Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

Финансист и его сын, бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, были известны в банковских кругах тем, что помогали владельцам банков минимизировать потери перед отзывом лицензий, например, нелегально выводить и обналичивать средства, сообщал «Коммерсантъ». Преследование Захарченко-старшего могло начаться после обнаружения финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн из России, уточняло издание.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

142. Добрососедские отношения.

Решение Устинова о переводе Кондрашова в Тверскую область связывали с крупным конфликтом белгородских властей с ЗАО «Интеко», которое контролировала Елена Батурина (жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова).
... структур — Алексей Токарь, он в 1980-1990-х годах был сотрудником КГБ. Его сын, тоже Алексей Токарь — подполковник полиции, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в городе Губкин Белгородской области ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

143. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... представляет настоящую угрозу для внутренней безопасности страны. Наряду с классическими видами деятельности, такими как торговля наркотиками и оружием, они все больше заняты в торговле природными ресурсами, в банковском и финансовом секторе ...
Перевод с немецкого и примечания Анастасии Кириленко
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

144. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

... Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом". Она заключается в привлечении средств вкладчиков под высокие проценты одними банками, а затем их перевод с целью хищения в ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

145. Карьера Цуканова летит под "откат".

... в салоне автомобиля BMW X5 получил от некого предпринимателя взятку в размере 335 тысяч рублей наличными, после чего был задержан сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России ...
Вторую часть «отката» в размере 300 тысяч рублей стройфирма, по требованию Кирилла Козлова, перевела на указанный чиновником банковский счет.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

146. "Слежка без перлюстрации" по-американски.

"Слежка без перлюстрации" по-американски Как через Почту США спецслужбы контролируют переписку Оригинал этого материала © The New York Times, США, Перевод: Инопресса.Ру, 29.10.2014, Отчет изобличает более широкие масштабы слежки за почтой в США, Фото ...
... проверки для получения разрешения на секретную слежку за корреспонденцией американцев в рамках уголовных расследований, а также следственных действий, касающихся национальной безопасности", — пишет Рон Никсон в американском издании The New York Times ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

147. Кыргызстанская мафия:

Преступность в Кыргызстане давно приняла масштабы, угрожающие национальной безопасности страны.
Так, в прошлом году было проверено порядка одного миллиона банковских трансакций по подозрениям с движением полученных незаконными путями денежных средств.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

148. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

... Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай ...
[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

149. Президент Афганистана получил десятки миллионов долларов от ЦРУ.

— Врезка К.ру] Розенберг отмечает, что Тегеран платил Карзаю и его приближенным по более прозрачным схемам, чем ЦРУ, используя не только наличные платежи, но банковские переводы.
В этой связи упомянуто имя главы администрации Совета национальной безопасности Афганистана Мохаммеда Зии Салехи, который был арестован в 2010-м году после расследования ФБР США о поставках наркотиков из Афганистана и контактах чиновников афганского ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

150. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

Придется учесть и деньги, потраченные Минобороны на проект дороги и его согласование с администрацией Икрянинского района, перевод земли под дорогой из категории "земли сельхозназначения" в "земли военного назначения", составление сметы и проч.
— Врезка К.ру] Дмитрий Медведев и Владимир Путин *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2013, Иллюстрация: ИА "Росбалт" Вышли на обнальщиков Минобороны Олег Кутасов Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

151. Быть Стросс-Каном или Новые приключения Шурика.

Вряд ли испуг связан с перспективой заведения на него уголовного дела по предпринимательским или банковским историям, о чем он заявляет в многочисленных интервью.
Заявительница назвала два адреса: Комсомольский проспект, д.32, кор. 2, кв. 27 и Можайское шоссе, д.36, кв. 109. Откровенность девушки была вызвана соображениями собственной безопасности: обратившись в полицию с заявлением об угрозах со стороны ...
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

152. Обыск от первого лица.

["Коммерсант", 16.07.2012, "Дело об обналичивании требует домашнего режима": По данным "Ъ", 12 июля в московских квартирах Кормщикова и Бабича оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ были проведены обыски. На следующий день их вызвали в офис следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке, где в присутствии адвокатов допросили в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

153. "Академики" из Инвестбанка.

... проблем с Козловым Френкель вынужден был продать систему денежных переводов «Лидер» «Инкредбанку» (владельцы Петр Чувилин и Герман Горбунцов). По словам собеседника в банковских кругах, Чувилин и Горбунцов находились под плотной опекой Управления «М ...
Ямпольский в качестве силовой поддержки «Академхимбанка» привлек Юрия Молчанова, занявшего должность начальника Службы безопасности банка.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

154. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

... суде Санкт-Петербурга вчера был удовлетворен беспрецедентный иск, предъявленный Виктору Плещуку, который в составе международной группы хакеров взломал платежную систему RBS World Pay и похитил оттуда данные банковских карт Royal Bank of Scotland ...
«Поиск уязвимостей в системе безопасности банка, производство поддельных карточек, поиск доверенных сообщников должны были занять немало времени», — отметил он. «Всё происходило достаточно просто.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

155. Как товарищ Сухов "договаривается с таможней".

... на должность первого заместителя Председателя Банка России, курирующего весь банковский надзор в нашей необъятной стране. Скорее всего, Михаилу Игоревичу надо готовиться к проблемам не только (и не столько) с кредиторами, сколько с государственными структурами, которые совсем не любят, когда на их обращения, представления и звонки длительное время не обращают никакого внимания. Но пока «товарищ Сухов», создав уже для себя валютную «подушку безопасности», судя по всему, еще тешит себя несбыточной ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

156. Андрей Степанов работал за 5%.

... более 29 млрд руб. Выйти на след «прачечной» удалось Департаменту экономической безопасности, по материалам которого в январе этого года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность ...
... денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж. «Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка Андрея Степанова по статье о незаконной банковской деятельности было возбуждено в январе ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

157. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Оригинал этого материала © "GQ" (США), сентябрь 2009, Перевод vadda, иллюстрации Владимир Путин - зловещее восхождение к власти Никто не осмеливается назвать это заговором Скотт Андерсон (Scott Anderson) Первый взрыв прогремел в казарме Буйнакского ...
Операция была направлена на обезвреживание печально известной группировки банковских вымогателей, связанной с Салманом Радуевым, одним из лидеров чеченских террористов.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

158. Перекосы безответственности.

В марте с.г. он обратился в Администрацию президента с письмом, в котором сообщил, что действия руководства ПФР №1, подведомственного Отделению ПФР по Москве и Московской области, "направлены на принудительный перевод получения пенсий пенсионерами ...
Надо сказать, коммерческий банк "Крыловский", чей головной офис находится в Краснодарском крае, а весь годовой доход от банковских операций не способен покрыть и толику доверяемых коммерсантам пенсионных сумм, попадает на страницы печати не в первый ...
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

159. Сомнительный "Лидер".

В частности, система переводов VMT – наиболее эффективное «виповское» подразделение – в мае 2006 г. была «продана» Инкредбанку.
А в начале 2006 года замначальника Департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Мещеряков прямо заявил , что «у Интерус-банка отозвана лицензия за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов».
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

160. Конец Валентины Матвиенко.

Стремительная банковская карьера Сергея началась в 2003 году, сразу после избрания его мамы на важный пост.
Точнее – Службой экономической безопасности (СЭБ) УФСБ.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google