Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Без ферзя в голове.

Если вкратце, г-н Карпов в разное время оказался замешан в криминальной банковской деятельности, в осуществлении «левых схем» с перепродажей газовых месторождений и в масштабном продвижении на российский рынок некондиционных товаров народного потребления. Ко всему прочему, ему инкриминировали участие в афере с «народными автомобилями», в махинациях с бюджетными средствами, выделенными на уничтожение химического оружия и лоббирование коммерческих интересов водочных баронов с Северного Кавказа.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

102. "Плазы" и стразы.

Эта немалая сумма была похищена не одномоментно, а в результате многолетних системных афер с участием министра финансов Алексея Кузнецова (ушел в отставку 27 июля 2008 года), его жены, гражданки США и президента фирмы "РИГрупп" Жанны Буллок (Janna Bullock), их подчиненных и глав администраций муниципальных образований региона. Это бюджетное мошенничества строилось по схеме, которую можно понять на примере одного из эпизодов дела — строительства бизнес-центра "Плаза" в Серпухове, проданного ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

103. Кидальная контора "Лапшин, АПР и Ко".

Схема удивительно проста и вместе с тем результативна.
Но никакие скандалы не могут излечить Михал Иваныча от любви к деньгам и связанным с ними «афер».
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

104. Украденные миллиарды.

Швейцарская схема, или Миша Сто Процентов В течение нескольких лет всевозможные российские инстанции, включая прокуратуру, Центробанк, ФСБ и другие, тщательно искали исчезнувшие 4,8 миллиарда из первого транша кредита МВФ. И, представьте себе, не ...
Ну а с западными банкирами, пожелавшими сообщить в ФБР о кредитных аферах, поступали ещё проще.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

105. Мафия и море.

Вернулся из этого маленького ближневосточного государства - перешел во фронтальное наступление по давно отработанной, беспроигрышной схеме.
Я знал, что несколькими силовыми структурами ведется оперативная разработка, в том числе и главных людей из ведомства Наздратенко, самых активных участников аферы.
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

106. АвтоВАЗ замял свое дело

После этого схема действовала еще год с участием тольяттинских фирм "Бруклин" и "Динамика", пока на АвтоВАЗе не началась спецоперация МВД по вытеснению с предприятия преступных группировок. В ходе спецоперации удалось разоблачить Фокса и его партнеров. Александр Фогель, Игорь Точилин, Виктор Ионов, коммерческий директор компании "Колорит" Вячеслав Кнаховский и бывший менеджер тольяттинского ФИА-банка Сергей Карлов были арестованы. Доказать причастность к афере Шакро-младшего не удалось, а Джон ...
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

107. "Kорона" для губернатора.

С точки зрения мировой финансовой практики огромные инвестиции в страну, где ликвидность нулевая, да еще и под необъяснимо низкий процент, - это или безумие, или афера.
Но схема эта для простаков.
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

108. Черная касса страны (1999).

... нашем распоряжении оказались сенсационные документы о деятельности компании FIMACO (Financial Management Corporation Ltd.), свидетельствующие о крупнейшей афере, в которую оказались вовлечены первые лица финансового и политического руководства страны ...
Чтобы улучшить баланс Евробанка, была смонтирована схема, по которой долги переводились в FIMACO.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

109. Леонид Краснянский

и предложил другую схему предоставления жилья заслуженным людям: выделить целевой бюджетный лимит под эти цели, согласовывая его конкретный размер на каждый год с городской Думой. "А Краснянский пусть все дома полностью выставляет на продажу, и все средства от этого будут поступать в бюджет". Однако несмотря на это количество афер на рынке столичной недвижимости, организованных под скрытым и не очень покровительством Краснянского не уменьшилось. Копия в Google

110. Алексей Лященко обналичил хищения.

