Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Крымкэш.

... безопасности ФСБ. Письмо о предоставлении защиты Двоскину подписывал генерал ФСБ Наиль Мухитов, сегодня возглавляющий службу безопасности «Роснефти». Люди из "Ландромата" В 2014 году OCCRP писал о, возможно, самой крупной операции по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. Журналисты назвали эту операцию «Ландроматом». Эта схема работала с 2011 по 2014 годы, она позволила преступникам вывести из России в Молдову, а затем в Латвию около 20 млрд долларов. Почти все денежные переводы ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

62. Приключения полпреда.

Причем клиентов «Дельта Кей» обманули, убедив, что, пока ЦБ проводит аудиторскую проверку, денежными переводами займется «Магнат». Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из ...
Одновременно служба безопасности компании установила, что фирму-пустышку «завела» в «Дельта Кей» недавно уволенная сотрудница клиентского отдела — 25-летняя Елена К. А когда изучили ее переписку в интернете, то ахнули: эта особа была на прямой связи ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

63. "Русал" отмазывается от налогов.

После того как следователи вошли в центральное здание, служба безопасности "Русала" тут же закрыла на ключ входные двери — чтобы внутрь не смогли проникнуть подъехавшие телегруппы.
«Банковские счета этих организаций были активны несколько лет и закрывались на основании заявлений клиентов.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

64. Крыша "Сухов" дала течь.

Также, при осуществлении операций с Юрченко грубо нарушались требования банковского законодательства.
Изложенная выше информация однозначно свидетельствует о том, что преступная деятельность «товарища Сухова», несмотря на «перевод стрелок» за свои художества на Председателя Банка России С.М. Игнатьева, в ближайшее время не позволит ему тихо уволиться ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

65. Генеральская уборка.

Он говорил правильные слова о вреде коррупции, будучи первым заместителем начальника департамента экономической безопасности, который вне стен МВД называют фабрикой заказных уголовных дел и преследований.
К отставке Михаила Суходольского и переводу его в Санкт-Петербург с понижением привел скандал с серьезным ДТП, в которое, по данным СМИ, попал автомобиль якобы из кортежа первого замминистра, пользоваться которым, как нам пояснили, генералу было не ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

66. Булочник против Каменщика.

... следующие действия: Получение банковской гарантии за возврат неотработанных Подрядчиком авансов по представленным в Мастер-Банк документам, в которых вообще не упоминалось о каких-либо переведенных на Подрядчика долгах. Перевод на Подрядчика всех ...
... экономической безопасности МВД РФ заявление о покушении руководства компании "Домодедово Констракшн Менеджмент" /ДКМ/ на незаконное получение денежных средств Мастер-Банка в размере более 1,214 млрд. рублей путем предъявления банковской гарантии и ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

67. Всем лежать мордой в пол.

В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
Жеглов против Сапрыкина По словам зампреда комитета по безопасности Госдумы РФ, полковника ФСБ в отставке Геннадия Гудкова, процесс криминализации бизнеса и власти, который имел место в начале 90-х, не прекращался, но действительно активизировался в ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

68. Эрэц-Исраэль vs Либерман-Черной.

... в правительстве Шарона, был осуществлен денежный перевод на его счет в кипрском банке в размере полумиллиона долларов. Этот платеж осуществила компания олигарха и бизнесмена Михаила Черного. Вскоре сотни тысяч долларов были переведены приближенным Либермана. Полиция опасается, что Либерман управлял коммерческой структурой параллельно с исполнением обязанностей депутата Кнессета и министра правительства. Следствие выясняет, были ли деньги, переведенные на банковский счет и приближенным Либермана ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

69. Тайна одной тихой отставки.

Генерал-полковника даже не пригласили, чтобы официально объявить ему о причинах перевода на другую, пусть достойную, но все же далеко не столь существенную работу.
Новиков, как и его старый товарищ Виктор Золотов, руководитель службы безопасности Президента РФ, поддерживали идею о том, что преемником Президента Путина должен быть молодой, хорошо подготовленный технократ, - в общем, человек, похожий на Медведева.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

70. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Александр Юрьевич для массированного «завода денег» из-за рубежа в Украину в пик избирательной кампании активно мог использовать международную систему денежных переводов «Вестерн Юнион».
С другой стороны, физическую безопасность Александру Юрьевичу гарантировал статус партнера самого Михаила Табачника - родного брата Табачника Дмитрия, главы администрации президента Л.Кучмы.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

71. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Если латвийские службы безопасности с подготовкой визита непривычно высокого уровня вроде бы справились, то у политической и бизнес-элиты страны главный вопрос так и остался без ответа. "Зачем Буш едет именно к нам" - спрашивают сегодня друг друга латвийские политики и бизнесмены. Вроде бы все требования США до сих пор выполнялись – в НАТО и ЕС вступили, даже войска в Ирак отправили. По предположению латвийских экспертов, одним из вопросов негласной повестки дня будет банковская система Латвии ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

72. США обвиняют бывшего министра энергетики РФ Адамова в краже 9 млн долларов.

