Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Банкиры погорели на ЮКОСе – в 2004 году эта нефтяная компания доверила «Трасту» свои векселя и другие ценные бумаги на 1,5 млрд. рублей. Когда в ЮКОСе начались проблемы, банкиры потихоньку списали векселя по поддельным документам.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

162. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

Нефтяники сообщили, что в 2001 году Имидж-банк взял у них в долг $5 млн, а взамен в 2003-2004 годах предоставил банковские векселя на эту сумму.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

163. Страховой случай.

Винклер обвинил одного из бизнес-партнеров Келлнера, ливанца Тарка Ассафа Бехари, в мошенничестве: тот сначала выписал вексель на 460 млн. крон в счет поставки товара, а потом неожиданно объявил этот вексель фальшивым. Но в тюрьме по обвинению в подделке векселя оказался не «авторитетный» ливанский бизнесмен, а сам Винклер.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

164. ОАО "Климов" атаковали рейдеры из Германии.

Основанием для иска стали предъявленные руководством ЗАО "Карго-Экспресс" векселя ОАО "Климов".
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

165. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

Неоднократно подробности некоторых вексельных операций МПБ попадали на страницы ведущих средств массовой информации под громкими заголовками «МПБ: крыша для мошенников», «Прачечная Межпромбанка» и т.д. Обвинения в махинациях с векселями в адрес МПБ исходили и от представителей правоохранительных органов, в частности от МВД Башкирии, обыскавшего уфимский филиал банка по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества с использованием векселя МПБ. Кроме того, прокуратурой г.Москвы ...
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

166. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Да, кстати, как удалось нам выяснить в оплату счетов-фактур /общей суммой 336 371 700 рублей /, выставленных ООО «Крайстраст» за якобы «выполненные» работы, ОАО «ГАЗ» передал финансовые векселя ОАО «Автогазбанк» и ЗАО «Центркредит» на ту же сумму. Указанные векселя были предъявлены к погашению ЗАО «ВСР-Холд» на следующий день после их приобретения у АКБ «Центркредит» этой же организацией /26.12.01 – 27.12.01/ и ЗАО «ВСР-Холд» также на следующий день после их приобретения у АКБ «Центркредит ...
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

167. Янковскому дали 8 лет за украденный миллиард.

... обогащения» похитил ценные бумаги, обменяв их на векселя Легпромбанка и других контролируемых им финансовых структур. Одну из них - ООО 'Интел-Трейдинг', как указал суд, возглавляла гражданская жена Янковского. Сами же фирмы были зарегистрированы по утерянным паспортам и паспортам умерших граждан. Отметим, что в ходе судебного процесса подсудимый, признавшийся, что он 'вовсе не святой', активно отрицал свою вину. Он заявил, что злополучные векселя 'Газпрома' впервые увидел лишь в уголовном деле ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

168. Руководству "Русского курьера" предъявлены обвинения по уголовному делу.

Также ИИГ за 18,7 млн руб. продала трем фирмам свои векселя со сроком погашения два месяца. А на вырученные средства «Новые известия» зачем-то купили векселя различных структур (позже выяснилось, что большинство из них подставные) со сроком погашения уже семь лет. Не менее загадочная история произошла и с оборудованием ИИГ. Как выяснили следователи, некие эксперты оценили его в 1,062 млн руб., и именно по этой цене техника 18 июня 2002 года была продана ООО «Ресурстехальянс», которое в свою ...
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

169. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

Среди пострадавших от Сафиева оказался и Виктор Акатов -- вице-мэр Норильска и глава МУП «Межрегиональная организация снабжения и сбыта» (МОСС), счета которого были открыты в РК. В 1997 году в МОСС из управления образования Норильска поступили векселя Норильского горно-металлургического комбината на 9,5 млн руб. для закупки продуктов для школ и других образовательных учреждений. Векселя были отправлены в РК, где их обналичили.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

170. Время менять адвокатов.

... которой за 30 миллионов рублей продал векселя с длительным сроком погашения. На полученные деньги Каплан купил акции одного из крупных коммерческих банков, которые передал другой своей фирме - ООО «Фрукт Оптима». При этом «Эталон» он обанкротил, а о долгах по погашению векселей, проданных «Аберону», мягко говоря, забыл. Но «попал» «Аберон-инвест» на сумму гораздо большую. Так как еще на 30 миллионов его угораздило купить в феврале прошлого года векселя «Компании «Круглый год», учредитель которой ...
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

171. Закрыто башкирское дело Межпромбанка.

Сумма работ - 2,139 млн руб. Но ООО вместо живых денег оплатило работу ГУПа векселем Межпромбанка на сумму 1,139 млн со сроком погашения в июле 2005 г. с дисконтом 25%.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

172. Афера с прод. 30% НТВ Газпрому

В статье 2 этого Соглашения говорится о том, что Республика Беларусь передает Российской Федерации ценную бумагу (вексель), который Российская Федерация предъявит Белоруссии в качестве оплаты за расщепляющиеся материалы. Данный вексель номиналом 916 млн. долл. Копия в Google

173. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Вот он пришел к нам получать векселя. Мы говорим: «Векселя-то фальшивые». К сожалению, векселя мы были обязаны погасить, потому что, если бы мы их не погасили, нам бы не признали банк санированным.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

174. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

Речь шла о сделке с использованием именного векселя на $50 млн, выпущенного ЮНЕСКО. Для того, чтобы сделка состоялась, необходимо было срочно и роскошно принять в Москве обладателя векселя, русскоговорящего гражданина США. Тихонов рассчитывал продать картины Селезневой, и из своих комиссионных оплатить визит миллионера.
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

175. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Как установило следствие, фирма получила эти деньги в обмен на векселя своей организации.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

176. Просто бизнес, ничего уголовного.

Просто бизнес, ничего уголовного Александр Удодов хлопочет за Александра Гадалова и Константина Антоневича, бывших руководителей "Алматела", кинувшего экс-зятя Мишустина на 310 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.03.2022, Фото: ИА "Росбалт", via telesputnik.ru Владислав Трифонов Айтишникам предъявили векселя Как стало известно “Ъ”, в Замоскворецком суде Москвы рассматривается уголовное дело бывшего гендиректора крупного телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

177. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством бывшего руководителя Бабарико и иных лиц. Для прикрытия использовались векселя Газпромбанка и бестоварные сделки", — сказал Дунько.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

178. Мария Слезкина показала на генерала Дрыманова.

Как рассказывал “Ъ”, между ними произошел конфликт из-за якобы неоплаченного векселя.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

179. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

По версии следствия, господин Мотылев организовал выдачу заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из «М Банка», которым расплатились за векселя фирмы-однодневки.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

180. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Среди прав на выплаты, принадлежавшие Банку «Менатеп», были те же векселя, распределенные подставными компаниями описанными выше, включая Ebon Crown Ltd., Kandall Ltd и ЗАО «Астарта» (который к тому времени был переименован в ЗАО «Флекс-Ойл») с целью перемещения акций Юкоса, принадлежащих Олигархам за границу.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google