Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Черные и белые кассы российских шахмат.

Например, оплата авиабилетов на его имя по маршруту Москва — Сочи — Москва, согласно счёту № 168 от 29 мая 2019 года, обошлась в 71,5 тыс. рублей.
Например, в октябре 2021 года Федеральная налоговая служба взыскала с ДМШС штраф за несвоевременное представление декларации по налогу на прибыль за 2020 год. Поскольку этот документ надлежит подавать не позднее 30 марта, длительность просрочки ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

22. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Суд позицию налогового органа поддержал. Интересно, что когда в мае прошлого года ФСФР аннулировала лицензию брокерской "дочки" "Гленик-М", среди оснований было как раз "необоснованное раздувание собственных средств" (см. справку). "Исходя из общей логики, если у компании не было расходов на ценные бумаги, то не должно быть и доходов от них,— говорит руководитель юридического отдела "МЭФ-аудит" Иван Чемичев.— Однако в российском налоговом законодательстве заложен разный принцип к признанию ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

23. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

В мае 2000 года «Мариталу» предоставляется право на реструктуризацию долгов и штрафных санкций.
Налоговая инспекция и казначейство письменно подтвердили оплату этой суммы как погашение части долга предприятия.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

24. Справка по уголовному делу

Так, свидетель Цхондия Л.Ю. показала, что в мае 1997 г. она познакомилась с мужчиной по имени сурен, по приглашению которого вместе с подругой приехала на квартиру, находящуюся в доме, где расположен ресторан "Эльдорадо".
По действовавшему на тот период налоговому законодательству, Скуратов Ю. И. не должен был платить подоходный налог с разницы стоимости квартир, поскольку на основании письма ГНС РФ от 06 декабря 1994 года N 03-3-10/875 не было необходимости уплаты ... Копия в Google

25. Досье на кандидатов от ЛДПР.

При прогнозе результатов по регионам мы также будем учитывать результаты региональных выборов 2004-2007 годов и результаты мегаопроса ФОМ по регионам в мае 2007 года: в целом по стране опрос показал, что ЛДПР может рассчитывать на 5,4% голосов всех ...
Согласно налоговой декларации за 1999 г., Игорь Лебедев владел 28 квартирами (общей площадью 2000 м2), в т. ч. 8 квартирами в Москве; 5 жилыми домами в Москве (1000 м2), Подмосковье (300 м2 и 550 м2), Пензенской и Псковской областях; 4 земельными ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

26. Уголовный алфавит ЮКОСа.

31 мая 2005 года Мещанский суд признал Лебедева виновным: 1. В двойном мошенничестве — завладении 44% акций ОАО НИУИФ в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой переплаты в 407 млн. рублей в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть 3 УК РФ).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

27. Дело Бейлина.

Дело ТН «мертвые деньги» ч. 2 ст. 199 УК РФ 15 мая 1999 года ОАО «Томскнефть» приобрело у НК ЮКОС вексель Банка Менатеп № 1170703-В на сумму 1,05 млрд. рублей со сроком погашения после 16 мая 1999 года. 17 мая 1999 года «Томскнефть» предъявило указанный вексель к оплате в Банк и одновременно направило в Банк платежные поручения о перечислении денежных средств, зачисленных на счет «Томскнефти» в оплату векселя, для оплаты налоговой задолженности предприятия на сумму 1,05 млрд.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

28. Группы влияния в современной России.

В 2001 году он стал заместителем, а вскоре и первым заместителем директора Федеральной службы налоговой полиции. Именно в ленинградском управлении КГБ два десятка лет назад Путин познакомился с Евгением Муровым. С 1997 года Муров был заместителем Черкесова в питерском ФСБ, затем был перешел в центральный аппарат ФСБ (работал с Путиным и Патрушевым), а в мае 2000 года возглавил Федеральную службу охраны.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

29. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Первая служебная записка была направлена моим коллегой г-м Малым г-ну Шейку 22 апреля 2002 г. Вторая служебная записка была направлена г-м Шейко г-ну Xодорковскому 14 мая 2002 г. Третья служебная записка была направлена г-ну Мизамору, американскому ...
Как установлено в этих решениях соглашения по трансфертному ценообразованию с участием этих компаний было «явно направлено на уклонение от общих требований Налогового кодекса, который предполагает, что налогоплательщики торгуют по рыночным ценам».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

30. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

По действиям Надеина было возбуждено уголовное дело, а Управление федеральной службы налоговой полиции возбудило уголовное дело по факту уклонения должностными лицами "Мико" от уплаты налогов в особо крупном размере. В мае 2003 года председатель контрольного комитета Самарской городской думы Виталий Гусенков инициировал проверку деятельности акцизного склада ООО "Мобайл" и компании "Мико" на предмет реализации этими компаниями контрафактной водки.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

31. Отчет Счетной палаты

В проверке принимали участие специалисты Государственной налоговой инспекции и КРУ Минфина России в г. Санкт-Петербурге.
... Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей", Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", федеральных законов о федеральных ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

32. Церетели - злостный неплательщик налогов.

