Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

Кроме того, по его указанию задействованные в преступной схеме подконтрольные ИП получили кредиты более чем на 1,3 миллиарда рублей, а затем "наличные", которые участники схемы разделили между собой. Помимо этого, РТБК приобрел право требования по кредитным обязательствам юридических лиц, являющихся заемщиками банка, для вывода их из актива более 816 миллионов рублей.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

122. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Александра Коркина вывели на 19 лет Экс-акционер Victoriabank сел за создание банковского ОПС и нелегальный транзит из России по "молдавской схеме" 126 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 12.07.2022, За вывод из России 126 млрд рублей пятеро ...
... в иностранной валюте с корреспондентских счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

123. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... 2009 годах Мухтар Аблязов разработал и осуществил с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления). Речь идет о земельных участках в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья общей площадью 2,8 тыс. га, которые были приобретены на заемные средства. Первоначально руководство кредитного учреждения уверяло, что на этой земле планируется строительство московского города-спутника Константиново ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

124. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

По версии следствия, хищения в «Донинвесте» совершались по той же схеме, что и в «Западном». В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

125. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

Какую именно роль в преступной схеме следствие отводит Вадиму Мерзлякову, пока неясно. По словам источника "Ъ", ему вменяется "примерно то же, что и остальным". Согласно материалам дела, с 1 августа по 15 декабря 2016 года у более 100 вкладчиков Татфондбанка было похищено более 90 млн руб. "под видом исполнения агентского договора", заключенного между кредитным учреждением и "ТФБ Финанс".
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

126. Как падал "Траст".

Есть два основных лица — эмитент и заемщик, и последний берет на себя весь кредитный риск, а по истечении срока обращения нот возникает обратный денежный поток от банка эмитенту, который направляет средства держателям бумаг. «Траст», по словам его представителя, выпускал ноты по более запутанной схеме: банк по предоплате передает деньги офшору TIB Investments за будущий субординированный заем; TIB Investments переводит деньги технической компании (например, С.R.R. B.V.) в оплату выпущенных ею ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

127. Захарченко работал не за процент.

... Т" Захарченко детально изучал всю схему, привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК. Такая возможность у него была. Сам полковник, по оперативным данным, ограничивался сбором информации от подчиненных, а вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был сформирован, обналичен и готов к передаче. Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

128. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

Бывший председатель правления кредитного учреждения Виктор Янин за мошенническое хищение 578 млн руб. был приговорен к шести годам колонии общего режима.
По материалам уголовного дела, Виктор Янин, являясь председателем правления АКБ "Мособлбанк", за четыре дня до его санации в мае 2014 года запустил в банке мошенническую схему с целью хищения средств вкладчиков.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

129. Загогулины судьбы депутата Сергея Пойманова.

Не понятно только, откуда Сергей Пойманов взял, что если он получил в государственном банке 5 млрд рублей кредитных средств под залог акций комбината и не возвратил кредит, то Сбербанк должен был принимать предложенные должником условия ...
Теперь же представитель депутата утверждает, что «реализация продукции осуществлялась по схеме, утвержденной Сбербанком».
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

130. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Группа «Эгмонт» насчитала более 70 выведенных из России миллиардов рублей фиктивными клиентами обеих кредитных организаций. Также, двумя банками была реализована схема по переводу денежных средств на Украину для подготовки и проведения Майдана. Борис Давлетьяров лично летал в Киев накануне печальных событий. Несмотря на опасность данной схемы, жажда быстрого и высокого заработка перевесила патриотические чувства, а запах долларов помог избавиться от мук угрызений совести и не думать о людях ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

131. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Это же надо быть полным идиотом, чтобы не применить для передачи денег карточную схему, офшор или банковскую ячейку.
Однако по условиям кредитного договора с Росбанком получение кредита в другом банке должно было быть согласовано, такого одобрения они нам не дали.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

132. Кредитные истории.