... в краже 9 млн долларов, предназначавшихся для укрепления ядерной безопасности в России. Об этом во вторник сообщили его адвокаты. 65-летнему ученому-ядерщику Евгению Адамову скоро будет предъявлено обвинение в Питтсбурге. Ему в вину вменяются многочисленные случаи мошенничества и отмывания денег: эти уголовные обвинения в случае осуждения могут привести к многолетнему тюремному заключению, отметили его адвокаты. Прокуроры обвиняют Адамова в переводе денег на банковские счета в штатах Делавэр и ...
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

73. Принц Чарльз - заказчик убийства Дианы.

Предполагается, что это - Генри Пол, помощник главы службы безопасности отеля. Он получил от британской разведки 20 тыс. фунтов, однако проверить эту информацию оказалось практически невозможно: на его 13 банковских счетах хранится в общей сложности ...
*** Оригинал этого материала © "The Times", 16.01.2004, Перевод: "Inopressa.ru", Фото: "НТВ" Принцесса Диана и ее любовник могли погибнуть по вине спецслужб Джиллиан Харрис Вчера Мухаммед аль-Файед, отец Доди аль-Файеда, погибшего вместе с принцессой ...
Дата: 16.01.2004 Копия в Google

74. Путешествие Назарбаева.

А в связи с переводом своих политических оппонентов в положение подсудимых и заключенных она абсолютно лишает себя возможности дальнейших попыток формирования отрицательного отношения к ним со стороны казахстанской общественности.
В январе нового 2003 г. был заморожен банковский счет общественного движения «Демократический выбор Казахстана».
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

75. Пейзаж после Бородинской битвы.

... перевел 11,115 миллиона, а еще 11 миллионов были направлены лицам, которые предоставляли свои счета и компании для сокрытия направления переводов. В деле фигурирует целый ряд таинственных компаний и фондов, зарегистрированных на Кипре, Багамских и Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне. Еще осенью 1999 года мэтр Доминик Понсе, приглашенный в качестве адвоката Павла Бородина, пытался договориться с Дево о явке своего клиента для дачи объяснений, но при условии гарантии безопасности ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

76. Досье Гусинского.

... в России, если говорить о профессиональном уровне журналистов - не было бы столь плачевным, если бы глава и владелец "Медиа-Моста" известный бизнесмен Владимир Гусинский не слишком увлекался переводом денежных средств за рубеж, в оффшорные зоны ...
... того, с корыстью или бескорыстно нашему герою помогли избежать тюремных нар, однако факт остается фактом: в дальнейшем Гусинский не забыл своих "оперов"- созданное финансовой группой "Мост" Бюро информации и безопасности возглавили Горбарчук и Божко ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

77. Великий Дуче.

... и Автобанк), второй - перевод его в другой, специально созданный или приобретенный, банк (так называемый бридж-банк) с тем, чтобы процессы переговоров о реструктуризации задолженности и восстановление банковских операций осуществлялись формально ...
Вдобавок банк так мощно отстроил свою службу безопасности, что даже ЦБ не решался лишний раз наведаться в СБС с инспекционной проверкой Император реинкарнировал империю.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

78. Криминализация концерна "ОЛБИ".

К этому его побудило и намерение КСБР самостоятельно расследовать дело Кивелиди и предать гласности накануне выборов списки коррумпированных госчиновников, что, несомненно, ослабило бы позиции НДР. С другой стороны, в руководстве банковских ...
Находящиеся в службе безопасности "ОЛБИ" члены солнцевской ОПГ используются в настоящее время как своеобразная "внутрикоммерческая агентура", причем не только для получения информации о настроениях и действиях персонала концерна, но и для обработки ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

79. Зачем банкрот Потанин лезет в НЛМК?

В результате службе безопасности "ОНЭКСИМа" пришлось принимать комплекс мер по организации дополнительной охраны Потанина и его семьи. Также прорабатывались варианты срочного отъезда за рубеж. В итоге, Потанину пришлось идти на уступки чеченцам. В августе 1996 года Владимир Потанин Указом Президента включен в состав правительства РФ - Первым вице-премьером "по деньгам", став единственным кандидатом на этот высокий пост от "банковского сообщества".
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

80. Миллиардер Мельниченко всеми силами старался утаить существование этой яхты.

... Моне Оригинал этого материала © The Wall Street Journal, США, Перевод: Инопресса.Ру, 17.07.2008, Броненосец, вызвавший бурю Роберт Фрэнк The Times, Великобритания, 17.07.2008, Суперъяхта миллиардера превратилась в плавучую галерею: Суперъяхта стоимостью 200 млн фунтов сделалась самым дорогим курьером в мире, отправившись в Норвегию за тремя полотнами Моне. Как считается, Мельниченко, сколотивший свои 4,6 млрд долларов в банковском секторе и нефтегазовой промышленности, выбрал Норвегию в качестве ... Копия в Google