Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

- вступила в сговор представителями Налоговой Инспекции по г. Москве № 46, а именно c Начальником службы безопасности, с целью не допустить регистрацию решения Совета Директоров ОАО Универмаг Москва о назначении нового Генерального Директора ОАО ...
Однако это распоряжение реестродержателю Ульяницкий не предоставил, а 20 марта заблокировал движение этих акций на своем лицевом счете и передал реестродержателю распоряжение о переводе акций на счет Облаухова.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

162. Не отмылись.

Всем им вменяется незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств. Как полагает следствие, они организовали подпольную систему перевода денег, через которую за пять лет было «прокачано» порядка 400 млрд руб. и 300 млн долл.
При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц. В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели серию обысков в офисах банка.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

163. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

... при МВД РФ (Полностью название этого управления звучит так: Управление по расследованию преступной деятельности против экономической безопасности интересов службы и порядка) генерал-майор юстиции Игорь Цоколов сообщил The New Times о продолжении ...
Отстояли, но не раскрыли Игорь Цоколов признал, что в России почти нет прецедентов судебных решений по делам о незаконной банковской деятельности.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

164. Око за око.

Что касается следователей Глухих и Ермакова, коллеги заподозрили их в попытке перевода авторитетного предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина) из «Матросской Тишины» в СИЗО родного Петербурга.
Дмитрия Довгия и его бывшего сослуживца по работе в Главной военной прокуратуре (ГВП) полковника юстиции Андрея Сагуру задержали сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) СКП. Оба были доставлены на допрос в СКП. По данным нашего источника ...
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

165. Особенности национального мошенничества.

Опять же по датам: 20 апреля (за 4 дня до заключения под стражу в суде) адвокаты Николаева приносят в органы ходатайство с просьбой о принятии мер безопасности в отношении «потерпевшего Николаева Д. Е», которому теперь, якобы, угрожают расправой…
Как показывает практика, перевод обвиняемых в ранг потерпевших - один из самых «новомодных» приемов, используемых в последнее время для ухода от ответственности.
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

166. Проторенная дорожка для детей номенклатуры.

После перевода в активный резерв службы безопасности, он будет работать в "Роснефти" и продолжит поддерживать отношения с материнской компанией.
Сын премьер-министра, сын министра обороны, сын директора ФСБ... Все они занимают лучшие должности в нефтяной или банковской сфере.
Дата: 09.01.2007 Копия в Google

167. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York». Те люди, которые занимается банковскими операциями, знают эти схемы, да и ...
А это уже дело Государственной, национальной безопасности, нашей с вами безопасности.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

168. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

С началом 90-х стал проявлять интерес к банковскому делу.
Одной из операций преуспевающего частного банка стал перевод счетов государственных предприятий.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

169. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Ответчик не согласился также и с расходами на дополнительную охрану, называя их расходами на обеспечение прав потребителей на безопасность банковской услуги, что закреплено ст. 7 Закона РФ "О защите прав потребителей".
Кроме того, в приведенном Постановлении Европейского суда по названному делу (источник: сайт Европейского Суда по правам человека, перевод на русский язык Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 2001г., #2) указано, что в свете собственной судебной ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

170. Вся Администрация Президента.

С апреля 2004 -- постоянный член Совета безопасности РФ. Кандидат юридических наук (1990, тема диссертации: "Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия").
Работал токарем, руководил самодеятельным театральным коллективом, подрабатывал переводами.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

171. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Согласно публикациям в печати, Гиффен обвиняется в переводе многомиллионных сумм на банковские счета высокопоставленных правительственных чиновников Казахстана.
СА. Может Назарбаев давно «чихнул» на Запад и получил, от Путина, что-то вроде гарантий личной безопасности?
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

172. Миллиард Назарбаева.

Тасмагамбетов сообщил о том, что в 1995 году в стране был создан секретный валютный фонд как резерв правительства на случай экономического кризиса и угрозы безопасности страны, куда в следующем году были помещены средства в размере $1 млрд ...
... гражданина Республики Казахстан (паспорт № D 0000001), которому доверяется подписывать любые финансовые документы, контракты и кредитные соглашения, заключаемые от имени и по поручению Фонда, а также свободно распоряжаться банковскими счетами Фонда ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

173. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

В тот же день, 14 августа, вся эта огромная сумма была переведена транзитным переводом со счета № 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка в отделение банка «Кредитанштальт-Банкферайн» в Лугано (Швейцария) в пользу АО «Ост-Вест Хандельсбанк ...
Не запросили, к примеру, тех же американцев – не врет ли созданное еще Рейганом Агентство Национальной безопасности (АНБ), сумевшее выудить информацию о пропавшем кредите?
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

174. Российская версия "омерты".

В этих материалах описана сеть оффшоров и банковских переводов, география которых - от швейцарского курорта Лугано до Панамы, Кипра, Багамских островов и Британского острова Мэн. Информация конфиденциальна, но историю можно восстановить, благодаря ...
С тех пор Бородин дважды приезжал в Женеву на допросы и оба раза отказался давать показания.[...] Владимир Рушайло, бывший министр внутренних дел, глава Совета Безопасности, провел резкую границу между нарушениями вне и внутри государственного ...
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

175. Берегись! Работает "Альфа".

В Астрахани сотрудники «альфовской» службы безопасности подвергли жестокому психологическому давлению директора одного из местных производственных объединений Е. Полецкого.
В переводе с бандитского жаргона на русский язык это означает заказное убийство…
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

176. Лернер: жизнь и тюрьма

Лернер и Березовский В связи с арестом нашего героя в израильском аэропорту в 1997 году впервые всплыло имя заместителя секретаря Совета безопасности, позже переквалифицировавшегося в исполнительные секретари СНГ. В Израиле распространился слух о том ...
Кстати, именно после краха Межрегионбанка в 1995 году разразился первый серьезный банковский кризис в России. Копия в Google

177. ФБР идет по следу

"Можно смело сказать, что речь шла о вложении денег и о переводе денег, - сказал сотрудник администрации Клинтона, имея в виду фонды, которыми распоряжался банк по указаниям Бородина и Дьяченко. - Расследование заключается в том, чтобы выяснить, шла ли речь об отмывании денег". Отмыванием называется серия банковских операций, цель которых - скрыть происхождение и конечное назначение денег. Копия в Google

178. Глава Hermitage о Ходорковском

В 1998 году, когда рухнула банковская система, "Менатеп", один из ведущих банков, находившийся под контролем Ходорковского, объявил дефолт по своим обязательствам перед вкладчиками. Ходорковский мог бы сослаться на внешние факторы, которые привели его банк к банкротству, однако эти внешние факторы, безусловно, не оправдывают перевода авуаров лопнувшего банка в другой банк, который также находился под его контролем, в то время как вкладчикам "Менатепа" не вернули практически ничего. Копия в Google

179. 6. Пожалуйте в кутузку!

ГАИ любит месячники безопасности движения, проводящиеся с помпой и размахом.
То есть в переводе с языка намеков, больше всех платит своим восхвалителям? Копия в Google

180. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Их не обвиняли в правонарушениях, но они имеют статус «политически значимых лиц», который предполагает повышенный контроль при открытии компаний или банковских счетов.
[Программа] позволяет строить тысячи домов, совершенствовать системы здравоохранения и национальной безопасности».
Дата: 11.10.2023 Копия в Google