Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

"Конаныхин обратился с просьбой, чтобы сведения о принадлежности Банка ЕС российскому "Менатепу" оставались конфиденциальными" Оригинал этого материала © "Совет по внешней и оборонной политике", 1997 Имидж России и российского бизнеса в западных ...
Справедливости ради следует отметить, что "гостеприимство" оффшорных юрисдикций Антигуа и Барбуды уже не раз нарушали банки других стран.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

402. Кто "заказал" и убил генерала Гамова?

Почему «сдали» Якута По утверждению депутата Государственной Думы Ивана Ждакаева, перед смертью Якут хотел рассказать милиции о захлестнувшей рыбный бизнес коррупции.
- Людям заинтересованным стало ясно, что, уйдя из-под контроля российской юрисдикции, Якут станет неподконтролен ни государству, ни мафии.
Дата: 09.06.2003 Копия в Google

403. Председатель из группы риска.

Такой же подход пытается насаждать во всех судах, находящихся под его юрисдикцией.
... руднику (единственное в Европе место, где добывают изумруды, это уникальное месторождение, есть только два подобных Африканский изумрудный пояс и месторождение в Колумбии), вкладывает деньги в нефтяной бизнес в Объединенных Арабских эмиратах ...
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

404. Уголь-2001.

После этой поездки под юрисдикцию России переходят 101 угольное предприятие Кузнецкого бассейна и 13 угольных предприятий Воркуты.
Михаил Живило покинул угольный бизнес.
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

405. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

А поскольку отмывание капитала, полученного путем взяточничества, на момент ареста Лазаренко не подпадало под признанное в то время американским правом понятие «преступной деятельности», то и дело его необходимо закрыть за отсутствием в действиях экс-премьера состава преступления и за отсутствием юрисдикции над Лазаренко у прокуратуры США. Действительно, до принятия после терактов 11 сентября конгрессом и подписания 26 октября того же года президентом Бушем нового антитеррористического закона ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

406. Ангольская рулетка

По мнению душ Сантуша, оружейные контракты ангольского правительства не подлежат юрисдикции французских судебных властей, поскольку оружие, изготовленное в России, не пересекало границ Франции.
... заботилась о поддержании стабильно высоких цен. Так называемая одноканальная система сбыта была жизненно необходима алмазному бизнесу, ведь его товар – предмет не первой необходимости, и в периоды экономического спада алмазодобытчики терпят огромные ... Копия в Google

407. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Одну из самых «закрытых юрисдикций», где собственников фирм узнать невозможно.
И, как мы выяснили, мегаподрядчику «Газстройпрому» они продали не всё. Часть старых активов «Cтройгазконсалтинга» по-прежнему принадлежит им — например, лизинговый бизнес.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

408. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

И бизнес мой тоже здесь. Причем весь в российской юрисдикции, а не в офшорах. Выстраивать какой-то запасной аэродром, организовывать бизнесы за границей — это не про меня», — заявил зять Владимира Путина, видимо, забыв при этом, что акции «Сибура» он скупал на компанию из Белиза, замком во Франции владел через компанию из Монако, а в том же 2015 году, когда давал интервью, открыл несколько счетов в Швейцарии.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

409. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

А крупный бизнес проявляет интерес к отраслевым и «денежным» комитетам.
Депутат Павел Крашенинников лоббирует законопроекты, расширяющие полномочия Федеральной службы судебных приставов (№104973-7), судов различной юрисдикции (№125498-7, №156690-7), адвокатуры (№127234-7), нотариата (№193498-7), следственных органов ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

410. В Австралии арестованы активы Владимира Иориха на $82 млн.

В поле зрения налоговой службы Pala Investments попал в рамках межведомственного проекта Wickenby Project, направленного на минимизацию использования австралийским бизнесом офшорных налоговых юрисдикций.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

411. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

... зонах британской юрисдикции - Багамских островах, Гибралтаре, Гернси, Джерси. Предназначен для проведения конфиденциальных банковских трансакций и активно используется Мi-6. Аналогичная структура управления, в основе которой стоит аккумулирование активов за пределами Российской Федерации, в частности в оффшорных зонах иностранных государств, существует и в группе компаний «Реtег Наmbго Мining» (см. Приложение №1). Эти попытки Мi-6 внедриться в российский алмазодобывающий бизнес были успешно ...
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

412. Плюс Путинизация всей страны. Хроника прославлений.

