Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Иначе говоря, банк хоть уже и «нечистый», но на уровне мелких клерков через заматывание вопроса на Комитете банковского надзора через него еще можно прогнать «объем».
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

102. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Во-вторых, у банков было много корреспондентских связей с банками США, где, как известно, банковский надзор строг и неподкупен.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

103. Пособие для Остапа Бендера.

После того, как сомнительными операциями голландского филиала Карибского офф-шорного банка VTI Bank заинтересовались органы банковского надзора, у этих структур также возникли проблемы.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

104. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

В течение длительного времени Помазков работал в ЦБ в должности заместителя директора департамента банковского надзора, пока в 1999 году ни стал советником главы МДМ-банка Мельниченко. Помазков назывался "Коммерсантом" в качестве возможного кандидата на пост главы Россельхозбанка в октябре 2001 года; делались предположения, что МДМ-банк может войти в состав акционеров Россельхозбанка. Однако выбор пал на другого "касьяновца", не связанного с российскими частными банковскими структурами ...
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

105. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Для «инвестиций» требовалось совершить перевод через Western Union, банковские счета, кредитные карты или с помощью криптовалют.
... были поддельными — их якобы отправляли реальные банки — например, Barclays и Nordea, или официальные органы, такие как британское Министерство по налогам и таможенным сборам или регулятивная структура этого ведомства — Управление финансового надзора ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

106. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи Аркадий и Игорь Дубовые за мошенничество на $30 млн с пресс-релизами, украденными хакерами, пробудут 3 года по надзором в США Оригинал этого материала © "РАПСИ", 28.03.2022, Трейдер Аркадий Дубовой ...
... Рэймондом Дири в федеральном суде в Бруклине к 60 месяцам тюремного заключения за сговор с целью совершения банковского мошенничества, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагам и компьютерного взлома, сговор с целью отмывания денег и ...
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

107. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Еще в 2018 году такая проверка закончилась уголовным делом для главного экономиста банковского надзора ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

108. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Согласно документам, которыми располагает Федеральное ведомство по надзору за услугами в финансовой области (BaFin), соглашение о доверительном управлении было подписано 31 июля 1996 между Commerzbank, адвокатом Бёмке и фирмой Complus. От имени люксембургской фирмы договор в качестве генерального директора подписал Гальмонд. Однако очевидно, что адвокаты и фирма служили прикрытием. Ведомство по контролю над банковской деятельностью располагает документами, которые дают основания полагать, что ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

109. Дыра в блокчейне.

В его общедоступном профиле на LinkedIn утверждается, что у него почти 20-летний опыт работы в сфере финансов и банковского дела, но Безродный удивлен, узнав об этом, и говорит, что это «ошибка».
В криминальном смысле или в смысле надзора их здесь даже нет. Они здесь только на бумаге».
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

110. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Представитель СМП-банка рассказал, что операции с самим собой банк совершал для учета открытых позиций банка по деривативам и соблюдения требований банковского законодательства России.
«Совершая подобные операции, банки выносят риски из-под надзора местного регулятора.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

111. Андрей Бородин сбежал.

«Отчасти ответственность за те беспределы, которые мы видели в Межпромбанке, Банке Москвы, «Славянском», ВЕФК, это отчасти из-за того, что функция надзора не исполняется в полной мере, в которой должна исполняться», — передают «РИА Новости» слова ...
«Бородину дают понять, что если он не продаст акции, это грозит уголовным делом», — говорит банковский аналитик на условиях анонимности.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

112. Игорь Коган вывел Михаила Сухова в ферзи.

«Тем самым Центробанк подчеркивает преемственность курса в банковском надзоре, который проводил Андрей Козлов, направленного на повышение прозрачности банковской системы, борьбу с обналичкой, дутым капиталом и т.д.», — комментировал это выдвижение Игорь Коган для прессы.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

113. Пылов, Коваль, Резник и Моторин - камарилья вымогателей.

... премьер-министру Михаилу Фрадкову, в котором обвинил руководителя департамента страхового надзора Минфина Константина Пылова в коррупции. Дуванов просит не назначать Пылова на пост главы Федеральной службы страхового надзора (ФССН) , вопрос о руководителе которой должен решиться в ближайшие дни. Впервые Дуванов обвинил в коррупции Пылова, а также президента ВСС Александра Коваля, замминистра финансов Михаила Моторина, руководителя банковского комитета Госдумы Владислава Резника на съезде ВСС в ...
Дата: 16.03.2004 Копия в Google

114. Зона плачет.

Когда же система федерального банковского надзора вынуждает их все-таки как-то отражать движение финансовых потоков на бумаге, фирмы не уплачивают налоги, а выдают их за недоимки.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

115. Солнцевское затмение.

Это была довольная нехитрая афера: “Газпром” перечислил на банковский счет комбината 10 миллионов долларов, однако до получателя они не дошли.
Устинов внимательно выслушал доклад Ненаховой и тут же распорядился назначить служебную проверку и отстранить областную прокуратуру от надзора за этими делами; он взял их под личный контроль.
Дата: 31.05.2002 Копия в Google

116. Легавые Константина Малофеева.

... приехал на поезде совместно с действующими сотрудниками и специалистом Чудаевым в г. Санкт-Петербург, где принимал участие в обысках у Соколова, представляясь действующим сотрудником ФСБ, фактически осуществляя контроль и надзор со стороны Малофеева ...
На таком же основании были наложены аресты на недвижимость и банковские счета более 25 человек, а именно родственников и знакомых Иванова, а также Сатюкова и Соколова.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

117. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Будовский рассуждал так: у двух с половиной миллиардов людей нет банковского счета, значит система будет востребована.
Защита объясняла, что в тот момент Кац еще находился под гласным надзором полиции, а у Будовского он уже кончился. Поэтому Кац не мог приехать в Коста-Рику, и Будовский, наконец, сумел от него отделаться. Детское порно Полицейский надзор объяснялся ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

118. Трегубовы раскатали Кушву.

Мать семейства Галина Трегубова нашла себя в банковском бизнесе, да и дети не потерялись.
Суд вынес решение в пользу «Меткомбанка» и поинтересовался у прокурора состоянием надзора за этим громким делом.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

119. Убийцы Козлова задержаны.

В Таллине Козлов предъявил ультиматум: либо эти банки закрывают, либо он сделает все, чтобы подпортить имидж всей банковской системы Эстонии перед мировым сообществом.
Как выяснилось, в конце июня Козлов инкогнито прилетел в Таллин, где встретился со своим старым знакомым, главой финансовой инспекции страны Раулем Мальмстейном, который осуществлял надзор за эстонскими банками.
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

120. "Это след чеченских авизо".

... банковский надзор, проводя принципиальную и жесткую политику по декриминализации банковской системы. Именно под его руководством отзывались банковские лицензии за невыполнение Закона "О противодействии легализации преступных доходов". - Это убийство показало, что российская банковская система остается высоко криминализованной, - заявил Александр Агеев. По его мнению, корни этой ситуации уходят в начало 90-х годов. Тогда мошенники, используя фальшивые авизо, выкачали из российской банковской ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google