Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

При этом все участники аферы остаются довольны: фирма, которая желала получить наличность, ее получает, посредник (в данном случае Хлоев) получает свой процент, которым делится с представителями банка. А в результате из-под финансового контроля выводятся несколько миллионов евро, которые идут то ли на закупку контрабандной электроники, то ли на закупку партии наркотиков. Проследить путь наличных денег намного сложнее, чем банковские переводы. Но в этой схеме имеется одно слабое звено: иногда ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

142. Генерала Фадеева взяли за землю.

Земельная афера была вскрыта городской прокуратурой Сергиева Посада во время плановой проверки работы местного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
По версии полиции, Ягодкины, используя свое служебное положение и связи, разработали мошенническую схему приватизации земельных участков.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

143. Коррупция под надзором Владимира Кириллова.

По данным следствия, после одной из таких афер они получили взятку в €90 тыс. и около 12 млн рублей.
Схема их работы была простой: чиновники устраивали проверку предприятий, находила там нарушения и грозили привлечь их руководителей к ответственности с крупными штрафами.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

144. МУП "Кошубаров & Co".

Но чтобы эта схема сработала, Кошубаров должен нарушить закон.
Теперь Виктор Шрейдер задумал еще одну аферу.
Дата: 08.02.2011 Копия в Google

145. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Последний же по-прежнему занимает директорский пост в компании и утверждает, что об аферах в ФЛК ничего не знал, и уж тем более, ни в чем криминальном не участвовал.
*** Схема распила *** *** *** ***
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

146. "Организатором аферы является Каменщик".

Однако многочисленные показания других свидетелей дают нам основание полагать, что такая схема мошенничества с многочисленными компаниями была создана с одной лишь целью — запутать всех и присвоить деньги Мастер-банка. Кроме того, все допрошенные свидетели по делу заявляют, что организатором аферы является Каменщик, что все ключевые решения принимал непосредственно он».
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

147. Арестован глава УФНС Мордовии.

Он подозревается в причастности к масштабной афере на прежнем месте работы — в республике Тыва, где сотрудники налоговых органов пытались за взятку незаконно возместить НДС коммерческой структуре на 350 млн рублей.
Сыщики подозревали, что на самом деле вся хитроумная схема возмещения НДС была разработана при прямом участии тогда еще работавшего в тувинском УФНС Дмитрии Кастырине.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

148. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

В его рамках на скамье подсудимых окажется лишь один предполагаемый участник аферы 52-летний уроженец Новокузнецка бизнесмен Савелий Бурштейн. По версии следствия, он принимал непосредственное участие в хищении, будучи ближайшим соратником и помощником бывшего председателя совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязовой, которая, как полагает обвинение, и придумала схему по уводу из туркменской казны денег.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

149. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

СМИ неоднократно сообщали, что ижевская братва помимо обычного криминального бизнеса (контроль над игорными заведениями, проституцией, наркотрафиком, отмыванием денег и других финансовых афер), занималась торговлей оружием, которое поступало, в том числе, боевикам на Северный Кавказ и криминальным группировкам, специализировавшимся убийствами по найму. По оперативным данным, схема «оружейного бизнеса» удмуртской братвы выглядит предельно просто.
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

150. "Агроимпэкс" крышует Борис Громов?

... Одинцовский район, д. Таганьково, ГП-7, дом-сторожка №182. Справка: жилой «дом-сторожка» со спорткомплексом, общей площадью 2379 кв.м. получен Д. Герасимовым в результате земельных афер «Агроимпэкса» в д.Таганьково, которые мы описывали ранее ...
Еще одна схема захвата земли – разграбление когда то мощного и процветающего совхоза им. Кирова, имевшего несчастье находиться по соседству с охотхозяйством «Агроимпэкса».
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

151. Подмоченный патент на обман.

... или комсомольский функционер 30-50 лет районного или областного уровня, который успел поучаствовать в кооперативном движении, или почувствовать притягательную силу бартерных афер «нефть (сырье) в обмен на куриные ножки (западный продуктовый неликвид ...
Центральным звеном экспортных схем Серебрякова стала кипрская компания VTI Fertasco.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

152. Ульяновская прокуратура ищет стрелочников.

Теплые чувства, испытываемые, по-видимому, к братьям прокурором Малышевым, позволили им отделаться за свои аферы условным сроком.
Схема использовалась элементарная.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

153. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

154. Банкформирование "Альфа-Групп".

Поэтому ваучерный этап приватизации тоже обернулся масштабной, хорошо спланированной аферой.
Завладев "Югрой", ее свежеиспеченный лжегендиректор Берман тут же перевел денежные средства уворованной компании на счет нового хозяина в "Альфа-банке", а добываемую на промысле "Югры" нефть стал сбывать по договорам "ТНК" по стандартной схеме: с ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

155. Дело BONY: эвенкийский след.

... Минфина, такая схема увода средств из-под контроля фискальных органов была сделана для того, чтобы как можно больше запутать уже намечавшееся следствие по этому поводу. Кое-кому попросту хотелось направить его по ложному пути. Сами же деньги, придя в Красноярск, вскоре оказались на счетах общества с ограниченной ответственностью "Артекс" из Омска, занимающейся посредничеством при торговле нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывющего завода. Чуть позже все коммерческие участники этой аферы ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

156. Смотрите, кто пожаловал.

В ходе расследования крупной аферы с приобретением в окрестностях городка Герцлия сельхозугодий, которые должны были вскоре быть переданы под гражданское строительство, выяснилось, что участки скупила фирма "Барановский, Бронсон и партнеры ...
... прибыльную схему толлинга (переработка давальческого сырья под таможенным контролем), которая позволяла оставлять на счетах оффшорных фирм-посредников порядка 2/3 валютной выручки от продажи на внешних рынках произведенного металла. На эту схему ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

157. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

Тут-то и начинает действовать уникальная схема игры, придуманная Касьяновым и его ближайшим партнером Александром Мамутом.
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры.
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

158. Следователь о деле "Аэрофлота"

По этой схеме путем мошенничества было украдено более 40 миллионов долларов. И за всем этим стоит Борис Абрамович. А это уже афера, мошенничество и отмывание незаконных денег и, соответственно, совершенно другие статьи Уголовного кодекса. Копия в Google

159. Наркобарон Фридман

Схема работала неплохо, дав один сбой - когда при воровстве сахара один из пакетов был поврежден и произошло отравление нескольких покупателей сахарного песка.
Такая карьера Киселева во многом объясняется тем обстоятельством, что Михаил Фридман использовал его в своих интересах при проведении целого ряда афер, сам оставаясь в тени. Копия в Google

160. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.
Она вывела из банка $12,5 млрд": Полиция утверждает, что жертвами аферы стали все держатели облигаций SCB, которые не могли снять свои деньги и не получили ни процентов, ни выплат по основному долгу с момента ареста Чыонг. От аферы пострадало около ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google