Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Еще один продавец для "Росатома" В апреле 2022 года "Росатом" приобрел целый ряд фирм, связанных с бывшим партнером Малофеева Евгением Жулановым. Еще несколько компаний Жуланов продал материнской структуре AT Consulting перед тем, как ее купил "Росатом". Суммы сделок не раскрывались.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

362. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

За время руководства Грефа эта сумма выросла более, чем в пять раз. 71,3 млн человек половина населения России каждый месяц пользуется электронным приложением Сбербанка по данным на конец 2021 года.
Это известная фирма, ведущая свою историю с 19 века, так что даже солидный аудитор инвестфонда — Ernst & Young — не сомневался в этом факте.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

363. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

В 2020 году в прессе сообщалось, что за последние десять лет Шкрабец заключил в Беларуси сделок на сумму более 310 миллионов евро. Всего его фирма реализовала в нашей стране не менее 40 различных проектов: госзаказы, поставки станков, строительство подстанций, установка технологических линий.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

364. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Следователи подозревают, что они якобы переводили бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм в QBF, откуда они поступали в офшоры и там пропадали. Сумма предполагаемого ущерба оценивается в шесть миллиардов рублей. Силовики считают, что чиновники могли выводить деньги через девелоперские проекты. Например, это ЖК "Грибовский лес" в Одинцовском районе Подмосковья. Комплекс возводит фирма "Симон Джессо", учредителем которой является Роман Шпаков.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

365. Дачное дело Анатолия Озернова.

ну, и халявским ремонтом этой дачи, работы на которой производила та самая фирма, занятая на подряде ситуационного центра губернатора. Сумма взятки оценивается примерно в 2,6 млн. Рублей, то есть особо крупном размере.
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

366. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Перейдя по ней, зрители должны выбрать платежную систему, которая обработает пожертвование, и указать сумму. Подобно конкурентам, King Donate позволяет стримерам сохранять анонимность — даже указанные при регистрации данные никоим образом не проверяются. Собранные от зрителей средства в любой момент можно вывести на карту или банковский счет без комиссии. Фирма же зарабатывает на платной подписке, без которой пользоваться сервисом можно только семь дней.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

367. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Фирма — анонимное акционерное общество, созданное за месяц до сделки, называется по наименованию улицы, на которой расположено роскошное здание. Швейцарский журналист Франсуа Пиле говорит, что для создания и поддержки анонимного общества в Швейцарии нужны внушительные суммы.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

368. Офшорные "договорняки" ABLV.

Обвинения в адрес ABLV Услуги офшорным структурам были большим бизнесом ABLV: к сентябрю 2016 года в нем держали счетапочти 13 тысяч офшорных фирм.
В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

369. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

[...] Элитная недвижимость дочери Ложкина Борис Ложкин Проект Pandora Papers идентифицировал по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании, которым принадлежит более 1,5 тыс. объектов на общую сумму более $5,5 ...
ICIJ отмечает, что крупнейшая американская юридическая фирма Baker McKenzie якобы помогала Коломойскому отмывать деньги через подставные компании.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

370. Жир Вячеслава Володина.

Сумма сделки оценивается в 3-5 миллиардов рублей. Таким образом Семья Володина получила по самым скромным оценкам 1.5 миллиарда рублей, а скорее всего больше. И с территорией цеха на Москва-реке та же история — там тоже теперь элитное жилье. Сумму сделки, исходя из стоимости земли, эксперты оценили в 3 миллиарда рублей. А мы помним, что там фирма вообще полностью принадлежит володинской семье.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

371. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Она приобрела доли в петербургской фирме "Рирус", на которую был оформлен объект. В отчетности Kernicom говорится, что в 2011 году она вложила в некую дочернюю структуру 356 тысяч долларов. По курсу того времени это около 10 млн рублей. Навальный из этого сделал вывод, что это и была реальная стоимость сделки. Документы массива этот вывод подтверждают. За виноградники в Дивноморском Пономаренко заплатил более существенную сумму — согласно договору купли-продажи, они обошлись ему в 250 млн рублей.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

372. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

... а фирма «Дивноморье». Она арендует у «Ягоды» производственное здание, 2000-метровый склад, выращивает виноград и продает его под маркой «Усадьба Дивноморское». Бизнес небольшой, около 150?000 бутылок в год (для сравнения, «Абрау-Дюрсо» выпускает 39 миллионов бутылок). Но, несмотря на это, в 2018 году кто-то выдал «Дивноморью» беспроцентный кредит — 7,5 миллиарда рублей. На крошечную винодельню кто-то безвозмездно дал 2,5 годовых бюджета Геленджика. Займы и кредиты АО "Дивноморье". Суммы указаны ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

373. Александра Петрова застрелили как по заказу.