А по поводу Pancia сказал, что она была частью схемы Хорошилова по реструктурированию и рефинансированию его бизнеса. В России против Хорошилова возбудили уголовное дело о мошенничестве (завышение запасов на месторождениях). «Группа ВТБ предоставила компаниям Хорошилова кредиты на общую сумму более $800 млн. При рассмотрении кредитной заявки ВТБ был введен в заблуждение относительно стоимости активов.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

133. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

... цементного завода кредитная линия размером 1,93 млрд руб. Схема финансирования проекта предполагала также открытие двух аккредитивов. Первый — на €41,8 млн — был открыт в апреле 2008 года. Второй — на более чем €27 млн — компании предоставлен не был. Как пояснили в банке, одним из условий его открытия были госгарантии Курской области под проект — на 1,2 млрд руб.— под залог имущества бизнесмена. "Однако господин Лосев активы в залог передавать не стал, в результате сорвалась схема с ...
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

134. Банк одного клиента.

Следы этой схемы можно обнаружить в отчетности банка. Вот про сроки. «Существенная часть кредитного портфеля банка» приходится на кредиты, предоставленные для финансирования инвестиций заемщиков в долевые ценные бумаги предприятий, контролируемых ОПК, сказано, например, в отчете по МСФО за 2009 г. Банк, заемщики и объекты инвестиций «находятся под общим контролем».
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

135. Казахскому банкиру нашли дело в России.

По такой же схеме, считает следствие, в ноябре 2006 по указанию Мухтара Аблязова была осуществлена афера с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 га. Кредиты также не были возвращены, а в январе 2009 года по указанию господина Аблязова эти участки были выведены из-под залога. В 2007 году кредитный комитет БТА банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

136. Сергей Генералов подставляет федералов?

... Сергей Генералов обратился к господину Савельеву с просьбой изменить схему выдачи госгарантий. Как следует из письма господина Генералова № 03-3/2-0511 от 5 ноября, ДВМП оказалось не в состоянии выполнить одно из ключевых требований для получения госгарантий. Господин Генералов пишет, что "в процессе подготовки документа выяснилось", что претендент на госгарантии обязан представить в Минфин "полностью оформленные и зарегистрированные документы по обеспечению 50% суммы по кредитному договору ...
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

137. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Одной из мошеннических схем стала афера вокруг ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело»). Как установило следствие, «ЛК «Дело» получило от АО «БТА Банк» по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов совместно с Паком решили не возвращать в АО «БТА Банк».
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

138. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

В СКП считают, что Петр Чувилин, чтобы скрыть следы преступления, скорее всего, планировал прибегнуть к давно отработанной им схеме банкротства: после перевода активов в другие кредитные организации, чаще всего расположенные за рубежом, банк просто перестает существовать.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

139. К газете "Коммерсантъ" подан иск почти на 7 млрд рублей.

Там сотрудники главного следственного управления ГУВД совместно с управлением по налоговым преступлениям (УНП) облГУВД и УФСБ обнаружили документы, кредитные дела, чековые книжки и флеш-карты, доказывающие, по мнению следователей, косвенное участие банка в сложных схемах ГК «Диамант» по уходу от уплаты налогов и получению кредитов через «фирмы-пустышки», писал «Коммерсантъ».
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

140. РБК арестовали на Кипре.

... зарегистрированы две другие «дочки» РБК — RBC Investments (Cyprus) Ltd. и Ad Net Ltd. Первая в июне 2006 г. заняла у Dresdner Bank $100 млн — этот кредит стал обеспечением кредитных нот (CLN), размещенных месяцем ранее. В 2008 г. РБК досрочно погасила большую часть этого кредита — на $56 млн, остальное предстоит погасить в июне 2009 г. По аналогичной схеме RBC Investments заняла у Barclays Capital Bank в декабре 2007 г. $45 млн, выпустив CLN под залог этого займа (Ad Net была одним из гарантов ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google