Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Кроме того, я жду публичных извинений от банковской группы «Сосьете Женераль», которой принадлежит Росбанк. По моим данным, жертвами такой схемы в Росбанке стали и другие бизнесмены. — В банковской сфере пошли разговоры о том, что якобы Голубков стал жертвой борьбы так называемой французской группы топ-менеджеров и российской.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

202. Команда Грефа недооценила суд.

Данные действия со стороны Группы «Сбербанк» не приемлемы для крупнейшей банковской Группы страны.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

203. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Поводом для этого стала информация о наличии у господина Дубинкина иностранного счета в Laiki Bank на Кипре, а также о перечислении туда взяток от структур объявленного в розыск главы банковской группы ВЕФК Александра Гительсона.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

204. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

У него в карманах находились 30 тыс. евро «карманных» денег, тридцать платиновых банковских карточек и шесть супердорогих мобильных телефонов Vertu. [Lenta.Ru, 18.09.2009, "Участника расследования дела Чичваркина приговорили к 2,5 годам": […] суд признал начальника отделения 38-го отдела управления "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД, майора милиции Владислава Филиппова виновным в покушении на мошенничество. Также виновным по этому делу признан учредитель группы компаний "Нео" Антон ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

205. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

По версии следствия, в 2005-2008 годах он в составе "организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья". Для этого, считают следователи, злоумышленники заключили фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в Клину (Московская область), а полученные под него целевые займы правительства Московской области перечислили на банковские счета в офшорных зонах.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

206. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

Оперативно-следственные группы из сотрудников следственного комитета (СК) при МВД России и десятого оперативно-розыскного бюро (по борьбе с экономическими основами организованной преступности) департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели ...
При этом условия тендера обязывали "Транснефть" осуществлять авансовые платежи будущему подрядчику только под банковские или имущественные гарантии возврата этих платежей в случае невыполнения предусмотренных работ.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

207. Ответ "Конверс Груп".

15.11.2010 Ответ "Конверс Груп" На публикацию "Операция "Кенгуру" В редакцию сайта Компромат.Ру В связи с публикацией серии материалов, касающихся деятельности «Инвестбанка» и группы «Конверс», ОАО "Управляющая компания "Конверс Груп" официально ...
И речь шла отнюдь не о банковской тайне: скорее прибалтийские финансисты страшились гнева своих московских хозяев, о крутых нравах и неразборчивости которых в банковских кругах уже слагают легенды».
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

208. "Академики" из Инвестбанка.

В банковских кругах уверяют, в свою очередь, уверяет, что Ямпольский во времена СССР трудился в системе атомной промышленности, а в КГБ значился только, как человек имеющий допуск для соответствующей работы. Ямпольский в качестве силовой поддержки «Академхимбанка» привлек Юрия Молчанова, занявшего должность начальника Службы безопасности банка. Он окончил Высшую школу КГБ, служил в Западной группе войск, потом был переведен в органы госбезопасности по Ставропольскому краю, где и закончил свою ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

209. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

... задерживают на Кипре, Фото: "Собственник" Николай Сергеев Дмитрий Котляренко Генеральная прокуратура РФ заявила, что окружной суд города Ларнаки (Кипр) принял решение о выдаче России гендиректора ООО "Русская инвестиционная группа" Дмитрия Котляренко ...
"В результате сложной преступной схемы указанные денежные средства были похищены — перечислены на банковские счета в офшорных зонах",— говорится в деле.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

210. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

возможно, он и сказал бы, куда делись деньги" Спустя 10 лет опубликовано расследование журналиста Иванидзе по материалам доклада группы Салье Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 16.03.2010, Фото: ИА "Росбалт" Спасая подполковника Путина ...
При этом российский "поставщик алюминия" даже не указал свои банковские реквизиты.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

211. Олег Дерипаска "близок к побегу".

К следующей волне "экономических беженцев" эксперты относят главу группы "АСТ" Тельмана Исмаилова.
На посту главы Связь-банка Геннадий Мещеряков стал большим поклонником идеи объединения почтового и банковского сектора и даже написал монографию "Почтово-банковские услуги: история развития и современные перспективы".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

212. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

“Судя по имеющейся у нас информации, - сообщили израильтяне в Интерпол, - братья Черные родились в Узбекистана, где они входили в преступный мир. В Израиле их подозревают в принадлежности к преступной группе Smoolovo (допускаю, что так они ...
– утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов, и Черные использовали ее для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

213. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

"Из доклада группы ученых под руководством доктора экономических наук Михаила Делягина следует, что все ключевые подразделения "Альфа-групп" зарегистрированы в офшорных зонах.
... и банковский бизнес Михаила Фридмана и партнеров, по сути, является иностранным. Ситуация доходит порой до абсурда: в то время как российская позиция при вступлении в ВТО предусматривает ограничения для иностранного бизнеса в банковском секторе ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

214. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

... бизнесе, они отлично дополняют друг друга, — рассказывал в прошлом году Forbes Николай Левицкий, бывший топ-менеджер группы МДМ.—Сергей более эмоциональный, обладает сумасшедшим даром убеждения, настолько мощная у него харизма. У Андрея, скорее, математический склад ума: он в состоянии просчитать любую комбинацию в течение доли секунды». В конце прошлого года идеальная пара распалась. Согласно официальным комментариям, Мельниченко «устал от банковского бизнеса» и настаивал на продаже МДМ-банка ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

215. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

К тому же в перспективе вступления России в ВТО и совершенствования банковского законодательства, приход в страну зарубежных финансовых групп просто неизбежен.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

216. Фаберже от "Коммерсанта".

Затем грянул банковский кризис, ударивший по основополагающему активу империи Фридмана - "Альфа-банку".
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

217. "Альфа" меняет телефоны на пиво.

Решением суда, судьба одной из ключевых инвестиций группы Фридмана (пакет акций сотовой компании "Мегафон") оказалась под большим вопросом. Не меньше проблем пришлось пережить "Альфе" и в другом важнейшем направлении своей деятельности – банковском.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

218. Концы в "Озеро Джерби".

Через месяц после ареста Ходорковского Кертис, ко всеобщему удивлению, был назначен главой 'Менатепа', принадлежавшей Ходорковскому холдинговой группы стоимостью в 30 миллиардов долларов, которая является владельцем крупного пакета акций "ЮКОСа ...
'Мы понимаем, что главными принципами офшорного банковского дела являются конфиденциальность и безопасность', говорится на сайте. 'Если вы пожелаете вести через нас банковские, торговые и инвестиционные операции, ВСВ будет осуществлять ваши торговые ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

219. Диаспоры поделили Москву.

Гостиничный бизнес Группа «Плаза», гостиница «Рэдиссон Славянская» - Умар Джабраилов. Игорный бизнес Организация казино, залов игровых автоматов, сдача помещений в аренду под офисы, офисно-гостиничный центр «Совинформ» - Руслан Байсаров (с 2000 года - вице-президент Московской Топливной компании, которой принадлежит около 100 АЗС столицы). Банковский бизнес Банк «ИРС» - президент Ибрагим Башаев. Торговля Группа компаний «Идигов продукт» - торговля табачными изделиями.
Дата: 11.05.2004 Копия в Google

220. Райков и борьба со взятками.

Два живительных источника являлись тем началом, что цементировало группу "Народный депутат" – дисциплина там железная – такая была разве что во времена ЦК ВКП(б). Кстати, в том, что нардепы живут за счет лоббизма, они признавались почти в открытую. Так, Ассоциация российских банков учредила фонд для финансирования "законотворческих проектов" – так называемый национальный фонд развития банковской системы.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google