Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

162. С Кипра выдачи нет.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный Игорем Костиковым и руководителем департамента по надзору за банковской деятельностью Центрального банка Кипра Адреасом Пилиппоу 21 марта 2002 г. , не подразумевает обмена такой информацией.
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

163. Большая стирка.

В Римини, Париже, Монако, Женеве, Беллинцоне, Санкт-Галлене, Женеве, Штутгарте, а также в различных городах США и Канады было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и ...
Представитель этого банка Тони Даббагьян тоже попал в список обвиняемых, и французская полиция установила за ним строгий надзор.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

164. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

2. ФИМАКО и Банки - краткий анализ структуры группы 2.1. Для того чтобы понять характер операций, осуществленных между ФИМАКО и Банками, важно понять характер организационной структуры группы и уровень сочетания входящих в нее российских и иностранных финансовых учреждений, находящихся под общим контролем ЦБ. Деятельность основных дочерних компаний в Лондоне, Париже и Франкфурте регулируется органами банковского надзора соответствующей страны.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

165. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

По версии надзора, из выделенных на исполнение гособоронзаказа по реконструкции и техническому перевооружению стендов НИЦ РКП 3,2 млрд руб. бюджетных средств около 1 млрд руб. было похищено.
... допустили в нарушение закона «О контрактной системе...», поскольку организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения госзаказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке фальшивую банковскую гарантию ...
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

166. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

... церковь Петербурга", не имея регистрации в качестве юридического лица, получила за оказание своих услуг в виде лекций и образовательных семинаров более 276 миллионов рублей, которые перечислялись на подконтрольные банковские счета руководства ...
ИП ОХС расшифровывается как инструктивное письмо Офиса Хаббарда по связям — такой офис есть в каждой миссии, в его функции входит надзор за соблюдением порядка.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

167. Инвестбандит Андрей Феррис.

Но вместо инвестиций Коновалов получил девять дней плена на тайской вилле, заблокированный сайт и опустошенные банковские счета.
Когда преступники это обнаружили, то сразу же отменили операцию по переадресации и, как рассказывает Коновалов, разместили на основном домене баннер с поддельным объявлением FDA (американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

168. Офшорные "договорняки" ABLV.

Всплывшие сведения «в очередной раз указывают на то, что нужна б_о_льшая прозрачность и более жесткий надзор над теми провайдерами корпоративных услуг, которые связаны с банками или которыми эти банки управляют», как считает аналитик латвийского бюро ...
Фирма держала счета в банке, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

169. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

Основатель фирмы, Брэд Мэриман, ветеран ФБР по надзору со стажем 29 лет, работал в должности сотрудника по информационной безопасности и основал свою первую лабораторию компьютерной криминалистики.
Тексты показывают, как Джо был втянут в жаркую любовную жизнь своего сына, стал "боксерской грушей" во время подпитываемых наркотиками тирад Хантера и оплачивал счета своих внуков, когда Хантер опустошил свои банковские счета за счет своих расходов ...
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

170. Нефритовый замгенпрокурора.

На тот момент они открыли больше двадцати банковских счетов в далекой Австралии.
Ранее Захаров работал прокурором Московской области шесть лет, а до этого занимал должность замначальника главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

171. "Здесь льют и налят миллионы".

... отвечать на постоянные звонки от «службы безопасности Сбербанка» словами «вечер в хату!», ведь традиционно считается, что мошенники, которые вытягивают из наивных россиян деньги под видом банковских работников — это арестанты из российских колоний ...
Но по итогам всех проверок и расследований были задержаны только два мелких сотрудника изолятора «Матросская Тишина» — оперуполномоченный и инспектор по надзору.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

172. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Полтора-два года назад это было примерно в 3–4 раза выше ставок по банковским депозитам и в 5 раз выгоднее вложений в безрисковые государственные облигации США. Не характерной для финансовых пирамид особенностью «Анкор Инвест» являлось практически ...
«В свою очередь, швейцарский финансовый регулятор Finma и Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Britain’s Financial Conduct Authority — FCA) попросили, по крайней мере, одного клиента, который подал иск на GL, предоставить ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

173. Кто владеет московскими кладбищами.

Считается, что дело Сугробова стало вехой в борьбе нескольких групп силовиков за контроль над банковской сферой, которую традиционно курировало банковское подразделение (управление «К») Службы экономической безопасности ФСБ. Денис Сугробов знал о ...
Вместо министерства потребительского рынка надзор за ритуальщиками передали главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

174. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Этой службе передали в единое пользование все полномочия по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также надзор в этой сфере, которые ранее были разделены между двумя Министерствами — сельского хозяйства и финансов, и ...
«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

175. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

«Схемы» получили доступ к информации о банковских перечислениях, из которых сложилась полная картина того, как сотни миллионов гривен были выведены из банка сына Януковича уже при новой власти.
«В рапорте было сформулировано, что есть признаки фактически незаконного вывода средств из банка и акцентировалось внимание руководства лиц, осуществляющих надзор за следователями Нацполиции, ГСУ — проверьте информацию и, при наличии оснований ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

176. На ЦБ шапка горит.

И такое назначение видится очень логичным: данный господин рулит банковским надзором, и, соответственно, причастен к отзыву лицензий у сотен российских кредитных организаций.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

177. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

Это вопрос к Центральному банку, надзирающему за микрофинансовыми организациями аж с 2013 г.: а ведь в финансовом сообществе обычно принято ворчать на банковский надзор.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

178. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также надзору в этой сфере, которые ранее были разделены между двумя Министерствами — сельского хозяйства и финансов, и двумя Федеральными службами — по тарифам и налогам. И уже в 2010 году, как сообщается в расследовании, Чуян запустил в жизнь одну из схем по переводу бюджетных доходов в личные. «Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

179. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

... ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региональным управлением ФСБ. 10 мая представители этих правоохранительных ведомств провели обыски в Северо-Западном управлении федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор ...
Как полагает следствие, последние годы она была занята координацией между всеми участниками преступной группы и посредническими операциями по перемещению средств СРО в банковские ячейки своего отца.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

180. Утечка главы "Линии тока".

Там пояснили правоохранителям, что дело о мошенничестве с деньгами Промсвязьбанка было возбуждено и успешно расследовалось полицией, оснований не доверять ей у надзора нет, поскольку действия оперативников ОЭБиПК никто даже не проверял, а ...
Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google