Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Оборотни. Бригада.

Находим банковские документы, из которых видно, что миллионы действительно ушли за рубеж.
Скажем, в апреле нынешнего года сыщики из УВД Восточного округа задержали четыре похищенные иномарки, но после вмешательства МУРа все они ушли обратно, в подмосковные гаражи, где под надзором 7-го отдела отстаиваются угнанные автомобили.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

222. Список обитателей поселка "Родники"(1994).

... Михаил Васильевич Сотрудник коммерческого банка строительство не ведется 13 Дубов Виктор Матвеевич Вице-президент банковского объединения "Менатеп" строительство не ведется 14 Пахомов Леонид Михайлович Директор фирмы "Союзэлектро" строительство не ...
... Комитета РФ санитарно -эпидемиологического надзора при Президенте РФ строительство не ведется 32 Монисов Анатолий Абрамович Заместитель председателя Государственного Комитета санитарно -эпидемиологического надзора при Президенте РФ строительство не ...
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

223. Крест на Могиле.

Он контролировал электронные СМИ (в основном дециметровые телеканалы), рекламный бизнес, строительство, фармацевтику, занимался банковской деятельностью и нефтью.
По оперативным данным, они находились под надзором “правой руки” Яковлева — Владимира Кулибабы.
Дата: 27.05.2003 Копия в Google

224. Стартовая цена "Черного квадрата" Инкомбанка - миллион долларов.

Поэтому управляющие пытались найти форму, в рамках которой можно было бы рассчитаться с этими и другими культурными учреждениями произведениями из банковской коллекции (естественно, по высшей оценочной стоимости).
"Надзор" осуществлялся вплоть до 1997 года, пока существовал сам "Арт-Миф".
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

225. Военно-промышленный комплекс-2001.

Однако уже в августе надзор над оборонной промышленностью переходит к первому вице-премьеру Олегу Сосковцу.
В ходе банковского кризиса «Российский кредит» продает свои акции ИАПО.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

226. За семьей министра природных ресурсов Виталия Артюхова следили какие-то олигархи.

... процентов от бюджетных трансфертов живыми деньгами, а 40 процентов — так называемыми «дружескими векселями», которые в реальности представляли простые ксерокопии образцов банковских векселей для отражения в бухгалтерских учетах, то есть пустые бумаги ...
А в сдвоенной квартире Вадима Артюхова ремонт проходил под надзором родителей, но в ходе реконструкции строители допустили нарушения, и в соседних квартирах образовались трещины и подтеки...
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

227. Заслуги Чайки.

Участковые инспектора «держат» коммерческие киоски, оперативники защищают ООО и АО, а их начальство присматривает за банковскими структурами.
Разобраться по моей жалобе он, как я выяснил далее, поручил Сергею Трофимову (прокурору по надзору за оперативной деятельностью милиции), от которого я получил отписку из трех строчек, что к уголовной ответственности фальсификаторов моего уголовного ...
Дата: 05.02.2000 Копия в Google

228. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Зная о законодательных ограничениях и запретах, он уволился с занимаемых должностей в коммерческих организациях, однако, как считает надзор, лишь создал «ложную видимость сложения с себя полномочий руководителей этих обществ».
Здание филиала в пер. Банковский, 9а (центр Екатеринбурга) выглядит так: Здание — образец конструктивизма 1920-х годов называют «Домом Госстраха».
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

229. Испанский стыд Диего Санчеса.

CB хотел стереть все упоминания об отношениях банка с Лазаро Байесом, аргентинским бизнесменом, который был осужден за отмывание незаконно полученных денег на десятки миллионов долларов, связанных с коррупционными госконтрактами банковскими счетами.
... информации, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 137, 272 УК РФ. Для получения дополнительной информации, следует обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

230. Активы жены Арсена Авакова.

