Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Офшор был ключевым звеном акционерной структуры холдинга господина Пойманова — ему принадлежало 29,46% акций производителя щебня. До 2011 года, отмечается в материалах дела, офшор на 100% принадлежал ПГИ. Однако в августе 2011 года оно продало 3 тыс. акций PNH Limited другому офшору BVL. Из-за этого доля «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской фирмы сократилась до 40%, а затем и вовсе снизилась до 1%.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

502. На кого и под кем работал "Ландромат".

И по совпадению, семье Крапивиных за это время удалось построить огромный холдинг из строительных и проектных компаний, получавших сотни миллиардов от РЖД. По данным агентства Reuters, многие из компаний, входивших в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

503. На дебаты с компроматом.

К фактам, компрометирующим КПРФ, авторы брошюры относят скандал с депутатом-коммунистом Денисом Вороненковым, который оказался в списке панамских офшоров.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

504. Мозамбикская афера Соловьева.

К тому же, согласно публикациям в газетах Мозамбика, большая часть выданного кредита вообще до страны не дошла, а потерялась в каких-то неведомых офшорах. Особую пикантность этой информации придают факты, вскрывшиеся в результате утечки данных о панамских офшорах, так называемый "Панамагейт", когда стало известно о том, что ряд офшоров, через которые из Мозамбика выводились деньги, были зарегистрированы на бывших менеджеров Credit Suisse, участвовавших в сделке по кредитованию Мозамбика.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

505. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

Впрочем, агента по продаже недвижимости эта деталь ничуть не смущает — он даже предлагает познакомить «министра» со специальными юристами, которые помогут оформить сделку через офшор.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

506. Синекура седых комсомольцев,

Активы в офшорах или закопаны.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

507. Выводят из себя.

Ну или когда с помощью менеджеров из газпромовской «внучки» создают условия для вывода на счета офшоров более 8 миллиардов государственных средств.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

508. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

В Prosperity подозревали, что за офшорами — потенциальными покупателями стоит сам «Синтез».
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

509. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.

... Фото: via BFM.ru, via "Русский Forbes" Миллиардеры с видом на Гайд-парк Татьяна Соколова Для того, что обнаружить владельцев квартир в сверхдорогом элитном комплексе One Hyde Park в Лондоне, журналистам английской прессы пришлось хорошо изучить офшоры и выяснить их бенефициаров. Была проделана работа, которая не под силу ряду частных экспертов, отмечают опрошенные эксперты по недвижимости. Британский журналист, исследователь офшоров Николас Шексон раскрыл имена тех, кто владеет апартаментами ...
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

510. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

*** Анатолия Балло подвел офшор Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.03.2012, ФСБ идет по "следам" Внешэкономбанка Александр Шварев […] Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, еще в августе 2011 года ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных лиц", которые совершили мошенничество в особо крупном размере со средствами Внешэкономбанка, выделенными в качестве кредитов инвестфонду "Евразийский" (20% принадлежат ВЭБ).
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

511. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

*** "Пока не доказано, что офшор принадлежит ему, для суда РФ он — экс–собственник компании" Оригинал этого материала © "Деловой Петербург" , 16.12.2009 Артур Кириленко и "Строймонтаж": связи больше нет Павел Горошков Подала на банкротство последняя структура строительной корпорации "Строймонтаж", связывающая строительный холдинг с его основным владельцем Артуром Кириленко.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

512. Война за чеченскую нефть.

Последние двое менеджеров были поверенными конечного бенефициара, имя которого до сих пор глубоко законспирировано в Антильских офшорах.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

513. Невъездной и "нерукопожатный" олигарх.

Все фирмы Дерипаски были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по Самаре и Красноярску были зарегистрированы в Москве по Шмитовскому проезду, д. 2, к. 2, кв. 5. По этому адресу проживала семья, которая ни о каких алюминиевых продуктах ничего не слышала.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

514. "Потому я и прокукарекал."

Офшор К первому его розыгрышу общенационального масштаба, несомненно, относится открытие в 1990 году на острове Джерси офшорной компании FIMACO.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

515. Налоговая оптимизация под колпаком.

Перейдя планку в 1,5 млн. рублей налоговых платежей в год, лучше работать через офшоры — так получается дороже, но спокойнее. Однако и здесь не все гладко. Если интересы милицейских и эфэсбэшных оперов пересекутся (например, предприятие занимается выпуском продукции «стратегического» назначения или заказ на его проверку пришел сверху), может последовать запрос в разведку. В этом случае офшор, скажем, на Кипре, не спасет.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

516. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Одновременно во многих странах были зарегистрированы компании с похожими названиями -- «Аригон Ойл», «Аригон Интернэшнл» и т.д. Как считают в спецслужбах, в начале 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

517. Кто держит Тверскую.

Основные владельцы спрятаны в кипрских офшорах Midrev Holdings (87,3%) и Phorbas Holdings (11%).
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

518. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Промсвязьбанк требует от Ананьевых 282 млрд рублей, суды в Лондоне, на Кипре и в Нидерландах поддержали его иски к офшорам Ананьевых на 102 млрд рублей.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

519. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Все эти офшоры, все эти номинальные директора, все эти «фонсеки» в Панаме (компания Mossack Fonseca & Co — Forbes), все эти фонды и банки, все эти Credit Suisse и Deutsche Bank, отмывочные конторы.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

520. На чем стоит PornHub.

К тому же MindGeek, вероятно, связана с Glorious Holdings Investment Ltd. — офшором на Британских Виргинских островах — и имеет собственный порнопоисковик PornoMD.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google