Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com Сергей Сергеев, Алексей Соковнин, Халиль Аминов Олег Пронин Тверской райсуд Москвы арестовал в понедельник совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-Инвест» Олега Пронина. Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка «Пересвет» 330 млн руб. и выводе их за границу ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

2. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Но уже в период действия этих мер таможенная служба и в особенности Северо-Западное таможенное управление оказались вовлечены в ряд крупных скандалов, связанных с коррупцией, контрабандой, незаконным возмещением НДС и выводом за границу миллиардов рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

3. Деньги выводили через "Гознак".

Бизнесмен Домрачев и банкир Сергутин под заказы ФГУПа перекачали за границу 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2015 Деньги выводили через "Гознак" Владимир Баринов МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки, специализировавшейся на нелегальном выводе средств за границу.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

4. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В 2001 году подписал с Николаем Аксененко документ, списывающий долги компании перед МПС и облегчающий неконтролируемый вывод средств за границу.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

5. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В это же время в Москве российская Генпрокуратура примет решение о закрытии или списании как «незначительного» уголовного дела № 248089, возбужденного МВД РФ по факту вывода за границу денег крупных российских чиновников накануне президентских выборов 2008 года.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

6. Письмо Алексея Френкеля:

Без чудес на границе такого феномена не могло бы быть. Получается, что пока таможня дает добро, спрос на вывод "серых" денег за рубеж будет. И масштабы этого спроса следует сопоставлять с объемом импорта товаров в Российскую Федерацию. Как и в случае с обналичиванием денег, банки, помогая клиентам вывести деньги хитрым путем за границу, способствуют превращению "белых" денег (полученных от реализации товаров в России) в "чёрные".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

7. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

"Так просто вывести такую большую сумму за границу нельзя. Эти деньги, скорее всего, были на крымских счетах, они заработаны на газе. Сейчас Крым — это "серая зона", — пояснил Шалайский. Эксперт высказал сомнения в том, что деньги реально принадлежат Игорю Котвицкому. "Я не думаю, что это деньги Котвицкого, это деньги других людей. Котвицкий только помогает им", — сказал Шалайский. "Основное нарушение было при выводе денег.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

8. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Сам обвиняемый своей вины в незаконном выводе средств за границу не признает. По ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы избрал господину Иванкову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас следствие пытается установить как его подельников, так и суммы, которые предприимчивые дельцы успели вывести из страны в прошлом году. При этом участники расследования отмечают, что, как только был перекрыт канал вывода средств через казахстанские биржи, аналогичные операции буквально ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

9. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

Впрочем, суд встал на сторону следствия и заочно арестовал бывшего страховщика на два месяца с момента его задержания на территории России или выдачи из-за границы. Напомним, пока ему вменяются в вину два эпизода и оба связаны с крымской страховой компанией (СК) «Вектор». Первый связан с выводом из собственности СК здания в Симферополе, где она располагалась.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

10. "Не путайте экспансию с бегством".

"Альфа-групп" практически открыто приступила к выводу капиталов и бизнеса из России © "Время новостей", 19.05.2006, Фото: "Коммерсант" "Не путайте экспансию с бегством" Известный экономист Михаил Делягин просит назвать вещи своими именами Вчера в ...
Российский бизнес даже за границей должен работать, в первую очередь, на Россию.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

11. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Но все они успели скрыться за границей и числятся в международном розыске.
В ходе судебного разбирательства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило гражданский иск к обвиняемым на 21,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в АСВ. Но, оглашая приговор, судья Ольга Миславская пришла к выводу, что с этими претензиями ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

12. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Тверской районный суд в итоге признал владельца банка «Европейский экспресс» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС), а также ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств за границу по подложным документам). Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

13. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Вместе со скрывающимся за границей экс-владельцем «Пушкино» Алексеем Алякиным он подозревается в выводе из банка почти 1 млрд руб. В общей же сложности разорившаяся финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

14. Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу.

Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу Бывшего вице-губернатора Тверской области Павла Поляка подозревают в выводе 119 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.08.2013, Энергосбыт принес убытки, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Павел ...
Свое решение следователь мотивировал наличием у подозреваемого загранпаспорта, а также тем, что за границей проживают близкие родственники фигуранта дела, что позволяет тому скрыться от следствия.
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

15. Корпорация "Навальный".

... в Латвии могла потребоваться для вывода средств за границу и защиты от российских правоохранительных органов. «Потенциально такая схема может использоваться для вывода активов за рубеж», — предполагает Глеб Плесовских. Однако он оговаривается, что однозначно судить об этом, не видя структуры взаимодействия юридических лиц и финансовых проводок между ними, сложно. «Для сотрудников ФБК, с учётом политического окраса их деятельности, размещение юрлиц за границей может быть способом защиты от ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

16. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Хотя журналисты так и не получили документацию по всем 700 миллионам долларов, которые вывел за границу Саймаити, примерно для половины этой суммы он предоставил таможенные декларации на вывоз наличных, банковские платежки, выписки со счетов, договоры и другие подтверждения. В этих документах указаны отправитель, получатель, даты, номера счетов, а также страна назначения. Расследование без выводов Переводы Саймаити не прошли незамеченными мимо кыргызских властей.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

17. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... данных по контролю за их исполнением со стороны Департамента экономики и Департамента финансов, можно сделать вывод, что созданная система планирования и распределения средств капитальных вложений, в том числе по централизованным средствам ...
... иностранных государств", в 2000 году были оплачены билеты 1-го класса руководителям департаментов, начальникам управлений и отделов для проезда в командировку за границу, что привело к переплате централизованных средств в сумме 511,9 тыс. рублей ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

18. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

По версии следствия, бизнесмен в 2013–2020 годах легализовал свыше 500 млн грн, выведя их за границу через подконтрольные ему банки. Ведомости.Ру, 04.09.2023, "Что значит арест миллиардера Коломойского на Украине": Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 2 сентября, ему вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

19. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Среди тех, кто получил в банке кредиты, значились ООО "Ренессанс", ООО "Олдис", ООО "Автопром", ООО "ТД "Караван"" и пр. В ходе следствия выяснилось, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, а после получения денежные средства выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций, в том числе за границу. Кроме того, сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о выводе из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме около 25 млрд руб. В соответствии с ней ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

20. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google