И он стал для меня образцом президента." Хотя газета Tageszeitung на территории России не распространяется и, соответственно, не подпадает под российскую юрисдикцию, Гагаринский межмуниципальный суд Москвы принял иск к рассмотрению.
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

413. Военно-промышленный комплекс-2001.

20 августа Борис Ельцин подписывает указ «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР», в соответствии с которым под юрисдикцию российских органов управления передавались все предприятия и организации союзного подчинения, находившиеся на ...
В течение нескольких лет Александр Котелкин будет самой влиятельной фигурой в российском оружейном бизнесе.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

414. 601 пункт против "Русского алюминия".

"Этот иск значительно сильнее с точки зрения юрисдикции Соединенных Штатов", - говорит Маркс.
Как следует из иска, TWG потеряла российский бизнес, создав СП с группой "Сибирский алюминий".
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

415. Секретная справка в отношении Мирилашвили.

Известно только, что оба некоторое время назад работали в Петербурге и занимались бизнесом.
Тут его и прихватили, чтобы не вышел из-под юрисдикции России.
Дата: 15.06.2000 Копия в Google

416. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

... личностный подход в отношениях с конкретными лидерами российского бизнеса. Российским нефтяным олигархам должна быть уготована роль изгоев. Следует перекрыть доступ контролируемых ими компаний к международному капиталу. Они не должны получать никакой поддержки из федеральных органов, таких как Экспортно-Импорный Банк США. Для того, чтобы сдержать российскую преступность и коррупцию, правоохранительные органы США и Запада следует энергично расследовать дела, относящиеся к их юрисдикции ...
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

417. Кому выгодна распродажа российского торгового флота

Между тем, как нам сообщили эксперты морского бизнеса, обычной мировой практикой является залог не более чем 70% судов, а оставшиеся 30% обеспечивают возможные колебания фрахтового рынка и дают возможность обслуживать полученные кредиты.
Неужели в России не осталось собственных квалифицированных кадров, к тому же находящихся под российской юрисдикцией?
Дата: 21.12.1999 Копия в Google

418. Как Пумпянские отмывали виноградники.

Александр Пумпянский Официально после вторжения в Украину отец и сын Пумпянские, попавшие в европейские санкционные списки, вышли из бизнеса в марте 2022 года, чтобы защитить свои активы от замораживания.
В мае 2022 года миллиардер и члены его семьи подали иски в Европейский суд общей юрисдикции, а в апреле 2023 года Пумпянский оспорил санкции ЕС. Но безуспешно, следует из материалов, опубликованных на сайте Верховного суда ЕС. — Врезка К.ру ИА "РБК ...
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

419. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Тяжба с номинальным владельцем офшора, бывшим другом и юристом господина Плешакова Сергеем Линьковым заняла восемь лет. Юристы считают дело «ценным уроком» о рисках передачи бизнеса в номинальное держание на основании лишь дружеских договоренностей.
«Любые неформальные договоренности могут привести к утрате контроля над активом на многие годы, пока будет идти суд, или навсегда,— соглашается Сергей Усоскин.— Надо знать и тонкости юрисдикции: например, у Плешакова были оригиналы акций, но по праву ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

420. Валерию Максименко выставили счет на 189 млн руб.

До 2009 года господин Максименко служил в армии, затем два года занимался бизнесом, а в 2012 году перешел на службу во ФСИН, возглавив аппарат назначенного тогда же руководителем службы Геннадия Корниенко (он занял место Александра Реймера ...
... человека Татьяна Москалькова признала, что в нем отсутствует обязательный признак хищения — безвозмездность изъятия денежных средств (обувь была поставлена учреждениям ФСИН и изношена),— на днях утвердил Второй кассационный суд общей юрисдикции ...
Дата: 27.11.2020 Копия в Google