Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Грязные миллиарды в HSBC.

«Сотрудник банка сказал мне, что в интересах безопасности мне нужно какое-то другое имя или номер для идентификации счета, и что я должен буду использовать его в переписке с банком. Я выбрал имя Шоу». По словам Гуда, «этот счет бездействовал около 25 лет», и прежде чем закрыть его пять лет назад, он сообщил о нем налоговым органам Австралии и заплатил налоги на полученную прибыль. Нарушения банковской политики Эти документы вызывают новые вопросы о прежних публичных заявлениях HSBC относительно ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

282. Президентская рать 1987 г.в.

Но у Адамовой был достаточный финансовый опыт: после окончания университета она сначала работала юристом на нескольких промышленных предприятиях Санкт-Петербурга, но затем перешла в банковскую сферу, попробовала себя в разных должностях в нескольких ...
... служебной лестнице: помощник прокурора города по надзору за следствием в органах КГБ, начальник отдела по надзору за следствием в органах федеральной безопасности, прокурор Московского района Санкт-Петербурга, заместитель прокурора Санкт-Петербурга ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

283. Грузия воевала на деньги, присланные из России?

Только официально - банковскими и почтовыми переводами - из России в Грузию ежегодно перечисляется $1-2 млрд.
Однако почти не упоминалось о масштабной операции департамента экономической безопасности МВД России, в результате которой был перекрыт мощнейший финансовый поток в Грузию.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

284. Оборотни. Бригада.

Понятно, надо было проверить эти переводы: не в них ли причина убийства?
Находим банковские документы, из которых видно, что миллионы действительно ушли за рубеж.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

285. Пугачев как зеркало, в котором ничего не видно.

В 1992 году возглавил Совет директоров Международного промышленного банка...» Так начинаются многочисленные досье скромного банковского служащего, в течение нескольких лет ставшего одним из самых влиятельных в России банкиров.
В благодарность которому за верность и преданность всесильный Пал Палыч поспособствовал переводу в Межпромбанк счетов богатейшей фирмы «Алмазы России-Саха» и других крупных предприятий.
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

286. "Сливки - золото Палия".

Ноябрь 94 года, новый банковский перевод.
Палием заинтересовалось Управление государственной безопасности Княжества Монако, известного своими игорными домами, казино и надежными банками.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

287. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... в процессе приватизации, производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности страны, закрепленные в федеральной собственности, акции которых не подлежат досрочной продаже, был включен ...
В этот период осуществлялся перевод НПЗ на "давальческую" схему переработки нефтяного сырья и выручка от реализации продукции, работ и услуг снизилась по сравнению с уровнем 1998 года на 6 % - до 3415,4 млн. рублей.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

288. Самообладание ЛУКойла.

Тогда в любом случае должна быть какая-то банковская проводка. В рамках договора о юридической взаимопомощи можно направить запрос на Кипр, чтобы получить документы от «Реформ инвестментс», включая банковские выписки. А потом сопоставить: перевод ...
Это и дипломатическая проблема, касающаяся национальной безопасности России, если принять во внимание, что все эти страны никак между собой не могут договориться о способах дележа одного и того же моря.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

289. У "подножия" российской коррупции.

В конце августа 1994 года на стол Ельцину легла записка без титула и подписи, но с явственным акцентом какого-то перевода, поданная "с целью предотвращения возможного охлаждения отношений с международным, в частности, еврейским, капиталом".
На него сослался также (даже назвав номер: 1927-р) и начальник Службы безопасности президента Александр Коржаков, наконец за своей подписью обратившийся к Ельцину в поддержку Гаона в декабре 1995 года.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

290. Победителей не судят.

У Дмитриева всего лишь тридцать процентов, совет учредителей с семьюдесятью процентами примет решение о переводе денег в другой банк.
То есть мы не знаем там всяких банковских моментов, нюансов.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

291. Если расследование...