Реанимировал ее в феврале 1992-го мэр Москвы Юрий Лужков, а в мае 94-го одобрил и Борис Ельцин.
Сотрудники налоговой инспекции высказались ясно: счета Фонда «Детского парка чудес» заморожены до тех пор, пока Церетели не оплатит долги.
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

33. МНС подтвердило, что имеет претензии к ЮКОСу за 2001 год.

ЮКОСу был направлен акт выездной налоговой проверки по итогам контрольных мероприятий по уплате компанией налогов и сборов за 2001г. [...] Напомним, что вчера судебные приставы вручили адвокатам ЮКОСа исполнительный лист, в котором предлагается погасить налоговую задолженность компании за 2000г. в размере 99,4 млрд руб. в течение пяти дней. Это требование было передано во исполнение соответствующего решения Арбитражного суда Москвы от 26 мая. А сегодня Арбитражный суд г. Москвы отказал НК "ЮКОС ...
Дата: 02.07.2004 Копия в Google

34. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Налоговая служба в конце прошлого года подала в арбитраж иск о признании Сергея Фуглаева банкротом из-за долга в 850 тыс. руб., но позже от иска отказалась.
В мае 2015 года начальник юридического отдела компании «УК Добрыня» подготовила договор купли-продажи, согласно которому ИП Фуглаева Валентина приобретает у фирмы «Сага» указанные объекты недвижимости за общую сумму 603 млн рублей.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

35. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

Налоговая нашла на счетах его старшего сына Сергея Петрова 1,3 млрд рублей.
Фирма появилась в мае 2021 года и занимается разработкой компьютерного ПО. По итогам 2021-го выручка компании превысила 5,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн рублей.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

36. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2017, Фото: via ИА "Мосмонитор" "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар Фигурант десятков дел и владелец фиктивно обанкроченной "Ладоги" пытается уйти от претензий налоговой и СК ...
А уже 23 мая был совершен налет на дачу Татьяны Лобановой - близкой подруги Инны Немциной, коммерческого директора фирмы "АФБ-2" (принадлежала Сабадашу).
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

37. "Убийственное партнерство" Тиминского.

Следующим днем, 15 мая 2013 г., датировано соответствующее решение от имени участника "Торговый дом Фортекс". А дальше – дело техники: 20 мая Елена Рукавишникова как генеральный директор подает комплект документов в ИФНС на регистрацию, а 24 мая соответствующие изменения уже отражены в базе налоговой инспекции. Первоначальная цель достигнута: доля компании Дмитрия Тиминского размыта… А тем временем, 15 мая, Игорь Матюшкин снова прилетает в Дубай.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

38. Граф Монте-Негро.

И на этом кэше черным по белому видно имена учредителей компании: 30 мая 2013 года. Это до выдвижения Навального на пост мэра Москвы. И даже до объявления самих досрочных выборов в Москве. Кстати, мы можем зайти на актуальную версию этой страницы и увидеть надпись внизу: Ну, вы поняли. Нет, есть, конечно, вариант, что коварный Апетьян изобрел машину времени, вернулся в прошлое на пару лет назад и взломал (sic!) базу данных налоговой Черногории, да так, что этого никто не заметил, чтобы опорочить ...
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

39. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

["РБКdaily", 31.05.2011, "Дело Магнитского" поссорило следователей и прокуроров": 18 мая на пресс-конференции в Сколково о «деле Магнитского» высказался Дмитрий Медведев.
В 2003 году налоговая инспекция по г.Элиста предъявила двум из них — ООО «Дальняя Степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» претензии по поводу использования фиктивного труда инвалидов, а в 2004 году по этому поводу в отношении Уильяма Браудера было ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

40. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Член комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.
В 1968 году Магомедали Магомедов заочно окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт С января 1979 года работает в Правительстве Дагестана, сначала заместителем Председателя Совета Министров Дагестана, а с мая 1983 года — Председателем Совета ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google