, «БТА Банк», переведший $82 млн кипрской «Фарибана Интерпрайсиз Лтд», «ИНГ Банк (Евразия)» выдавший $ 35 млн «Marta Фермогенсбератунгс ГмБХ», «Альфа банк», перечисливший ООО «Инэкс» $10,5 млн, и так далее А где оффшоры, там ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

167. Мишустин проворовался на компьютерах

Наконец-то у него появляется возможность заработать уже не сотни миллионов долларов США, а миллиарды на этих внутренних оффшорах, разрешая беспошлинно ввозить сумасшедшие объемы контрабанды под видом товаров для переработки, которые и не снились даже ...
Но контрабандные деньги не появятся сразу, а основательно разработанная схема воровства бюджета под видом закупок компьютеров не может простаивать — люди разбегутся.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

168. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Созданная схема позволяет скрыть реальных собственников и тех, кто принимает управленческие решения в аэропорту Домодедово, вывести их из-под российской юрисдикции и препятствует органам исполнительной власти России эффективно выполнять контрольно-надзорные функции, требовать от этих организаций соблюдения федерального законодательства», — говорится в прокурорском заключении. ["Ведомости", 03.05.2011, "Прокуроры не вскрыли оффшор": «Домодедово» не получало и не знакомо с результатами проверки ...
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

169. Московский спрут из сочинской бухты.

Их основная цель — придумать схему, выпустить компромат, и сделать ноги в безопасное государство.
Хотя, с точки зрения биологии, скорее — в средней руки кальмара с внушительной чернильной сумкой и щупальцами в кипрских оффшорах.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

170. Криминальные связи единоросса Сабурова.

Разработкой проекта по новой схеме транспортировки нефти занимались специалисты Минтранса РФ, ОАО «Мурманское морское пароходство», морской администрацией порта Мурманск, ЗАО «Морской порт Витино», Октябрьской железной дороги, Арктической специализированной морской инспекции и ООО «Тангра-Ойл». Для Петра Янчева ключевыми словами в этом проекте были «другие перевалочные пункты». Его интересовал свой, личный «мостик», прибыль от которого оседала бы где-нибудь в оффшорах или на номерных счетах.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

171. Наш человек в "законе".

«Сладкая парочка» топ-менеджеров шагает по жизни вместе уже много лет. Их ремесло — «разруливание» мутных многозвеньевых схем с банкротствами, принудительными слияниями, «недружественными поглощениями» и всем, что сопровождает такого рода процессы.
Векселя под Вексельберга С 2004 года Пашковский вышел на новый этап, возглавив ряд проектов крупнейшей российской управляющей компании — ЗАО «Ренова», принадлежащей Виктору Вексельбергу и притягивающейся к заокеанскому «оффшору» на далеких Багамских ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

172. По следу Елены Скрынник.

Властелины лизинговых оффшоров В системе Минсельхоза Сергей Валерьевич Королев носит неофициальный титул «ключевого министра».
Авторство этой схемы злые языки приписывали непосредственно Елене Скрынник.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

173. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Автором этой «креативной» схемы Следственный комитет при Генеральной прокуратуре называет экс-министра финансов Алексея Кузнецова.
Щедро спонсируемые новыми товарищами из «ОРСИ» Андреем Пашковским и Георгием Копыленко, перебежчики из «РИГа», например, помогли рейдерам утащить с баланса структуры Жанны Буллок 11,6% акций «РОСВЕБа» стоимостью $70 млн в кипрский оффшор.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

174. Инвесторы не ошиблись.

Узнать реального владельца оффшора порой бывает совсем не просто. Комбинация этих двух фирм нужна Кантору, чтобы превратить традиционную схему оффшорного трейдинга в столь запутанную, чтоб никто в ней никогда не разобрался. В схеме Кантора цена товара исчезает вообще, есть только вал отгрузки и интегральная выручка.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

175. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

В российских средствах массовой информации также активно другие примеры коррупционных скандалов, связанных с ролью М.Касьянова в различных сомнительных финансовых схемах . Несмотря на то, что большинство из этих материалов носят полемический характер, приведем некоторые из них. Например, газета "Сегодня" прямо обвиняла М.Касьянова в создании схему увода государственных средств в оффшоры [10] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

176. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Кстати именно по такой же схеме ОАО «Альянс Русский Текстиль», в лице его члена совета директоров Шилова А.И., приобрел и уже известную нам ООО «МСМ-Амурская».
В ходе судебного исследования «дела Ахтямова» была оглашена история с выводом в швейцарский оффшор 7 млн. долларов.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

177. Калмыцкий штрафбат.

И не ищите тех денег - бесследно пропали они в бездонных карманах президента РК и ближайшего окружения, откуда по разработанным схемам просачиваются они на счета в иностранных банках и оседают рядышком с миллиардами, пришедшими в свое время в калмыцкий оффшор.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

178. Союз "по понятиям" ставит крест на карьере.

По версии следствия, заместитель главы города является автором преступной схемы хищения бюджетных средств.
Впоследствии деньги были переведены в оффшоры», — отметили в пресс-службе.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

179. Когда "Химпром" испустит дух.

В двух словах суть подобной схемы заключается в том, что закупка сырья и оборудования для «Химпрома» осуществляется через посреднические фирмы по завышенным ценам, а сбыт готовой продукции, соответственно, по заниженным. Таким образом, предприятие работает себе в убыток, прибыль оседает на счетах фирм-посредников, чаще всего зарегистрированных в оффшорах, что позволяет снизить и налоговые отчисления.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

180. Законы российских лесных джунглей.

Базовая триада Одной из самых «удачных» сценарных находок «Базового элемента» в корпоративных войнах в леспроме стала разработка пиаровской схемы «государство – оффшор – правоохранительные органы» под общей идеологией — «интересы государства».
Дата: 16.09.2005 Копия в Google