... с ГКО в качестве физических лиц: «Среди них бывший министр промышленности (фамилия), бывший заместитель секретаря Совета Безопасности при президенте РФ, а ныне заместитель министра обороны (фамилия), заместитель министра финансов (фамилия), бывшие ...
Второй документ сообщает, что те же самые ведомства – МВД России совместно с Генпрокуратурой и Счетной палатой – «продолжают работу по установлению причин возникновения финансового кризиса, приведшего к развалу банковской системы страны и падению ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

292. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Представьте себе бланк банковского перевода на сумму 38 миллионов 400 тысяч 400 рублей: "38 400 400".
Сытый "Папой" Вот уже два года без движения в Генпрокуратуре РФ пылятся материалы служебного расследования, проведенного Управлением собственной безопасности МВД РФ (№ 31-57-98 от 6 мая 1998 года).
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

293. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

Вот такие вот лихие банковские проводки. Американцам в этом плане можно доверять. У них есть Агенство национальной безопасности (АНБ), которое было создано еще Рейганом для компьютерного отслеживания в банках всего мира наркодолларов колумбийских ...
14 вгуста 1998 года вышеуказанная сумма была переведена транзитным переводом со счета №9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка в отделение банка Кредитанштальт-Банкферайн в Лугано (Швейцария) в пользу АО Ост-Вест Хандельсбанк (Франкфурт-на-Майне ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

294. Дело Путина.

... и след простыл, из 55 «Ниссанов» и «Мерседесов» в наличии оказалось только 22... А еще были переводы баснословных сумм западным компаниям за предоставление мифических «маркетинговых услуг», ежегодное получение акционерами «Двадцатого треста» солидных ...
На всех банковских счетах, в том числе и валютных, числится нулевой остаток.
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

295. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

А жизнь слишком коротка" Оригинал этого материала © Wall Street Journal, 04.10.2000, Перевод Inopressa.Ru Российский банкир возрождается, обманывая своих кредиторов Эндрю Хиггинс Летом 1998 г., когда над московскими рынками сгущались тучи, крупнейший ...
Однако это показало, насколько ненадежен мир российского банковского бизнеса, работающего по принципу “было и нету”.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

296. Команда.

Летом 1993 года он попал в очень тяжелое положение, когда правоохранительные органы выяснили, что перевод 900 миллионов рублей на заводской счет был произведен по фальшивому авизо из Дагестана.
Позже Владимир Гусинский, глава финансовой группы "МОСТ" и учредитель НТВ, признался автору этих строк, что телерасследование было проведено по его инициативе, причем была задействована служба безопасности "МОСТа".
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

297. Государственные карманники

... и перевод в Израиль; 25 000 - лечение Банбана; 200 000 - перевод "СК"..." Думаю, что эти документы помогут М. Глузману в его благородном деле - возврате денег в Россию, в котором, по его словам, он хотел бы "участвовать". Думаю, банковские счета ...
В конце прошло года один из акционеров "Комилюкса" (фамилию не называю в интересах его безопасности) направил мне письмо, которое раскрывает некоторые имена участников этой мошеннической операции: "...В уставный капитал было перечислено свыше 10 ... Копия в Google

298. Криминальная биография

Вскоре, воспользовавшись царившей в разваливающемся Советском Союзе неразберихой, банковское начальство буквально даром получило в свое распоряжение Украинскую республиканскую контору Госбанка СССР и образовало Акционерный коммерческий Агропромбанк ...
Вот перевод английского текста: "Этим подтверждается, что вместо гарантий, которые мы можем предоставить, а также вместо наших капиталовложений в эту программу, мы примем ваши перечисления в рублях на счет "D&P SovGroup", открытый в Москве ... Копия в Google

299. От стрельбы до кокаина.

И это в пределах Москвы, а перевод денег из одного города в другой вообще превратился в муку. В 1991 – 92г.г. было вообще несколько банковских кризисов, в результате которых деньги не могли пройти из банка в банк в течение 3-х месяцев.
Тот самый Филипп Бобков, который вскоре стал Первым заместителем Председателя КГБ, а уже позже при Ельцине возглавил Службу безопасности «Мост – Банка» и кучу ассоциаций бывших сотрудников ГБ. Такая нужная помощь позволила умному чеченскому юноше не ...
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

300. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Кроме этого, двумя другими важными сотрудниками были И. Наваков (Новиков?), о котором не имеется дальнейшей информации, и Андрей Курилин, директор службы безопасности СП. Приблизительно в четвертом квартале 1993 г. СП испытывало кризис с движенем ...
что на корпоративный счет компании Амеricом и другие ее счета переводились средства из прибыли СП, полученной еще в 1992 г. Основными сотрудниками, участвовавшими в этих переводах средств, Были Кэрол Макглафлин, Рамон Креспо и Пол Тейтум.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google