Поиск по "Банковского надзора". Результатов:
банковского - 3884
,
надзора - 1182
.
Результаты с 181 по 200 из 275.
Результаты поиска:
- 181. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".
-
... инвестор "Хедж-фонд не отдает мои деньги!" — обратился в редакцию наш коллега Михаил О. Никаким инвестором он отродясь не был. Но поскольку банковский процент не покрывает инфляцию, а недвижимость дорога, Михаил начал искать способ сохранения средств ...
При этом контроль и надзор за деятельностью иностранных финансовых институтов не входят в компетенцию Банка России, но, учитывая социальную важность вопроса, мы обсуждаем возможные пути и механизмы противодействия нелицензированным в нашем правовом ...
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
- 182. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".
-
В случае успешной реализации своих планов, бизнесмен рассчитывал через подконтрольный административный ресурс устранить проблему возврата крупного банковского долга и тем самым сохранить экономическое благосостояние своей семьи и бизнеса, добавили в ...
Кстати, согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, официально журнал этот был зарегистрирован лишь 7 ноября 2013 года.
Дата: 08.11.2016
Копия в Google
- 183. Дело Валерия Пузикова накрылось сроком давности.
-
Перечисления же на банковские карты фиктивных сотрудников ФГУПа, согласно первоначальному обвинению, осуществлялись «с 15 августа 2010 по 23 июля 2010 года». На прошлой неделе ГВСУ СКР направило в ГВП исправленное дело, однако оно вызвало претензии уже нового порядка. По данным источников “Ъ”, на этот раз надзор счел необходимым, чтобы следствие дало оценку доводам защиты, в которых говорилось о том, что обвиняемые если и совершали преступления, то не по инкриминируемой им ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
- 184. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор за банковским сектором и в случае нарушений процедур по борьбе с отмыванием денег применит "соответствующие меры".
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 185. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.
-
*** Сколько заработали зампреды Первый зампред Сергей Швецов заработал 20,4 млн руб. (курирует операции на финансовых рынках), его коллеги Алексей Симановский (банковский надзор) и Владислав Конторович (безналичные расчеты) — 17,6 млн и 17,5 млн, главный бухгалтер ЦБ Людмила Гуденко — 17,3 млн. Зампреды в большинстве своем не сильно отстали: Надежда Иванова (15,8 млн), Виктор Берестовой (14,6 млн), Михаил Сухов (14,5 млн), Сергей Голубев (14,1 млн), Татьяна Чугунова (11,7 млн), Владимир Сафронов ...
Дата: 18.07.2013
Копия в Google
- 186. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.
-
В этом состоит смысл банковской деятельности — брать на себя риски, ибо любой кредит — это риск.
При этом он сказал, что Банк России не может осуществлять адекватный надзор за российскими банками, акционеры и менеджеры которых могут достаточно безнаказанно разворовывать их (внимание, инвесторы, вас есть еще вопросы к качеству российских банков).
Дата: 11.04.2011
Копия в Google
- 187. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?
-
... Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, АО БТА Банк (Казахстан) был национализирован в связи с грубым нарушением ряда банковских нормативов и неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами ...
Согласно официальным данным АФН (Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций) долги банка составляют рекордную сумму - 2,5 триллиона тенге ($ 16,7 млрд).
Дата: 04.08.2009
Копия в Google
- 188. Тайный трейдер "Роснефти".
-
Источник РБК daily в банковских кругах утверждает, что акционерами «Р-Трейд Лимитед» в 2004 году являлись топ-менеджеры «Роснефти». Арбитражный суд Москвы в августе 2007 года обязал «Роснефть» заплатить штраф 40 тыс. руб. на основании постановления территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Москве, которое обвинило компанию в неправильном оформлении паспорта сделки по продаже и последующей экспортной поставке нефти компании-нерезиденту «Р-Трейд Лимитед ...
Дата: 10.12.2007
Копия в Google
- 189. Потрошители кредитов.
-
Центральный банк, озаботившийся нарастающими рисками в банковской сфере, грозит ужесточить надзор за своими подопечными, в том числе более тщательно отсматривать их отчетность по просроченным кредитам физлиц и заставлять формировать адекватные резервы. Теперь, согласно готовящимся изменениям в требованиях ЦБ, банкам придется говорить о зависших долгах правду. Доселе банковским организациям не составляло труда прятать просрочку в балансах, перенося некоторые ссуды в разряд менее рискованных или ...
Дата: 30.08.2006
Копия в Google
- 190. Как увести миллиард.
-
Одна из причин - неоднократные в течение года нарушения банковского законодательства.
