Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Схемы Горного короля.

Затем ПГС вывели в офшор.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

482. Главные по "стройке века".

«Однажды к главе Тындинского района Тамаре Лысаковой с выпученными глазами прибежал главный налоговик и спросил: «А ты знаешь, что наш главный налогоплательщик теперь в офшоре?» — вспоминает чиновник тындинской районной администрации в разговоре с РБК. — Потом выяснилось, что Тарасенко продал компанию и это было связано с предстоящим тендером».
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

483. "Домодедово", откройся!

А имена граждан с о. Мэн, которые значатся официальными собственниками владеющих «Домодедово» офшоров, неподготовленному человеку и вовсе ни о чем не говорят.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

484. Безоговорочная капитуляция.

Все доходы от сделки остаются в фирме-толлингере, зарегистрированной в офшоре и, соответственно, не облагаемой никакими налогами.
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

485. Подстава Дмитрия Панькова.

Рабинович, кстати, является акционером небезызвестного "Локо-банка", который через офшоры был замешан в мутных делах бывших собственников FESCO, обвиняемых в выводе миллиардов из России.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

486. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

По следам «Панамского досье» несколько стран и организаций начали расследования: уголовные дела завели в Швейцарии, в Аргентине, бывшему тогда премьером Великобритании Дэвиду Кэмерону пришлось доказывать свою непричастность к офшорам (в документах обнаружилось имя его отца).
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

487. Дело Шишкаревых.

Человек, возглавляющий одну из ключевых стратегических компаний и обеспечивающий, по сути, продовольственную и экономическую безопасность России, финансирует врага нашей страны, выводит в офшоры сверхприбыли, полученные на трагедии в секторе Газа и кризисе в Красном море.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

488. Изгнание из "царского села".

Причем говорить об участке как своем они начали минимум с 2012 года, когда он еще находился в собственности панамского офшора, но, видимо, на самом деле давно принадлежал президентской семье.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

489. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Однако если участники таких фирм зарегистрированы в офшорах, то и они могут избежать такой обязанности.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

490. Сборная "Первого канала" по распилу.

По версии следствия, около 500 млн из них были выведены в офшоры или обналичены.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

491. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

Бенефициарами АО «Крона Груп» через кипрские офшоры по состоянию на 2020 год были указаны россиянин Игорь Лозовой и гражданин Литвы Сергеюс (или Сергиюс при ином написании) Гречукас.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

492. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

«В целях конспирации» контроль над ними Магомедов-старший осуществлял через офшоры, а управление — через своего брата Зиявудина.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

493. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Незаконной деятельностью депутата Генпрокуратура, а вслед за ней и суд признали эпизод 2014 года, когда через кипрский офшор Panabel Ltd группа компаний (ГК) «Рольф» приобрела акции ЗАО «Рольф Эстейт».
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

494. Рельсы вылезают из премьера страны.

Новиков не только фактически управляет семейным рестораном семьи Мишустина — именно он передал сыновьям премьер-министра квартиры, которые до этого принадлежали Александру Удодову (о чем уже рассказывал Алексей Навальный) и засветившемуся в Иваново офшору «Копре Лтд».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

495. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

Тень покойного отца Недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

496. Трутень угольный.

А как ещё объяснить благосклонность Минвосток­развития к этой «ооошке», «голова» которой находится в офшоре?
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

497. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

Для проведения аферы было создано множество юридических лиц, которые располагались преимущественно в офшорах. По одному юридическому адресу на Каймановых островах было зарегистрировано 692 дочерних компании. Операции с электроэнергией, проводимые через дочерние компании, увеличивали себестоимость и продажную цену электричества, с другой стороны, на офшоры оформлялись долги корпорации, которые руководство не хотело афишировать.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

498. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

Бизнесмена, входившего в список Forbes самых богатых людей Украины, арестовали в Москве за хищение более 1 млрд руб. из кредита, предоставленного ВЭБом предприятиям ИСД. Сам господин Мкртчан заявляет о своей невиновности, утверждая, что офшор, на который, по версии следствия, выводились похищенные средства, ему не принадлежит.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

499. Голубой замок Евгения Гинера.

До сих пор имя владельца этого офшора на Британских Виргинских островах оставалось для нас тайной.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

500. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

[Право.Ру, 11.04.2017, "АСГМ взыскал с кипрского офшора 4 млн руб. в пользу "дочки" "Трансаэро": Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Трансаэро-Финансы" — дочерней структуры авиакомпании "Трансаэро" к кипрскому перевозчику Jeimbo Cyprus Limited.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google