Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Примечательно, что на Кипре находится еще один гражданин России, которого Генпрокуратура просит выдать по делу ЮКОСа,– Иван Колесников.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

82. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Заказчиком являлся некий гражданин Швейцарии, задолжавший Анненкову 10 млн. долларов. По личному указанию министра Николая Аксененко на лечение раненного киллером Анненкова было отпущено 100 тысяч долларов. Больному предоставили милицейскую охрану, которую тоже оплачивало МПС. Долечиваться Анненков отправился на Кипр, откуда ездил в Швейцарию для «улаживания дел» с вице-президентом фирмы "Трансрейл" Николаем Макуриным .
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

83. Глобализация российских ОПГ

долларов через Кипр и 1 млрд.
В период с 70-х по начало 90-х годов в США эмигрировало почти триста тысяч советских граждан, которые считались евреями. Копия в Google

84. "Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика".

... исковых требований к истцу и иным лицам в Центральный районный суд г. Челябинска об изъятии «из чужого незаконного владения» 100% акций АО «Макфа» и других активов, принадлежащих членам семьи истца и иным гражданам», — говорится в исковом заявлении ...
... недвижимости в Челябинске, ему принадлежат торговые центры и склады), ООО «Родник» (одноименный торгово-развлекательный комплекс), ООО «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске) и другие юрлица, в том числе зарегистрированные на Кипре ...
Дата: 14.05.2024 Копия в Google

85. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Живущий в местном городе Цуг гражданин Кипра Вахтанг Кочаров (паспорт киприота номер K...516) покинул пост председателя Совета директоров компании Metalloinvest Trading AG, которая занимается экспортными поставками продукции российского «Металлоинвеста» Алишера Усманова.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

86. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

По версии следствия, средства граждан компания привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане. Однако вместо этого деньги оказывались на счетах компаний QCCI Ltd (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии следствия, с участниками группы.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

87. Best Way в СИЗО.

Также на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «проявлять бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.
Свой бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий сейчас помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а также вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

88. От гранат к госнаградам.

Но с Кипром Максима связывает действительно многое. Судя по «Спарку», сейчас большая часть компаний Максима зарегистрированы на него лично, но ещё недавно компании были записаны на группу офшоров, в основном кипрских. Ранее Лалакины неудачно пытались получить вид на жительство в Эстонии. Как выяснил The Insider, в конечном итоге им удалось стать гражданами Евросоюза через Кипр. Информация о людях, претендующих на гражданство, считается на Кипре публичной.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

89. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

В августе 2012 года активисты профсоюза граждан России и партии «Новая великая Россия» даже провели у американского посольства в Москве пикет, к которому присоединилась супруга осужденного на 25 лет в США Виктора Бута Алла Бут. Пикетчики потребовали от правительства Кипра немедленного освобождения российского программиста, а от российских властей — «оказания помощи попавшему в беду соотечественнику». 19 сентября 2012 года Генпрокуратура РФ направила в Минюст Кипра запрос о выдаче Зубахи России ...
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

90. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.
"Украинская правда", 10.05.2016, "Порошенко таки причастен к оффшору, торгующему с "Газпромом": Согласно декларации об активах виргинской оффшорной компании Intraco Management Ltd ее бенефициаром является гражданин Украины Сергей Зайцев, человек с ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

91. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Новые русские граждане Мальты — 2019 Совладелец "Технониколя" Сергей Колесников, основатель сети "Петрович" Андриан Мельников, акционер DataPro Алексей Богданчиков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 12.01.2021, Мальта раскрыла новых получателей ...
Из 28 стран ЕС программы «вид на жительство в обмен на инвестиции» (выдача так называемых золотых виз) реализуются в 19, однако гражданство по состоянию на 2020 год можно было приобрести только на Мальте, в Болгарии и на Кипре (при этом только Мальта ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

92. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

... трех инвесторов на Кипре в 2017 году «с человеком, хорошо известным благодаря своим связям с организованными преступными группировками в Татарстане». В распоряжении «Полит.ру» есть полетный лист частного джета с перечислением пассажиров: кроме Магдеева и Гайнуллина в списке значится гражданин Радик Юсупов, известный в криминальных кругах как Дракон, лидер «севастопольской» преступной группировки. Радик «Дракон» Юсупов был освобожден по УДО за несколько месяцев до поездки с Магдеевым на Кипр ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

93. Агент Кипра в Думе.