Первая попытка разобраться в истории с кредитом породила заключение прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, подписанное начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции А. Н. Брахно: "...не ...
Дата: 25.11.2003
Копия в Google
- 191. Банкир невидимого фронта.
-
Однако новый этап банковской карьеры Заостровцева закончился, не успев начаться. Заостровцев получил назначение в управление по контрразведывательному обеспечению финансово-банковской сферы. Теперь мы знаем, что надзор со стороны ФСБ за финансами и банками в нашей стране осуществляет человек, хорошо знакомый с банками и финансами по охране разорившегося Тверьуниверсалбанка и по собственной предпринимательской деятельности в различных ЧОПах.
Дата: 12.05.2000
Копия в Google
- 192. Вилла Путина на Комсомольском озере.
-
На этом связь с банковской деятельностью и. о. президента обрывается, хотя, если проследить ее до 1998 года - много бы интересного ЦИК узнал о кандидате в президенты Путине. Взять хотя бы один из первых коммерческих питерских банков "Россия", который был создан еще на заре кооперативного движения в 1998 году академиком Александровым. Располагался он непосредственно в Смольном (подъезд 4). Понятно, что в то время такое банковское учреждение не могло функционировать без жесткого надзора со стороны ...
Дата: 06.03.2000
Копия в Google
- 193. Под сапогом у генерала Хапса
-
Ведь следователь заподозрил в получении взятки не какую-то там мелкую прокурорскую сошку, а всесильного управделами Хапсирокова, да еще осмелился просить разрешения на проведение обыска и изучение банковских счетов генерала.
... следователем Волковым постановления об отмене ранее предъявленных олигарху обвинений в кабинете Волкова это «радостное» событие «обмыли» управделами Хапсироков и новый начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел Горбунов ...
Копия в Google
- 194. Цифровой ГУЛАГ.
-
Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
В ЕИС Росфинмониторинга также собираются сведения об операциях с использованием банковских карт — отдельно российских и иностранных — с указанием мест операций, банкоматов, сведения об операциях по обмену валюты и сделках с драгоценными металлами.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 195. Семейный жилфонд Вячеслава Кантора.
-
... механизмом временного управления (receivership), заморозило акции Кантора, принадлежащие подсанкционным компаниям олигарха, и начало поиск покупателя на них. Средства от продажи будут переведены на замороженные банковские счета Кантора ...
Еще в 2021-2022 годах Северо-Западным управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования были выявлены вопиющие факты нанесенного ущерба окружающей среде.
Дата: 25.09.2023
Копия в Google
- 196. Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн.
-
Об этом заявил глава Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер в шоу Sunday Morning Futures на канале Fox News. «Если [Министерство юстиции] выполнит свою работу, предъявит обвинения всем, кто причастен к схеме торговли влиянием, на их [семьи Байдена] рождественском фото никого не останется», — сказал он. По словам Комера, «зарубежные сделки» сына президента Хантера и брата Фрэнка — это «лишь верхушка айсберга», потому что Комитет по надзору до сих пор изучает банковские записи и ...
Дата: 10.08.2023
Копия в Google
- 197. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.
-
Банковские кредитные карты использовались для совершения покупок в авиакомпаниях, магазинах Apple, отелях и ресторанах.
Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление сенатора и председателя комитета по надзору Джеймса Комера.
Дата: 02.05.2023
Копия в Google
- 198. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
-
Его сын Нади вывел за границу свыше 6,5 миллиона долларов, в то время как ливанцы не могли получить доступ к сбережениям из-за банковских ограничений.
«Audi Bank — это финансовое учреждение, которое находится под надзором Риада Саламе.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
- 199. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".
-
По данным прокуратуры, для реализации этой схемы и отмывания незаконных доходов обвиняемые использовали обширную сеть подставных компаний и банковских счетов по всему миру, а также криптовалюту и многочисленные операции с наличными.
Это было распространенным методом обхода санкций для получения технологий в «чувствительных» областях, потому что в области космоса применялся менее строгий надзор и регулирование со стороны США, указывает американская прокуратура.
Дата: 21.10.2022
Копия в Google
- 200. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.
-
В частности, суд конфисковал 100% долей в уставном капитале «Миграционного» и «Медицинского» центров, а также 460,4 млн руб., размещенных на банковских счетах ООО «Центрфинанс», одной из ключевых структур «Форума».
... государства 52 объектов недвижимости в Москве и области, находящихся в управлении ФГУП «Атэкс» ФСО. По версии надзора, их передачу из спецслужбы в предприятие, которым руководили его люди, организовал олигарх из Санкт-Петербурга Дмитрий Михальченко ...
Дата: 04.05.2022
Копия в Google