Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. За банки отвечу.

Дело в том, что в качестве первого зампреда Козлов хотел заниматься банковским надзором.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

142. Прачечная на обороте больничного меню.

Дудкин тогда в разговоре отметил, что Инкомбанк уже имеет корреспондентские отношения с Ситибанком, однако тот «не совсем понимает» потребности растущего российского частного банковского сектора.
Отметим, что все эти офшорные компании были созданы либо лично, либо под надзором заговорщиков из BONY и Инкомбанка.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

143. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

В отчете за 2019 год несколько раз вместо BBP Bandenia написано ‘HCUK’ — это аббревиатура от Hitachi Capital U.K. В 2012 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании добавило Bandenia Banca Privada (это название BBP Bandenia ...
расположенные в юрисдикциях, где строго соблюдается банковская и корпоративная тайна, чтобы деньги нельзя было отследить», — говорится в обвинительном заключении.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

144. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

20 объектов недвижимости (квартиры в Москве, Эмиратах и Болгарии, подмосковные дома и участки), 48 миллионов рублей, изъятые из его банковской ячейки, найденные там же 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов США. И еще (читать голосом Леонида Якубовича ...
Как сообщает прокуратура Московской области, при надзоре за расследованием дела выявлены факты нарушения им законодательства о противодействии коррупции.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

145. Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб.

Фигурантами дела являются три бывших офицера ФСБ России: занимавший пост начальника «банковского» отдела Управление «К» Кирилл Черкалин и его коллега Андрей Васильев, а также экс-замначальника указанного управления Дмитрий Фролов.
Бурковская же утверждает, что Ткач с 2008 по 2011 год был начальником столичного управления по обеспечению реализации инвестпроектов и надзору в области долевого строительства и мог являться бенефициарным владельцем компаний, взаимодействие с ...
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

146. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Только Бажанов, выпустившийся с военной кафедры вуза лейтенантом запаса, получил не старшего лейтенанта Минобороны, а сразу капитана КГБ. […] Однако дальнейшая карьера Бажанова росла исключительно по банковской линии.
По данным «Фонтанки», надзор признавал признаки, но каждый раз требовал дополнительной проверки.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

147. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

По версии следствия, 30 сентября 2007 года к полковнику Фролову, который тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и как сам, так и через своих сотрудников «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор, обратились руководители небольшой финансовой структуры — банка «Кредитимпэкс».
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

148. Дмитрию Захарченко "светит" вторая конфискация.

Соответчиками по нему выступает Дмитрий Захарченко и пять человек из его окружения, с помощью которых, по версии надзора, экс-офицер пытался скрыть свои активы.
Также на счетах и в банковском хранилище соответчиков выявлены денежные средства на сумму $2,5 млн. По словам господина Куренного, установлено, что данными активами Дмитрий Захарченко распоряжался через третьих лиц. ["Новые известия", 07.02.2019, "У ...
Дата: 08.02.2019 Копия в Google

149. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

Следователи Следственного комитета России (СКР), проводя обыски в рамках этого дела у свидетеля Пастушкова, обнаружили в его банковской ячейке $1 168 900 и 5 млн руб., а в квартире его дочери Марии Скворцовой — еще 615 тыс. руб., которые были изъяты.
Общая кадастровая стоимость недвижимости, находящейся в ее собственности, составила 36,4 млн руб. При этом, решил надзор, документов, подтверждающих, что недвижимость и найденные в ходе обысков деньги имели легальное происхождение, ни генерал, ни его ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

150. Бриллиантовый дым на Кипре.

Собственно, таким обстоятельством стало то, что в начале лета 2017 года Эмиль Гайнулин вывез из совместного с "миннихановскими" магазина Graff все драгоценности и положил их в собственную банковскую ячейку.
Пытались даже заниматься контролем и надзором за ГМО в продуктах питания.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

151. Павел Грудинин сбился со счетов.

