Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Инофонды для иноагентов.

— Врезка К.ру — Расследования OCCRP на самом деле имеют целью преследование правительств, впавших в немилость в США. Создал эту организацию Дрю Салливан, ранее работавший в аэрокосмическом подразделении военного концерна под надзором спецслужб.
Дмитрий Великовский* получил €48,3 тыс. и $1,8 тыс. от Стокгольмской школы экономики в Риге, $10,5 тыс. — от Investigative & creative journalism assosiation и €328 — от британской малоизвестной фирмы FPC Think Tank Ltd. На банковские карты Олеси ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

202. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

... 15 лет четыре квартиры, два машино-места и целый парк внедорожников общей стоимостью под 64 млн руб. По иску надзора уже две судебные инстанции согласились урезать жилищный фонд отставного полковника и передать государству две из его квартир ...
Их совокупный доход от банковских вкладов в отчетный период составил всего 5 руб. 40 коп., при этом семья активно скупала недвижимость.
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

203. Александр Дрыманов открестился от взятки в $1 млн.

Под пристальным надзором Дрыманов рассказал в открытой части заседания, что почти круглосуточно находился под присмотром: это, по его мнению, исключало любую коррупцию.
По его мнению, часть средств Никандров легализовал посредством размещения их на банковских картах.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

204. Тарифная роскошь.

В ФСТ в обязанности чиновника входили надзор за ценообразованием и борьба с коррупцией в тарифной сфере.
При этом по другому банковскому счёту с января 2013 по ноябрь 2018 год оборот был в 476 тыс. швейцарских франков, 577 тыс. долл.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

205. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Заместитель председателя Комитета государственного строительного надзора г. Москвы Анатолий Кравчук в январе 2019 года (!) сообщил: Иными словами, администрация столицы столкнулась с такой мощной криминальной структурой, что даже самому всемогущему ...
Основан в 1881 году, Имеет филиалы как на территории Испании, так и в Португалии, Андорре, Мексике и США. Банк котируется на фондовой бирже Мадриде и входит в состав биржевого индекса IBEX 35. То есть это очень солидная банковская контора.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

206. "Главный специалист по налоговым проблемам".

... Рустэме Магдееве и Руслане Ростовцеве, которые, что называется, «засветили» своих «друзей» из Федеральной налоговой службы Российской Федерации и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации ...
... строились на информации из excel-файлов, изъятых у Ростовцева случайно, то новые данные якобы показывают не просто финальные суммы коррупционеров, а открывают всю цепочку — движение средств, получателей, с банковскими выписками и точными цифрами ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

207. Факир госзаказа.

По сообщению газеты «Дмитровский вестник», инспекторским составом отдела надзора за строительством на стройплощадке этого дома были выявлены значительные нарушения нормы «при складировании материалов и конструкций, также на стройплощадке не ...
Но выяснилось, что банковская гарантия от «Интерпромбанка», представленная «АрТелью», была фальшивкой.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

208. Российских хакеров осудили в США.

Второе связано с международной схемой кражи банковских данных у финансовых учреждений США, и в этом деле упоминается еще один россиянин — Николай Насенков.
Он получил также пять лет условно и должен будет находиться это время под надзором американских властей, если останется на территории США и не будет депортирован в Россию.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

209. Акмурад Реджепов умер на глухой зоне в Туркмении.

За все эти услуги отец и сын Реджеповы регулярно получали подарки в виде дорогих автомобилей и золотых часов, а также деньги, которые успешно вкладывали в банковские счета Турции и ОАЭ…
К рукам следователей, что вели дело, а также прокуроров, осуществлявших надзор, и высокопоставленных сотрудников МНБ, обеспечивавших прикрытие, от каждого такого табачного магната, включая самого М. Атаева, «налипло» от 10 до 15 миллионов долларов.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

210. Долгостроитель коммунизма.

Иными словами, задержка составила более 3-х лет. В мае 2016 г., отчаявшись получить обещанные ключи, дольщики ЖК «Девятый вал» даже написали жалобу в комитет государственного строительного надзора и экспертизы Ленинградской области.
При текущем состоянии нашей экономики, дорогом банковском финансировании и сегодняшней конъюнктуре рынка недвижимости, перенос сроков сдачи домов во второй половине 2016 года и в 2017 году, скорее всего, будет вполне рядовым явлением, уверяет ...
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

211. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в странах Европы и Северной Америке было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, заблокированы 200 банковских счетов.
Между тем, ФСБ так тесно связана со всеми сферами жизнедеятельности, что встает вопрос, насколько тесно государственный надзор и регулирование связаны с такой сильной позицией.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

212. Идеальное мошенничество.