Лайф выяснил, что его жену зовут Инна Дмитриевна Авакова, сейчас ей 57 лет, она на год младше своего супруга и с 1994-го по 2012-й работала под его надзором — занимала должность зампреда правления банка "Базис", входящего в состав АО "Инвестор".
Как выяснили журналисты Слідство.Інфо, через три года после аннулирования банковской лицензии, суд удовлетворил иск жены бывшего главы МВД Инны Аваковой, отменив решение НБУ. После этого из банка оперативно вывели и распродали недвижимость, которая ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

231. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Попавшая к журналистам внутренняя банковская информация дает понять, что она тоже была связана с двумя делавэрскими компаниями и даже оплачивала их налоги.
По данным Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ (Росфиннадзор), «Микробор» позднее “утратила” 900 миллионов рублей из 1 миллиарда 90 миллионов рублей инвестиций от Роснано (33 миллиона долларов по тогдашнему курсу).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

232. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Отдел надзора за деятельностью клиентов Trasta Kommercbanka, к которому обратились российские правоохранительные органы, предположил, что сложность схемы и использование большого количества посреднических фирм указывают на цель скрыть реальных ...
Они не оформили залог имущества, не получили банковских гарантий, не подписали личных поручительств, не сформулировали штрафных санкций.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

233. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... до 500.000$ в рамках системы обязательного страхования банковских и торговых счетов». Звучит убедительно, если не знать, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities Investor Protection Corporation (SIPC)), занимающаяся защитой прав инвесторов, не имеет никакого отношения ни к одной из организаций, с которой заключают договора клиенты ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ. Поскольку российское юридическое лицо ООО «Шумаков и Партнеры» не попадет под надзор SIPC, разберем соглашение об открытии торгового ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

234. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Поэтому репортеры продолжали искать информацию, требуя от Саймаити оригиналы документов остальных банковских переводов. Саймаити отказывался, настойчиво повторяя, что эти переводы действительно были, что они произошли под его надзором.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

235. Дно высшего образования России.

... и предпринимательства), Ольга Ковальчук (Ленинградский областной институт развития образования) и Мария Сигова (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор, Санкт-Петербург) получили от «Диссернета» по одной черной метке за ...
... Столыпина 36 Сурат Лев Игоревич Московский институт психоанализа 37 Геронина Наталия Рудольфовна Московский банковский институт 38 Забелин Алексей Григорьевич Московский финансовоюридический университет 39 Молодчик Анатолий Викторович Южно-Уральский ...
Дата: 19.09.2019 Копия в Google

236. Бобовый король Борис Листов.

... требующих административного надзора. Почему там оказался Листов, сотрудники интерната не помнят. Когда-то он жил во Всеволожске. Там же родились оба его сына — Александр в 1963 году и Борис в 69-м. К тому моменту, когда отец оказался в интернате, оба сына уже построили карьеру, во многом показательную для нынешней России. Сейчас младший сын Павла Григорьевича Борис возглавляет четвертый по величине банк страны — государственный Россельхозбанк (РСХБ). Председатель колхоза На банковском рынке РСХБ ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

237. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

При условии полного попустительства со стороны прокурорского надзора, "закулисных" сговорах, непомерной жадности и изворотливости.
Мотив — в связи с истечением срока привлечения к ответственности, что стало возможным вследствие переквалификации его действий на абсолютно иной состав преступления — "незаконная банковская деятельность".
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

238. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Лояльный надзор над Россельхозбанком со стороны ЦБ, рьяно зачищающего финансовый сектор, давно возмущает многих банкиров. Мол, пока их лишают лицензий за нарушения 115-ФЗ и заставляют формировать гигантские резервы по кредитам, где допускается малейшая просрочка, РСХБ избегает в принципе каких-либо предписаний. ["Новая газета", 18.05.2018, "Патрушева отправили на картошку": Называть Дмитрия Патрушева эффективным банковским топ-менеджером было бы преувеличением.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

239. Спасая генерала Колесникова.

Тогда же подключили прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области.
А НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» оплачивал работы научных сотрудников, как перечисляя деньги на их банковские карточки, так и наличными, которые предварительно обналичивались.
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

240. Аферы войны.

Как он написал в отчете своего ведомства, все в этой стране, включая его следователей, в предстоящие годы будут сталкиваться с серьезными трудностями в «осуществлении непосредственного гражданского надзора США, который так необходим в Афганистане».
... подозрение, что многие из этих людей с радостью отправлялись в тюрьму на несколько лет», потому что у них были спрятаны большие деньги за рубежом в таких местах, где банковский контроль налажен слабо, скажем, на Кипре или в Иордании, сказал Боуэн ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google