Доказательства, по словам эксперта, собрать сложно из-за норм конфиденциальности банковской и иной финансовой информации. Без веских доказательств, рассуждает Смирнов, у Верховного суда не будет оснований для отмены регистрации. Неправомерная отмена регистрации может повлечь дальнейшие судебные споры, связанные с оспариванием отмены регистрации кандидатом в апелляции, кассации, надзоре, а также споры по итогам выборов.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

152. Аудитор с большой дороги.

Возникает резонный вопрос: при наличии глобальной структуры, осуществляющей строгий надзор за местными практиками, куда смотрит Deloitte Touche Tomatsu Limited (DTTL) — штаб-квартира бренда?
Нетрудно предположить, что дальнейшая санация банковского конгломерата БТА-ККБ будет стоить казахскому бюджету ещё многих миллиардов долларов.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

153. По одному миллиарду в день.

... банкоматов (уступавший по этому показателю лишь государственному Сбербанку) и эмитировавший более 3,3 млн банковских карт, стал популярной расчетной площадкой для коммерческих компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Агентство по ...
Двое последних считались доверенными лицами тогдашнего главы СД МВД Юрия Алексеева, под чьим руководством служили еще в управлении Генпрокуратуры по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, курируя органы ФСБ. На этой встрече, как ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

154. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

После освобождения оба преступника проведут три года под надзором полиции. В течение этого срока нарушение условий освобождения может привести к повторному заключению. [ИА "РБК", 21.04.2016, "Российского хакера приговорили в США к 9,5 года тюрьмы за SpyEye": SpyEye — тип троянского вируса, который проникал в зараженные компьютеры и похищал конфиденциальную информацию пользователей, в том числе банковские счета, данные кредитных карт, пароли и PIN-коды.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

155. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Об этом свидетельствуют данные расследования, проведенного Агентством по банковскому регулированию и надзору (BDDK).
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

156. Активистам Януковича блокируют активы.

— Врезка К.ру] Банковский регулятор страны Finma дал указание всем банкам — под угрозой уголовного преследования — доложить о наличии счетов у окружения Януковича в Дирекцию международного права МИД Швейцарии и заблокировать их. «Поскольку мы занимаемся финансовым надзором, то опубликовали на нашем сайте предупреждение банкам страны о необходимости — в связи с распоряжением правительства — повысить внимание к проблеме отмывания денег», — пояснил РБК daily представитель Finma Тобиас Лукс.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

157. Дерипаска атакует по плану "Готтхард".

PR-проект «Готтхард» должен был привлечь внимание Государственной службы надзора за финансовыми рынками Швейцарии (Finma), налоговых органов и политиков и в итоге вынудить швейцарскую прокуратуру провести расследование.
Г-н Борер уверен, что расследование необходимо, так как отказ от его проведения уменьшит доверие к швейцарской банковской системе.
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

158. WikiЛубянка.

С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
... с Синдеевым…» Что в итоге: 5 июля в своем служебном кабинете покончил с собой начальник управления Генпрокуратуры по надзору за ФСБ Вячеслав Сизов, а в начале сентября Юрий Синдеев, считавшийся лучшим другом генпрокурора Чайки, ушел в отставку ...
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

159. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

... Владислав Трифонов, Юлия Локшина Мухтар Аблязов После того как попытка спасения Межпромбанка, входившего в топ-30, потерпела неудачу, в российской банковской системе обнаружился новый крупный игрок, пытающийся сохранить лицензию с помощью властей ...
В письме АМТ-банк просит высокопоставленных чиновников "принять меры по контролю и надзору за действиями следственной группы при СК МВД", расследующей это дело, и "оказать содействие в обеспечении условий для нормального функционирования крупной ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

160. Кому, как и сколько давать взяток при строительстве в Москве.

Инвестор Допустим, некий олигарх или группа банковских товарищей стяжали некую сумму денег и решают вложить ее в строительство в Москве.
Собственно, последние чертежи РД появляются уже сразу со штампом «исполнительный», многие узлы и детали даются просто авторским надзором, так и не попадая в проект.
Дата: 10.09.2009 Копия в Google