Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

Другой: «3 месяца — и подпись заместителя главы Федеральной налоговой службы», — утверждает депутат Госдумы Геннадий Гудков. На искомых решениях стоят подписи начальников отделов налоговых инспекций № 25 и № 28 — по пять на каждом, но все — не выше начотдела. Но мало этого: как заявил 7 мая 2009 года начальник СК МВД генерал-майор юстиции Алексей Аничин, преступление, связанное с хищением 5,4 млрд рублей бюджетных средств, было успешно раскрыто и вынесен приговор организатору преступления ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

42. Отвлекающий маневр.

- На регистрацию в налоговую инспекцию эти протоколы представлены не были, - заявляет бывший начальник налоговой инспекции Пушкинского района Татьянва Шиляева. - Совсем недавно выяснилось, что еще 11 мая было принято решение о смене генерального директора, - говорит генеральный директор ЗАО «Зеленоградское» Юрий Валецкий.
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

43. МДМ припомнили "Красуголь".

Но 26 мая ВАС решил, что ОАО „СУЭК“ должно доплатить 1,2 млрд руб. Поэтому 27 мая „Красуголь“ заплатил эти деньги”, — уверяет Рашевский. Однако налоговикам этого показалось мало. В начале июня замминистра МНС Сергей Шульгин направил в Генпрокуратуру письмо. По словам источника “Ведомостей”, знакомого с содержанием письма, в нем говорится, что обстоятельства продажи акций, выявленные в ходе налоговой проверки, свидетельствуют о наличии состава преступлений, предусмотренных УК РФ (ст. 159, п. 4 ...
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

44. Человек в футляре

... В мае 2000 года Михаила Ефимовича назначили первым заместителем секретаря Совбеза и поручили курировать вопросы экономической безопасности страны. В СБ Фрадкова запомнили как "осторожного, выверяющего каждое слово и действие человека. Очень милого и корректного". Указы о назначении трех гражданских -- Грызлова, Иванова и Фрадкова -- на руководящие должности силовых ведомств Путин подписал в один день. Назначение Фрадкова на должность руководителя ФСНП стало для сотрудников налоговой полиции ... Копия в Google

45. Большой махач за бюджет.

Позднее Магомедов руководил налоговой инспекцией и был главой Гергебильского района. С сентября 2012 года по апрель 2021 года он занимал должность министра физкультуры и спорта Дагестана, а в мае 2021 года возглавил городской округ Кизилюрт.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

46. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.

23 мая 2017 года яхта была замечена у Сочи.
... сканы налоговой декларации с печатью, приказ о назначении директора, а также договор о предоставлении займа от одной из управляющих компаний "дворца Путина". Все документы — от конца 2000-х — начала 2010-х. Первая страница налоговой декларации ООО ...
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

47. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо" Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины Оригинал этого материала © komandaonline.com, 19.11.2021, В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо ...
... из познанского «Леха» в августе 2014 года; — бразильским форвардом Жуниром Мораесом, приобретенном из донецкого «Металлурга» в мае 2015 года; — португальским защитником Виторино Антунешем, прибывшим из испанской «Малаги» в феврале того же года ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

48. Темная сторона Appleby.

Appleby закрыла дело в мае 2017 года, выплатив $12,7 млн и не признав вины.
После выхода за пределы Бермудских Островов в 1979 году фирма Appleby превратилась в международную организацию, более семисот сотрудников которой работали почти в каждой значимой «налоговой гавани» от Каймановых Островов в Карибском море до Острова ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

49. Александру Богатикову не простили неявку.

В то же время грузоперевозчик считает доначисления в размере 1,6 млрд руб., требования по которым были получены по итогам выездной налоговой проверки, необоснованными и пытается оспорить их в арбитражном суде. Судебное заседание назначено на 17 мая.
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

50. Вернуть налог и умереть.

