Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Терминалы в законе.

В документе определен состав участников рынка микроплатежей, в том числе работающих по банковской и агентской схемам, определен порядок лицензирования, регулирования и надзора.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

22. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Особое внимание в депутатском запросе уделяется вопросу о том, каким образом руководство Банка России интересовалось работой департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, выносился ли вопрос о работе департамента на рассмотрение комитета банковского надзора, совета директоров Банка России и Национального банковского совета и что было сделано по итогам проводимых правоохранительными органами проверок деятельности департамента в Банке России.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

23. Проверка банков: ЦБ на очереди.

На Френкеля участники мероприятия, правда, не ссылались - докладчики критиковали Центробанк от имени всего банковского сообщества. Но намеки на ставшие знаменитыми письма делали многие выступавшие. Председатель думского комитета по банкам и кредитным организациям Владислав Резник предложил убрать ЦБ из системы банковского надзора, так как надзор превратился в «административную дубинку».
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

24. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Согласно материалам уголовного дела, такая возможность у Андрея Васильева появилась «благодаря занятию им в ФСБ руководящих должностей, связанных с контролем банковской деятельности», а главным поставщиком имущества для чекиста стал бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов, говорится в материалах судебного дела, которые имеются у “Ъ”.
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

25. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Так или иначе, буквально через три дня после сорвавшейся спецоперации, 21 декабря 2018 года председатель совета директоров Руссобанка был вызван на заседание комитета банковского надзора в ЦБ, где ему сообщили об отзыве лицензии.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

26. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора важную роль играла американская некоммерческая организация «Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг», а Козлов в 2001-2002 годах был управляющим ее российского отделения) и член совета директоров ЦБ Михаил Сухов (на момент написания письма — директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центробанка России; через этот ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

27. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

"В среду в ЦБ прошло заседание комитета банковского надзора, где и было решено отозвать лицензию",— уточнил один из собеседников "Ъ". Пресс-релизы о принятых на комитете банковского надзора решениях по отзыву у банков лицензий Банк России традиционно публикует на следующий день, поэтому официальная информация о принятом решении должна появиться на сайте ЦБ сегодня [Банк России принял решение отозвать с 21 июля 2011 года лицензию на осуществление банковских операций у "АМТ БАНК" — прим.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

28. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

— Врезка К.ру] *** "Это политическое решение, потому что Сергей Пугачев — друг Путина" Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.07.2010, Шанс для Пугачева Комитет банковского надзора ЦБ вчера не стал лишать лицензии Межпромбанк, имеющий просроченную задолженность перед регулятором Наиля Аскер-заде, Татьяна Воронова О том, что вчера состоялось заседание комитета банковского надзора Центробанка, «Ведомостям» рассказали два близких к ЦБ источника и подтвердил сотрудник Банка России.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

29. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Игнатьев, в частности, 29 сентября 2006 г. заявил: «Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар [этого банка], и, вероятно, он же заказал убийство Козлова — руководителя комитета банковского надзора (КБН), который отозвал лицензию у банка “Дисконт”.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

30. Утомленные солнцем коррупции.

Шестым вопросом поставлена проблема рассмотрения на комитете банковского надзора Банка России и совете директоров Банка России решений возглавляемого «товарищем Суховым» департамента, их соответствия действующему законодательству и влияния этих решений на состояние банковской системы РФ. Ответ известен — на заседаниях вышеуказанных органов Банка России подобные вопросы не рассматривались. А правоохранительным органам хорошо известен негативный факт влияния на банковскую систему решений Сухова.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

31. В ЦБ проник могильщик банков.

... Банк России отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. «Банк Развития Промышленного Производства». Лицензия аннулирована в связи с решением акционеров о добровольной ликвидации кредитной организации. АКА-Банк. Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, а также неоднократным нарушением в течение одного года ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

32. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

... все труднее согласовывать интересы своих клиентов с другими профильными департаментами (департаментом пруденциального банковского надзора, главной инспекцией кредитных организаций, юридическим департаментом). Деятельность товарища Сухова стала вызывать обеспокоенность и чересчур пристальное внимание не только первого заместителя председателя Центробанка, но и других топ-менеджеров, особенно при подготовке документов на рассмотрение Комитета банковского надзора и совета директоров Банка России ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

33. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

«Шахматист банковского мира», как я его называл, даже не зная, что он играет в шахматы, концептуалист, помешанный на правовых вопросах, крайне осторожный человек. В невиновности Френкеля я уверен на 100%! — А как сейчас ЦБ реагирует на шумиху вокруг «писем»? — На недавней пресс-конференции один журналист спросил директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексея Симановского, действительно ли в Центробанке сейчас проходят проверки по итогам «писем Френкеля», на что тот ответил ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

34. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

Каждый из них находится под дамокловым мечом банковского надзора и, естественно, прилагает усилия, чтобы не погибнуть от рук уполномоченного чиновного мужа.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

35. ОПГ "обиженных" банкиров.

Андрей Козлов курировал в ЦБ банковский надзор и проводил очень жесткую политику по отношению к банкам-нарушителям противоотмывочного законодательства, нещадно лишая их лицензий.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

36. Санация в форме поглощения.

Согласно информации сайта АСВ, в этот же день агентство приняло решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства Инвестторгбанка и ВОКБАНКа по направленному ему 26 августа предложению Комитета банковского надзора Банка России. При этом план участия ведомства в этом процессе был разработан за день. Также 26 августа Комитет банковского надзора Банка России утвердил план участия АСВ в процессе предупреждения банкротства обоих банков.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

37. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Характерно, что проверку по данному факту в настоящее время проводит и Департамент банковского надзора Центрального банка РФ. Еще одним поводом для проверки Центрального банка деятельности ООО «БТА Банк» явились обнаруженные факты хищения кредитов Банка России.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

38. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

В качестве первого зампреда ЦБ Андрей Козлов курировал самый «конфликтный» участок деятельности -- банковский надзор.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

39. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Vitol официально заявил, что с 2005 по 2014 годы через сеть подставных компаний перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные ...
Таким образом, трейдеры работают без явного регулирования и надзора.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

40. Кровь на счетах.

13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств.
Пока спикер Еврокомиссии говорит, что «улучшение надзора за отмыванием денег это работа, которая ведется и будет продолжаться», они так зависимы от США, которые так амбициозно считают долларовые транзакции своей юрисдикцией.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google