Поиск по "арест налоговая". Результатов:
арест - 6802
,
налоговая - 4020
.
Результаты с 141 по 160 из 1069.
Результаты поиска:
- 141. Неслужебное поведение.
-
"Сочинская контрабанда" Данное дело, получившее большой общественный резонанс в связи с арестом министра внутренних дел Республики Бурятия генерала Сюсюры В.Л., получила продолжение совсем недавно в связи с задержанием начальника ОРБ №11 МВД России ...
... финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков ...
Дата: 11.06.2010
Копия в Google
- 142. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".
-
Первым, почуяв угрозу ареста, даже не дожидаясь наступления нового года, Узбекистан покинул Дмитрий Лим — один из самых богатых людей республики, владелец сети крупнейших в стране оптово-розничных рынков.
Махинация позволяла использовать налоговые льготы, предоставляемые зарубежным и отечественным инвесторам при создании нового производства.
Дата: 10.03.2010
Копия в Google
- 143. Рейдеры-подпольщики.
-
Михалева, несмотря на то, что он был объявлен в розыск, под арест никто не брал, а «таскали на допросы» его, как свидетельствуют материалы дела, всего один раз. Любопытен и другой момент, достойный внимания департамента собственной безопасности ...
Во всяком случае, по имеющимся данным, предприятие толком не работает, его счета по требованию налоговых органов давно «заморожены» - недоимка годовой давности составляет почти 700 тыс. руб. Все имущество, в том числе и акции, арестованы Таганским ...
Дата: 22.06.2009
Копия в Google
- 144. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева
-
Юристы предприятия, как правило, не справляются со шквалом судебных исков, смысл которых в большинстве случаев не очевиден даже их инициаторам • Парализация работы предприятия жертвы путем инициирования многочисленных проверок (от налоговой и ...
Однако на сегодня суд Панькову в иске отказал, арест с дачи снят…
Дата: 14.05.2009
Копия в Google
- 145. Акции возвращаются к Уралу.
-
Проснувшийся у налоговых органов интерес к сделке наблюдателя объяснили ослаблением позиций Муртазы Рахимова. «Разговоры об отставке Муртазы Рахимова идут долго. Видимо, там кандидатуру согласовать не могут, и в этом камень преткновения. Что касается суда, решение в принципе было ожидаемо. Сейчас уже это дело закрыли окончательно. До завершения разбирательства на акции башкирских НПЗ был наложен арест, и сделки с ними были невозможны», -- говорит г-жа Гончаренко.
Дата: 02.03.2009
Копия в Google
- 146. Ходорковский: "Я свои 4,5 года пересижу".
-
Чтобы дать отмашку на арест олигарха 25 октября 2003 г., Путину, по словам собеседников SM, хватило предположения Устинова, что Ходорковский вот-вот станет сенатором. 21 ноября этого года Федеральная налоговая служба внесла в реестр юрлиц запись о том, что ЮКОС ликвидирован.
Дата: 18.12.2007
Копия в Google
- 147. Владелец сети бутиков Baltman избежал ареста благодаря семейным связям в окружении Путина?
-
По данным источников из МВД РФ, уже около года Руднова разыскивает налоговая инспекция №6 по городу Москве, а в последний месяц к его поискам подключилась и милиция. По данным из силовых структур, к Виктору Руднову имеются претензии налогового ...
... избежал ареста благодаря семейным связям в окружении Путина? Виктор Руднов: "У меня родственник – генерал ФСО, он меня всегда прикроет" Оригинал этого материала © Газета "Вокруг новостей", 22.10.2007, Владелец сети бутиков избежал ареста благодаря ...
Дата: 22.10.2007
Копия в Google
- 148. Прокурорский дисконт.
-
В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа неуплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
... добилась ареста 44% акций ЮКОСа — в обеспечение материального ущерба на $1 млрд, нанесенного, по ее версии, государству Ходорковским и его соратниками. Сделка по слиянию ЮКОСа с «Сибнефтью» к тому времени была закончена. Но после ареста акций бывшие ...
Дата: 25.09.2007
Копия в Google
- 149. Назарбаев против мужа старшей дочери.
-
До 1999 года Алиев работал на различных постах в налоговой полиции, в том числе занимал пост председателя Комитета налоговой полиции.
... арест. "Кроме того, постановлением следствия в международный розыск объявлены О.Бекбатыров, В.Кошляк, В.Сапожников, С.Кошлай, К.Акимкулов, А.Бектыбаев, по санкции органов прокуратуры по отношению к данным лицам предусмотрена мера пресечения - арест ...
Дата: 24.05.2007
Копия в Google
- 150. Муляжи и "пирамиды".
