Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "RAF GROUP" Михаила Бидного может сделать бедными своих клиентов.

К публикации готовится материал, в котором будут раскрыты схемы, по которым работал и продолжает работать Михаил Бидный и его «новая команда». Будут раскрыты лица и организации, стоящие за этим «спектаклем», а также ставшие его невольными участниками.
Новый способ «честного» отъема денег или преступное дилетантство?
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

2. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Даже спорт этот «великий комбинатор» использовал для дополнительной «серой схемы», отмывая и перегоняя через клуб миллиарды долларов. Дуньямин, Леван и Резарт Но на этом преступный механизм Джаника не завершается.
... агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства. Требование было выдвинуто еще в начале года, однако личность ответчика была раскрыта только сейчас ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Неизменно одно: «отмывать» приходится деньги, полученные преступным путем. Отмывание денег — тот мостик, по которому преступники выводят «грязные» деньги из теневой экономики, чтобы иметь возможность потратить их легально. Повторим, в одной только раскрытой нами схеме за три года по этому «мосту» прошел 41 млрд рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

4. Аферы войны.

Шарбоно в электронной переписке с сестрой, которая жила в Колорадо, рассказала ей о том, как расширилась схема преступного сговора.
Так, схема Шарбоно была раскрыта после того, как Уивер рассказал о ней женщине-сержанту, с которой у него был роман.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

5. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Как считает следствие, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели средства из РФ через Moldindconbank S.A. "Коммерсант", 21.06.2023, "Русский испанец раскрыл молдавскую схему": Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

6. Елена Железнова перебрала из депозитария.

По версии следствия, она вступила в сговор с неустановленными лицами, в том числе с некими сотрудниками "Мечела", которые в корыстных целях согласились с предложением Железновой поучаствовать в преступной схеме.
... шестилетней давности стала уголовным делом [...] Небольшая часть этой истории стала публичной в мае 2016 года: акционеры "Мечела", представляющие интересы Зюзина и его семьи, раскрыли информацию о снижении совокупной доли в компании до 55,04% с 67,42 ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

7. Кровь на счетах.

... преступно полученных денежных средств, но и в организацию этих схем [...]. Осознавая статус и влияние в Латвии лиц, вовлеченных в эти возможные схемы, и при наличии обоснованной тревоги за свою безопасность и жизнь, следует предположить, что присяжный адвокат Мартыньш Бункус с упомянутыми материалами обратился к единственному, по его мнению, надежному и самому важному деловому партнеру Латвии в борьбе с отмыванием преступных денежных средств — США. Мартыньш Бункус был сильным противником началу ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

8. Смотрите, кто пожаловал.

... убийств исчислялось десятками, под контроль фирм, созданных Львом Черным при активной поддержке "крестных отцов" преступных группировок "русской", "узбекской" и других мафий на постсоветском пространстве, попали многие ведущие предприятия металлургической промышленности России, в том числе заводы, выпускающие порядка 2/3 всего производимого в России первичного алюминия (около 2 млн. тонн). При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

9. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Когда схему раскрыли, основатель Dorig Partner Йозеф Дериг получил тюремный срок.
Мэтт не участвовал в незаконной деятельности, однако международные расследования указывают на возможное использование в преступных целях секретных офшорных структур, которые он и другие лица создают и возглавляют.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

10. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Тогда схему раскрыть не удалось.
Уголовное дело было заведено по факту легализации доходов, полученных преступным путем, неким гражданином, который по данным британских партнёров был напрямую связан с ЮКОСом и его руководителями.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

11. Полковник менеджмента и права.

Разумеется, убийство проректора не было раскрыто, хотя причины, заказчики, посредники, исполнители известны всем пензенцам. Именно тогда при милицейской власти и был господин Куликов, ныне директор пензенского филиала Московского института менеджмента, экономики и права. Человек, как говорят его недоброжелатели, амбициозный, нервный и неразборчивый при достижении цели. Для него произошедшее в период его руководства в УВД убийство проректора не прошло даром. Он, возможно, тщательно изучил схемы ...
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

12. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174). По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ. Бортников ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

13. Веселящий газ.

© "Наша Версия", 19.03.2007 Веселящий газ Расследование скандального дела о хищении 50 млн. акций «Газпрома» у Росгазификации переполнено нелепостями Павел Тайков Эти представители преступного мира носят белоснежные рубашки и дорогие галстуки, имеют ...
Так вот любопытнее всего, что дело о хищении 50 млн акций «Газпрома» было раскрыто в рекордно короткие сроки.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

14. "Серого кардинала" энергетики вытащили на берег.

Думаю, теперь все эти схемы будут раскрыты.
В целях реализации своих преступных намерений данная группа заручилась покровительством высокопоставленных должностных лиц государственных и судебных органов путем передачи последним денежных средств и недвижимого имущества, в том числе в центре ...
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

15. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Всего преступная схема затронула более 700 банков в почти 100 странах мира. Правоохранители России, Молдавии и стран Балтии основательно зачистили схему, что обрушило десятки банков, задействованных в переводе и отмыве средств.
Grandwood Systems, принадлежность Ростовцева к которой раскрыл кипрский суд, была одной их таких компаний.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

16. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Братья Константиновские состояли в той же самой преступной группировке в Нью-Йорке, в которой начинал свою бандитскую карьеру мой сегодняшний гость.
К: [...] Ну так может ты поможешь следствию раскрыть покушение на Эльсона?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

17. Бандитский "спецназ".

Жертвами киллеров чаще всего становились «генералы преступного мира».
Схема простая: два человека из России подтверждали, что один из твоих родителей был греком.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

18. 21 сентября - 2 октября

Мы являемся свидетелями преступных действий, открывающих путь к гражданской войне..." Обращение к гражданам России Президиума Верховного Совета Российской Федерации.
... и помощником Шу-шу, позднее - генерал-лейтенантом и первым директором некоего АО "Росвор") по личному заданию вице-премьера разработал и помог реализовать схемы хищения основных валютных поступлений от российского государственного экспорта оружия ... Копия в Google

19. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... сложно: многие из вовлеченных в преступную деятельность участвуют в нескольких хищениях, после чего по разным причинам прекращают деятельность. Некоторые участники раскрытых, но исчезнувших групп, продолжают преступную деятельность уже в составе ...
В зависимости от типа мошеннической схемы это могут быть: суммы, украденные со счетов пользователей интернет-банкинга; деньги, заплаченные пользователем в качестве выкупа в случае, когда преступники используют вредоносные программы-шифровальщики ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

20. Чтоб я так шил.

3 Cоздание организованного преступного сообщества Схема Оперативники задерживают подозреваемого в квартирной краже.
Поскольку преступление раскрыто на месте, задержанного сразу ведут к следователю с готовым уголовным делом.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google