Оригинал этого материала © The Insider, 04.12.2019, Фото, иллюстрации: via The Insider Агент Кипра в Думе Автор закона об иноагентах Леонид Левин оказался владельцем миллиардного состояния с кипрскими офшорами Сергей Ежов Леонид Левин Позавчера Владимир Путин подписал законопроект о признаниии иноагентами физических лиц. Закон сформулирован таким образом, что под него может попасть почти каждый гражданин России.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

94. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Все эти манипуляции, сегодня, по имеющейся у нас информации, находятся под микроскопом подразделения по борьбе с отмыванием денег MOCAS, на Кипре, и швейцарского регулятора FINMA, так что меценат-благотворитель «летающий татарин» Рустэм Магдеев и его сын, гражданин Швейцарской Конфедерации Эрнест Магдеев, могут стать «нелетающими».
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

95. Человек с бульвара миллиардеров.

В 2010 году в СМИ появилась информация о том, что Роман Абрамович строит особняк на Кипре, в пригороде Лимассола — на участке земли в 5 гектаров с собственным пляжем, который структуры Абрамовича приобрели два года назад.
Самый богатый гражданин Великобритании Лакшми Миттал, сталелитейный магнат, состояние которого оценивается в ?23,8 миллиарда, в 2004 году купил особняк, принадлежавший ранее боссу Формулы-1 Берни Экклстоуну, за ?57 миллионов, назвав его Тадж-Митталом.
Дата: 30.08.2011 Копия в Google

96. Абрамович фактически нищий.

- По кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах. «Твоему ДНЮ» удалось немного приоткрыть завесу над этой тайной. По закону одним из управляющих трастами должен быть гражданин Кипра.
Дата: 25.10.2006 Копия в Google

97. "Газовая терапия" доктора Курбатова.

Интересы «Консула» представлял все тот же г-н Курбатов, хотя формальное руководство компанией осуществлялось оффшорной фирмой-однодневкой «Даиоил Лтд.» во главе с гражданином Кипра Георги Кироу.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

98. Офшор, еще офшор!

Выручка с продажи за рубеж российской нефти переводится в зарубежный траст, на счета компаний, зарегистрированных на Кипре, Виргинах, либо еще где. Номинально трастовые компании никакого отношения к ЛУКОЙЛу не имеют: их учредители – почтенные ...
... аборигеном Вячеславом Ракчеевым) и Reimond Trading and Inv. SA из Панамы, официальный руководитель которой, некий израильский гражданин по фамилии Мор, нанял на должность директора все того же Виталия Шмидта, вице-президента ЛУКОЙЛа, одного из самых ...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

99. Капитализм в холодном климате.

Масштабы Trans-World были так обширны и так невидимы, что их называли "государством в государстве", где сотни постоянно меняющихся компаний-оболочек были щупальцами, простирающимися от сибирских равнин до берегов Кипра, Багамских и Каймановых ...
Он говорит "Такие обвинения очень тяжело доказать в тех случаях, когда подозреваемый не является гражданином США".
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

100. "Адвокат Багатурия мне лично "рекомендовал" прекратить уголовное преследование Николая Смирнова".

Так, от имени Курбанова Миримская получила телеграммы о том, что ее дочь находится на Кипре и она должна лично приехать с документами на ребенка, чтобы поучаствовать в сопровождении Софии в РФ. На самом деле отдавать ребенка Миримской они не собирались. Реальной же целью явилось заставить Миримскую прибыть на Кипр, где со стороны гражданина Смирнова в отношении нее инициировано уголовное производство (позже прекращено прокуратурой Кипра). По этой причине в Республику Кипр прибыла не Ольга ...
Дата: 26.12.2023 Копия в Google