-
Руководить новой фирмой, в которую, по замыслу бразильца, менеджеры «старого» ЮКОСа вывели бы все свободные от арестов оборотные средства, Репанас намеревался лично. Другими словами, он был готов взять ответственность за кредиторскую и налоговую задолженность, если под его контроль перейдут финансовые потоки ЮКОСа, составлявшие $400 – 500 млн в месяц.
Дата: 20.03.2007
Копия в Google
- 151. Случай для Шерлока Холмса.
-
Англия с ее щадящими налоговыми законами представляется логичным выбором для состоятельного иностранца. В Париж, долго бывшей его родиной, занимавшийся махинациями бизнесмен вернуться не может – там в 2000 году был выдан ордер на его арест.
Дата: 10.01.2006
Копия в Google
- 152. Обыски в "Мечеле".
-
Как стало известно “Ведомостям”, Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям ищут в компании доказательства уклонения от уплаты налогов.
... какие-то нарушения в ходе проверки, они могут потребовать возбуждения уголовного дела в суде, указывает Юрий Добронравов из юридической компании “Добронравов и партнеры”: “в рамках этого дела на счета и активы компании может быть наложен арест ...
Дата: 08.12.2004
Копия в Google
- 153. Торговец оружием попался на "Матрешке".
-
... арестом, поскольку у нее малолетний ребенок. Ананьев скрывается от правосудия, и мы не знаем, где он сейчас находится. Джулио Риццо препровожден в тюрьму", - сказал представитель командования Финансовой гвардии автономной области Трентино-Альто-Адидже полковник Аттилио Иодиче. В материалах, которые командование Финансовой гвардии города Тренто предоставило РИА "Новости" в четверг, говорится, что в рамках операции под кодовым названием "Матрешка" налоговая полиция Италии произвела в четверг аресты ...
Дата: 04.06.2004
Копия в Google
- 154. Наш сукин сын
-
... Болдырев Аркадий Гайдамак В декабре прошлого года французские судебные власти приняли решение, которое должно было всколыхнуть российское общественное мнение не меньше, чем иски компании Noga к российскому правительству или аресты парусника "Седов ...
Рискну предположить, что у французов могла накопиться информация , весьма ценная для российских налоговых органов.
Копия в Google
- 155. Изгнание из "Яблоневого сада".
-
17 января суд вновь конфисковал активы, после вступления судебного решения в силу их реализуют с аукциона для погашения налоговых недоимок.
Запись об аресте земли юкосовского поселка в выписке из ЕГРН В ту пору как раз «отмечали 1000 дней нахождения в заточении» Ходорковского.
Дата: 25.01.2024
Копия в Google
- 156. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Поэтому ввозить их в страну можно было с нулевой налоговой ставкой и без уплаты таможенных пошлин.
Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 157. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.
-
По версии заявителя и первоначальным подозрениям прокуроров, в результате налоговых махинаций в России в период с 2008 по 2010 год был получен эквивалент $230 млн, который пытались легализовать в Швейцарии.
Тем не менее, подчеркнули в надзорном ведомстве, учитывая тот факт, что была установлена связь между некоторыми активами, на которые наложен арест в Швейцарии, и основным преступлением, совершенным в России, власти распорядилась конфисковать часть из ...
Дата: 28.07.2021
Копия в Google
- 158. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.
-
В начале лета в Саранске по этому делу были задержаны и помещены под домашние аресты бывший и. о. директора «СДС-Управление строительства» Александр Тимофеев, директор ООО «Мордовдевелопмент» Артур Каюров и заместитель председателя совета по ...
Однако эта компания также почему-то отсутствует в налоговых декларациях, тоже ежегодно подаваемых ректором Виктором Ивановичем…
Дата: 06.08.2020
Копия в Google
- 159. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.
-
В рамках иска берлинскую квартиру Серебренникова и машину Toyota, автомобиль Малобродского Skoda, имущество Итина, включая принадлежащие его теще украшения Tiffany, суд оставил под арестом до удовлетворения имущественных взысканий.
Возбуждению дела предшествовала длительная налоговая проверка, а за год до первых следственных действий Служба защиты конституционного строя ФСБ запрашивала у Минкультуры финансовую документацию «Седьмой студии».
Дата: 29.06.2020
Копия в Google
- 160. Олег Гаврюшин пересидит сына.
-
Олег Гаврюшин пересидит сына Судья Свердловского арбитража получил 8 лет за взятку в 14 млн руб. за "нужное" решение по налоговому спору на 326 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.12.2019, Отец пересидит сына, Фото: РИА "Новости", Znak ...
... строгого режима с лишением права занимать должности в судебной системе и государственных правоохранительных органах сроком на пять лет, а также наложил штраф 14 млн руб. До выплаты штрафа на личный автомобиль Олега Гаврюшина Toyota RAV4 наложен арест ...
Дата: 11.12.2019
Копия в Google