В мае 2007 года «Камея» стала фигурантом уголовного дела в связи с неисполнением обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

51. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

Первыми о претензиях к ЗАО "Пургаз" объявили представители налоговой службы. В начале 2015 года сотрудники межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам N2 усмотрели в действиях руководства газодобывающего предприятия признаки необоснованного применения льготного коэффициента при исчислении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В ФНС посчитали, что недоплата в казну только за период с февраля по май 2014 года с набежавшими пенями и штрафами составила 1,169 млрд руб. Надо ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

52. Фемида судит по "Википедии".

Так, АСГМ в налоговом споре № А40-56211/2014 8 апреля 2015 года сослался на данные "Википедии" при определении понятия "Free-to-play" (F2P) (способ распространения компьютерных игр, позволяющий пользователю установить игру без "несения денежных средств"). 4 июня 2015 года Суд по интеллектуальным правам использовал "Википедию", определяя термин "бренди" (№ СИП-873/2014). То же самое сделал 12 мая и АС Волгоградской области относительно геодезического инструмента под названием "буссоль ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

53. "С него просили сначала 15%".

В мае 2006 г. Васильева тяжело ранили, расстреляв его Rolls-Royce.
Налоговую службу Петербурга в то время возглавлял Виктор Зубков, ранее работавший заместителем Путина в комитете по внешним связям мэрии (а впоследствии ставший главой российского правительства).
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

54. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Рашкин добавил, что направит депутатские запросы в прокуратуру и налоговую службу. *** Структура бизнеса Петра Порошенко (Insider.ua, май 2014 г.)
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

55. Родина не отпускает за долги.

Данный факт, по его словам, подтверждается ответом Федеральной налоговой службы (ФНС), который был получен адвокатами в мае 2013 года. Господин Краснов сослался и на другие документы ФНС, полученные следователями в ходе расследования второго дела ЮКОСа. В них говорится, что "задолженность по налогам, пеням и штрафам ОАО НК ЮКОС была погашена в полном объеме Федеральной службой судебных приставов во исполнение исполнительного листа Арбитражного суда Москвы от 26 мая 2004 года".
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

56. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Так, в мае 1998 года с одной из них была оплачена покупка шести бокалов для шампанского на сумму 2,34 тыс. грн. При этом главным доказательством того, что Юлия Тимошенко уклонялась от уплаты налогов, являются ее декларации о доходах в период с 1997 по 2000 год, которые были изъяты следствием в налоговой инспекции Жовтневого района Днепропетровска.
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

57. Нарышкин и алкоголь.

22 мая 2000 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело № 9245 по ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Налоговая служба истребовала практически полный набор документов по финансово-хозяйственной деятельности, провела инвентаризацию, опросила всех сотрудников. Инспекторы налоговой высадились десантом в офисах медиа-холдинга, парализовав работу газеты ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

58. Мэр и "Доширак".

... в прошлом году декларацию о доходах и имуществе своей семьи, налоговая декларация Игоря Пушкарева в 2009 г. не публиковалась. Возможно, тайна активов будет раскрыта до 1 апреля, когда чиновники в соответствие с законом о муниципальной службе должны отчитаться перед фискальным органом о своих денежных, движимых и недвижимых приобретениях. В последний раз официальная информация о личном имуществе раскрывалась Игорем Сергеевичем в мае 2008 г., когда он боролся за престижное кресло мэра Владивостока ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

59. Бывший "пенсионер" Гартунг рвется в губернаторы.

Избирался при поддержке ММК. В 1997–1998 – руководитель Государственной налоговой службы. В 1998–1999 – начальник департамента финансов и денежно-кредитного регулирования аппарата правительства. С 25 мая 1999 года – министр по налогам и сборам. С 18 мая 2000 года – министр труда и социального развития.
Дата: 20.03.2009 Копия в Google

60. Справка о результатах проверки

... палаты Республики Башкортостан, председатель рабочей группы, Баранов Сергей Владимирович - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, Гибадатов Урал Ишдавлетович - заместитель Руководителя Аппарата Правительства ...
1. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных Хабировым Р.Ф. в справках о соблюдении гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности, за 2003-2007 годы Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 1997 года ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google