Получив на личный банковский счёт 25 млрд рублей, он так и не удосужился перечислить положенные 13% в пользу государства.
Налицо тенденция: любое действие «дизельщика», имеющее признаки противоправного, активно обеляется кем-то влиятельным, в служебные обязанности которого входит ровно обратное — надзор за соблюдением законов Российской Федерации.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

213. "Слежка без перлюстрации" по-американски.

"Количество запросов, указанное в отчете за 2014 год по результатам проверки главным инспектором Почтовой службы программы слежки, показывает, что программа имеет куда более широкие масштабы, чем те, о которых стало известно ранее, и что надзор по ...
"Используя информацию, почерпнутую из писем и посылок, посланных Вилкокс и ее мужу, Арпайо вместе с окружным прокурором Эндрю Томасом получили ордер на сбор банковских и других сведений о двух ресторанах, принадлежащих супругам, — пишет Никсон.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

214. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Патоху Шодиеву, 60-летнему жителю Ватерлоо, для того, чтобы получить свою банковскую лицензию, была необходима характеристика от полиции, свидетельствующая о его нравственности.
Но вдруг нежданно-негаданно сделкой заинтересовались сперва швейцарские бдительные службы по надзору за финансовой деятельностью своих банков, а затем и бельгийские судебно-правовые инстанции.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

215. Как залететь в американский "стоп-лист".

Например, источниками информации могут стать «любые карты с электронными полосами на них (карты отелей, продуктовые карты, подарочные карты, карты часто летающих пассажиров)», номера телефонов, адреса электронной почты, номера банковских счетов ...
... управление путешествий Департамента национальной безопасности, которое должно будет запустить внутреннее расследование, однако, не подлежащее надзору со стороны судов и юридических лиц, не входящих в контртеррористическую систему США. Таким образом ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

216. Доходов ректоров хватает на пароход.

... поток средств в этом сегменте может достигать $100 млн. Но скорее он больше: если докторскую корочку готов приобрести человек уже солидный, высокопоставленный чиновник или депутат, то кандидатскую — чиновник поменьше, а то и банковский клерк ...
Как и то, что рынок в 200 с лишним миллиардов рублей не должен оставаться без надзора.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

217. Взяли игру на себя.

Вряд ли ответят на этот вопрос и в главном контрольном органе РФС, осуществляющем «надзор» за агентами, — Комиссии по агентской деятельности.
Сегодня же мы расскажем о четверке агентов, которых объединяют общие банковские площадки, солидные счета, связи с бывшим владельцем «Спартака» Андреем Червиченко, а также некий человек по фамилии Рыскин — по слухам, один из теневых воротил агентского ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

218. Взятка взятке рознь.

Расследование продолжается. 120 000 000 980 000 1330 122 года 3. Эмма Новикова, начальник отделения следственного управления ГУВД по Московской области Якобы получила взятку за прекращение расследования уголовного дела о незаконной банковской ...
При передаче денег вымогатели были задержаны сотрудниками ФСБ. Оба осуждены. 27 000 000 580 000 281 23 года 5. Сергей Абросимов, бывший сотрудник прокуратуры Бывший замначальника управления по надзору за следствием, производством дознания и ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

219. "Могильщик" Нацкредита поупражняется на химии.

Тот же г-н Лосев, формально являясь представителем государства (ранее он возглавлял управление госконтроля и надзора Государственного комитета по стандартизации и метрологии РФ), фактически представляет в руководстве «Химпрома» интересы компании ...
Поработав заместителем Тульского губернатора, представителем администрации области при правительстве РФ и даже советником министра природных ресурсов (при Артюхове), оставил госслужбу и в 2001 вернулся к банковской деятельности – возглавил совет ...
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

220. Сочтемся баррелем.

Когда в 1972 году была национализирована нефтяная отрасль Ирака, Саддам, в ту пору вице-президент, распорядился впредь размещать 5 процентов всех доходов от продажи нефти на зарубежных банковских счетах. При этом функцию надзора за счетами он возложил на самого себя.
Дата: 22.10.2004 Копия в Google