Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1561. Новый имидж Батуриной.

Ее богатство стало кое-кого раздражать в 1999 году, когда секретные службы начали расследование по делу об отмывании денег за рубежом через частично принадлежащий ей банк.
Дата: 11.10.2005 Копия в Google

1562. Живило вернулся.

Делают это они на основании закона о противодействии отмыванию денег и в соответствии с постановлением правительства.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

1563. "Сбор компромата на политических противников."

"Мои клиенты категорически отрицают, что занимались отмыванием денег, и отрицают знакомство с господином Хоменко,– утверждает защитник.– Они вкладывали в бизнес и в недвижимость собственные деньги, которые заработали еще в России".
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

1564. Кривой маршрут "табачного капитана" Кесаева.

Всем трем руководителям этой фирмы итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

1565. Журналисты газеты "Версия" обвинены в вымогательстве.

В частности, согласно показаниям потерпевшей, Пелехова угрожала отправить в СМИ, Генпрокуратуру и ФСБ некий контракт, доказывающий, что Токарева причастна к отмыванию денег и коррупции в Якутии.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

1566. Есть у нас еще дома дела.

Дубов подозревается в участии в незаконных сделках, организованных подразделениями “ЮКОСа”, Брудно — в хищении более $6 млрд и отмывании 133 млрд руб. Прокуроры утверждают, что Невзлин напрямую давал указания бывшему сотруднику “ЮКОСа” Алексею Пичугину, осужденному на 20 лет лишения свободы за организацию в 2002 г. убийства супругов Сергея и Ольги Гориных.
Дата: 07.06.2005 Копия в Google

1567. 68 тысяч семейных трусов для директора ФСБ и премьера.

К тому же китайская сторона утверждает, что поставки происходили по договоренности с правительством РФ. Справка «Новой» В деле «Трех китов» связи контрабандистов, затронув руководство ФСБ, тянулись к прокурорам, в администрацию президента и к Питеру Берлину — главному герою отмывания денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

1568. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Не случайно премьер-министр Латвии Калвитис совсем недавно выступал с просьбой к Министерству финансов США отозвать или исправить высказывание о том, что препятствием в борьбе с отмыванием денег является "высокий уровень коррупции в латвийских правительственных учреждениях и структурах безопасности".
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

1569. Островные тайны "Альфа-банка".

При этом зафиксированы переводы со счетов "Альфафинанс" сотен миллионов долларов в Вильнюсский "Парэкс-банк", известный своим участием в "отмывании" сомнительных денег и размещением их на счетах в западных банках.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

1570. Глупый финансирует сумасшедшего.

На сегодняшний день Невзлин успел наследить и на исторической родине, сделав Израиль местом отмывания денег.
Дата: 21.03.2005 Копия в Google

1571. Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы.

Затем был затеян показательный процесс против руководства этого банка по обвинению в отмывании грязных денег.
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

1572. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

Очевидно, руководство УГМК считает возможным вести совместный бизнес с фирмами, которые обвиняются в целом ряде уголовных преступлений, связанных с отмыванием денег.
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

1573. Новый иск Хайдарова.

Претензии остались прежними: Махмудов обвиняется в заговоре с целью захвата Качканарского ГОКа, отмывании денег и прочих преступных деяниях.
Дата: 09.11.2004 Копия в Google

1574. Березовский прислал гонца к Ющенко.

Кроме того, не следует забывать, что к TWG и ее топ-менеджерам до сих пор имеются серьезные претензии у Интерпола и спецслужб нескольких стран в связи с причастностью ее многочисленных оффшорных фирм, через которые перекачивалась прибыль, к отмыванию «грязных» денег, в том числе от наркобизнеса и торговли оружием.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

1575. Современная секта - предприятие коммерческое.

Полагаю, что совместные операции по отмыванию денег в России даже больше в ходу, чем за рубежом.
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

1576. Фридман обезглавил "МегаФон".

К тому же во время процесса адвокаты LV Finance открыто назвали IPOC машиной для отмывания денег.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

1577. ЮКОС занимался физическим устранением людей.

Сводя все факты, представленные журналистом Томасом Кейтаном, к единой картине, можно констатировать, что господин Кёртис, полностью осознавая личную ответственность за происходящее, занимался осознанным отмыванием денег в офшорных зонах печально известной нефтяной компании «ЮКОС».
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

1578. $ 3 млн. "из рук в руки" Усаме бен Ладену.

Позднее банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной деятельности ЦРУ. Между тем в 1986 году 17,6% компании Arbusto, которая в то время уже называлась Harken Energy Corporation, перешли в собственность саудовского шейха Абдуллы Тахи Бахши, бизнес-партнера Гейта Фараона, главы хьюстонского банка Main Bank в Аравии.
Дата: 06.05.2004 Копия в Google

1579. В российской компании обнаружен агент британских спецслужб - посмертно.

В сферу деятельности криминальной разведывательной службы помимо всего прочего входят контроль над киберпространством, предупреждение преступлений, совершаемых через Интернет, борьба с наркотрафиком и любыми видами контрабанды, контроль над крупными валютными операциями и отмыванием денег криминального происхождения, то есть теневой финансовой деятельностью, представляющей потенциальную угрозу экономической безопасности Великобритании.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

1580. Многонациональная операция с целью замести следы кражи.

Он выбрал в состав комиссии людей, известных своей неподкупностью: Пола Волкера (Paul Volcker), бывшего председателя Федеральной резервной системы США; судью Ричарда Гольдстоуна (Richard Goldstone), первого прокурора Международного трибунала по военным преступлениям на Балканах; и Марка Пайета (Mark Pieth), швейцарского юриста, который, говорят, является специалистом по вопросам отмывания денег.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google