Фирма «Совэкс» с конца 1990-х стала эксклюзивным заправщиком авиалайнеров в Пулково. В 2007 году Трабер, в то время предпочитавший жить за границей, продал компанию двум нефтяным гигантам — «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛу. Сумма сделки не разглашалась, но по некоторым данным, Трабер и его партнеры получили не менее 500 млн долларов США. Битвы за активы Первым совместным проектом Трабера и Петрова стали казино, ночной клуб и два пивных бара в той самой гостинице «Дружба».
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

374. Секретные терема Юрия Трутнева.

Формальным продавцом выступила неизвестная прежде фирма «Новые инвестиции». Но если в кого эта фирма и решила проинвестировать, так это в Юрия Трутнева: едва став собственником особняка, компания спустя несколько недель тут же перепродала недвижимость полпреду. Насколько символической была сумма продажи, можно только гадать, но гендиректор «Инвестиций» Дмитрий Митрофанов в тот период представлял интересы владельца «Объединенной металлургической компании» Анатолия Седых, который ведет бизнес в ...
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

375. Станислав Гребенщиков и Богдан Масан недореконструировали на срок.

omskinform.ru, 04.09.2019, "В Омске возобновился суд над Гребенщиковым и Масаном": Из документов стало понятно, что фирма «СтройИнвестКомплект», с которой 28 августа 2015 года был заключен контракт на реконструкцию страхового товарищества «Саламандра ...
На тот момент директор «Омскоблстройзаказчика» Юрий Мартынов сообщал, что за 2015 год подрядчик не выполнил работы на сумму аванса 38 млн 815 тыс. рублей.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

376. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Но и эта фирма уже больше года назад исключена из ЕГРЮЛ как недействующая (ее данные признаны недостоверными).
Нет, Мельников, конечно, может заявить, что он просто наемный менеджер, и вообще, банкротом «Ариа-АиФ» объявили уже после его ухода, и не такое уж АО и банкрот, ведь у него осталась сеть киосков, которые все вместе стоят больше, чем сумма долга.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

377. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Три транзакции на указанную сумму заинтересовали следствие как возможная улика в деле об убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.
Как предполагает Malta Today, деньги от фирм Лейлы и Арзу Алиевых через Pilatus Bank могли в конечном счете попадать на счета офшорных компаний, подконтрольных мальтийским высокопоставленным чиновникам.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

378. Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь.

В мае 2019 года эта фирма прекратила свое существование. МК.Ру, 19.09.2019, "Чиновников подвели под Соловецкий монастырь: вскрылось мошенничество на 20 млн рублей": Правда, по каким каналам выводились средства, на какие суммы завышена стоимость ремонта монастырских стен, на чьи счета легли украденные бюджетные деньги — загадка.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

379. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Lirus Management AG активна до сих пор. В 2016-2017 годы «ЛиРосс» получила в долг 2,3 млрд рублей, а только что созданная Плеховым фирма «Практик» со специализацией «вложение в ценные бумаги», — та самая, чей маленький офис совмещен с «Ларусом» и «Аратроном», — тогда же неизвестно кому одолжила примерно ту же сумму, сумма заемных долгосрочных средств в размере 2,5 млрд рублей отражена в бухотчетности «Практик» в СПАРК, там же отражены краткосрочные долговые обязательства «ЛиРосс».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

380. Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову.

Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову Ущерб водным биоресурсам от просчетов руководства Росрыболовства оценен на сумму свыше 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.03.2019, Рыбу проверяют с головы, Фото: gov39.ru ...
... шесть фирм, которые, по данным ведомства, это требование нарушали. В их числе оказалась «ДМП-РМ», принадлежащая сингапурской фирме гражданина Украины Дмитрия Дремлюги, который находится в международном розыске. Но в отличие от других пяти фирм, у ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google