Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

До 2011 года он занимал пост замначальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка, «работал в тесной связке с правоохранительными органами и успел выстроить личные контакты с сотрудниками „банковского“ отдела управления „К“ службы экономической безопасности ФСБ».
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

62. Поздышев обжегся на Сечине.

Причем под руководством правильно понимать двух «надзорных» зампредов: Ольгу Полякову, которая курирует Службу текущего банковского надзора (СТБН), и легендарного Василия Поздышева.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

63. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Согласно действующему законодательству, следующим шагом мог стать вызов руководства банка на заседание комитета банковского надзора и отзыв у него лицензии, однако господин Чувилин пообещал господину Кузьмину предотвратить такое развитие событий.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

64. Сделка с уголовниками.

"Мы внимательно смотрим на банки, которые активно наращивают портфели ценных бумаг, оцениваем качество, а с некоторых пор и реальность бумаг",— заявлял ранее директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

65. Банковский гарем товарища Cухова.

... аппарат Банка России на должность начальника управления, а затем директора департамента пруденциального банковского надзора. При этом позиционирует себя как образцовый семьянин, воспитывающий двоих дочерей, и кристально чистый чиновник, который верой и правдой служит Банку России на протяжении долгих лет. А далее происходит интересное. Руководитель действовавшего в то время Департамента по организации банковского санирования Андрей Виноградов вдруг вроде бы не так, по мнению бывших руководителей ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

66. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Это подтверждает и последний отчет Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в котором России рекомендуют усовершенствовать подход к надзору и уделять приоритетное внимание расследованию и судебному преследованию отмывания денег, особенно в отношении отмывания денег за границей. ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

67. Под колпаком.

При этом они руководствуются международным опытом, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Базельского комитета по банковскому надзору, а также требованиями ЦБ. Но, во-первых, эти готовые процедуры обязательно подлежат согласованию с ЦБ. Во-вторых, в данном случае, кажется, все же более уместно действовать в соответствии с отечественным законодательством (неуклонно совершенствуя его, разумеется), а не с каким-нибудь американским Патриотическим актом.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

68. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

... банковского регулирования и надзора он покинул еще в 2011 году, и с тех пор его имя, также как и Геннадия Гацукова, упоминалось только в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. Следователи предполагают, что Геннадий Гацуков как минимум в истории со «Стратегией» мог действовать именно в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Впрочем, пока факт своего знакомства с господином Рубиновым Геннадий Гацуков не подтверждает. При этом он не отрицает, что за ним стоят куда более значимые в банковских ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

69. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Должность заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора он покинул еще в 2011 году, и с тех пор его имя, также как и Геннадия Гацукова, упоминалось только в связи с крахом той или иной коммерческой структуры.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

70. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Это вытекает из требований FAA и банковского надзора», — говорится в заявлении банка.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

71. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... ЦБ Дмитрия Тулина (тогда он работал в компании Deloitte) в «Аналитическом банковском журнале» «История банка “Глобэкс” как зеркало проблем российского банковского надзора». В этой статье господин Тулин писал о «накручивании» капитала «Глобэкса» и называл его чемпионом в деле фальсификации финансовой отчетности. Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

72. Как делал деньги Улюкаев.

Большая часть серьезной профессиональной карьеры Алексея Валентиновича была связана с Банком России, где его ближайшим партнером был бывший куратор надзора за системообразующими банками Михаил Сухов.
После назначения на пост министра экономического развития влияние Улюкаевых на банковскую отрасль значительно снизилось, позиции Михаила Сухова постепенно ухудшались, его теснили зампред ЦБ Алексей Симановский, принимавший деньги от банкиров через ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

73. Космическая "магия".

Как и бездействие Департамента банковского надзора Центробанка России, обязанного отслеживать и пресекать подобную высокорисковую кредитную политику отдельных кредитных организаций.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

74. Крыша "Сухов" дала течь.

Последнее время Сухов М.И. всячески открещивается от предъявляемых ему обвинений, всеми силами пытаясь переложить ответственность за допущенные им нарушения на Плякина Алексея Вячеславовича — и.о. директора департамента банковского регулирования и надзора, заявляя во всех инстанциях, что основным бизнесом Плякина А.В. является выбивание крупных банков, привлекающих вклады населения, из системы страхования вкладов путем применения к ним различных мер воздействия (в том числе и ограничений по ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

75. "Организатором аферы является Каменщик".

По версии следствия, он пытался похитить деньги у банка, используя банковскую гарантию, выданную одной московской строительной компании.
Тогда АВКД подало в ВАС заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

76. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Однако это показало, насколько ненадежен мир российского банковского бизнеса, работающего по принципу “было и нету”.
Сделать это было несложно: кредиторы к своему негодованию обнаружили, что Управляющая компания “СБС-Агро”, зарегистрированная в Калмыкии, славящейся отсутствием строгого налогового надзора, заключила соглашение о праве покупки или продажи всех ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

77. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

... департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации «Открытия»; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил «Открытие» с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка «Траст», экс-член правления ВТБ24. Основная задача «Траста» — возврат средств ЦБ от проблемных активов банков, попавших под санацию; Василий Поздышев — зампред ЦБ, курирующий работу Фонда консолидации банковского сектора ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

78. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

В последние же месяцы в экспертном сообществе циркулирует информация о более серьезных проблемах: бизнес девелопера, как можно видеть из открытых источников, заложен аффилированным компаниям и банковским структурам.
В 2017 г. Комитетом государственного строительного надзора города Москвы было выдано предписание 2813/17 от 2017-04-05 с указанием 30 нарушений.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

79. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Его обязанности исполняет 1-й зампрокурора Ленобласти Магомед Дибиров — опытный специалист, работающий в системе надзора с 1987 года. *** У Станислава Иванова нашли ядовитые транши Предприниматель и "теневик" из Санкт-Петербурга оплачивали прокурору "некоторые вещи" со своих банковских карт Оригинал этого материала © 47news.ru, 31.10.2016, У прокурора Иванова все же нашли ядовитые транши Евгений Вышенков Арестованные бизнесмены показали на прокурора Ленобласти Иванова.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

80. Как банки рисуют отчетность.

«В банковской отчетности много субъективного.
Чтобы полностью обезопасить себя от нежелательных действий со стороны надзора, банк может организовать еще несколько фирм, выдать кредиты уже им, а те погашают займы за своих «коллег-однодневок».
Дата: 09.07.2010 Копия в Google