Выбранная ими мошенническая схема, по версии следствия, оказалась простой и эффективной — судостроители стали тратить выданные им авансы на страховки, а полученные заказы выполнять лишь в том объеме, который был необходим для маскировки совершаемых афер.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

111. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Однако, по их словам, жертвы часто не сообщают об обмане, а всю схему отследить сложно, так как требуется взаимодействие между правоохранителями из многих юрисдикций. Внимание! Международные телефонные аферисты Масштабное мошенничество, устроенное Milton Group, — пример афер с продажей фиктивных финансовых продуктов по телефону. Волна таких афер захлестнула мир в последние годы — жертв заманивают обещаниями быстрой прибыли через ставшие популярными инвестиции: вложения в бинарные опционы (ставки ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

112. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

Следствие установило, что в организованной господами Абдувахидовым и Петровым схеме продажи авиабилетов сотрудникам «Роснефти» был задействован корпоративный код реального партнера авиакомпании — ОАО РЖД. Поскольку на афере с «Роснефтью» злоумышленники успели нанести авиакомпании относительно небольшой ущерб — 1,5 млн руб., который они сразу же и компенсировали, Пресненский райсуд проявил снисхождение к аферистам.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

113. Марк Броновский осужден и освобожден.

В итоге все обвиняемые были оправданы за отсутствием состава преступления Имеющий гражданство России и США бизнесмен Марк Броновский, которого следствие считало одним из основных организаторов ОПС и разработчиком преступных схем, приговорен к шести ...
Тогда же, после серии масштабных обысков в десятках коммерческих фирм и в домах предполагаемых участников преступного объединения, были задержаны несколько подозреваемых в руководстве группировкой и организации финансовых афер.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

114. Американская мечта Александра Соколова.

Почти все вынужденно соглашались на эту схему.
Дом Владимира Колесникова в Москве Вот так произошла одна из крупнейших афер в истории Хабаровска, в результате которой город лишился своего имущества, а несколько людей стали сказочно богаты.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

115. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

По данным правоохранителей, в группу, осуществившую эту финансовую аферу, входило около десятка человек, в том числе и Григорий Слабиков, и его дочь Елена. Группа, как считает следствие, действовала в Санкт-Петербурге в период 2012–2016 годов. Схема, по которой были похищены деньги, заключалась в следующем.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

116. Абдулу Махачева поймали за газопровод.

Схема, одним из организаторов которой являлся господин Махачев, была раскрыта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и дагестанской полиции осенью прошлого года. Сыщики установили, что в афере участвовали работники управления Росреестра, которые в 2011 году на основании сфабрикованных махинаторами документов зарегистрировали за муниципальным образованием Казбековский район Дагестана право собственности на газопроводы протяженностью ...
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

117. Кто ужинает генерала Морозова…

— Мы понимали, что афера с сухпайками лишь эпизод в масштабной коррупционной цепи, — подтвердил мне Андрей Михалев, возглавлявший в тот момент следственную часть ГСУ ГУМВД. — Через него мы рассчитывали выйти на всю схему, включая поставки китайской формы.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

118. Топ-менеджер "Останкино" позарился на особняк Гончаровых.

Как установило следствие, в 2010 году схему захвата здания в центре Москвы на Яузской улице, 1/15, являющегося частью бывшей усадьбы Гончаровых-Филипповых XVIII века, разработала группа рейдеров, которой руководил Михаил Звягинцев, генеральный ...
["РБК daily", 30.08.2012, "В афере с особняком Гончаровых засветился гендиректор телевизионного провайдера": Подозреваемым приглянулись входящие в федеральную собственность здание усадьбы Гончарова-Филипповых (ул. Яузская, 1/15, усадьба была основана ...
Дата: 30.08.2012 Копия в Google

119. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Причем, схема вывода была довольно изощренная, ведь деньги «утекали» за рубеж через это ООО по так называемому кредитному соглашению со швейцарской компанией Proper Investments GmbH через Банк Москвы.
Очевидно, что здесь произошла настоящая афера, ведь по факту одна фирма жены Ивана Саввиди не вернула деньги другой фирме его же супруги.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

120. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

У следователей есть все основания подозревать, что именно с этой грандиозной аферой была связана смерть банкира.
«Свидетели дали показания, что Олег Жуковский был в курсе разработки кредитных схем, которые в последствии стали использоваться для хищения из бюджета Подмосковья миллиардов рублей, — отметил источник «Росбалта».
Дата: 02.12.2009 Копия в Google