Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

Задержание главы УФНС днем 29 июня 2015 года при передаче денег стало результатом оперативной комбинации, в проведении которой помогали сотрудники службы собственной безопасности ФНС. [ИА "Крым Медиа", 30.06.2015, "Глава крымской налоговой пытался дать 300 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ": В отношении него возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в крупном размере).
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

102. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

... ему мягкий или вообще оправдательный приговор по делу о коммерческом подкупе на 100 млн руб. Жена господина Похлебина передала деньги, но ее муж не вышел на свободу. Теперь потерпевшие по делу Вячеслава Похлебина просят СКР проверить его супругу на предмет дачи взятки, а налоговые органы — выяснить, откуда в семье банкира взялась такая сумма. Как стало известно "Ъ", заявления на имя главы СКР Александра Бастрыкина и начальника управления ФНС по Москве Марины Третьяковой написал представитель ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

103. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

В данном случае организаторы схемы скорее расслабились — понадеялись, что ФНС не сможет раскрутить всю схему, предъявив налоговые претензии одной из «белых» фирм в схеме. Судьбу дальнейших трансакций предугадать несложно: как следует из решения арбитражного суда, «денежные средства были обналичены и выведены в офшорную зону». Как указывается в деле, «Мосжилкомплексу» не могло быть неизвестно о нарушениях закона, допущенных «Градостроем» и его подрядчиками.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

104. DDoS-атака или кривые руки?

Возможно, нужно ввести свой почтовый адрес, догадываюсь я. Но почему ФНС его не знает, если каждый год исправно присылает уведомления о налогах? Пытаюсь тем не менее ввести адрес, но кнопка «Сформировать» так и остается неактивной, пока после десятого, наверное, посещения этой странички, уже из чистого упрямства (должно же быть какое-то решение!), я случайно не обнаруживаю, что это все вообще не имеет отношения к делу: для формирования платежной квитанции, оказывается, нужно просто расставить ...
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

105. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

26 июня Boily Systems подала в Федеральную налоговую службу (ФНС) заявление о ликвидации «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда». А за день до этого ЦБ аннулировал банковскую лицензию УБС. В феврале Следственный комитет при прокуратуре (СКП) возбудил уголовное дело по заявлению гендиректора фирмы HSBC Management Limited Пола Ренча о хищении «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда». Затем расследование этого дела было передано в подразделение СКП по Южному округу Москвы. В конце ноября по этому делу суд ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

106. Made in Ivanovo.

В итоге в 2004 году уполномоченным органом ФНС России было подано заявление о признании завода банкротом.
Конкурсный управляющий «Ивчесмаша» Сергей Саврасов подал заявления в прокуратуру Ивановской области, в управление по налоговым преступлениям УВД и обратился к губернатору Михаилу Меню.Одно заявление подано с просьбой возбудить уголовное дело ст.196 ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

107. Схемы Гуцериева.

ФНС требует признать частично недействительным договор от 5 июля 2005 г., по которому “Офар” продал “Шеддок Трейдинг” 2% акций (2000 шт.) “Русснефти”. Бумаги были реализованы по номиналу, сумма сделки составила 2 млн руб., говорится в иске. На самом деле акции стоили дороже, считают налоговики.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

108. Сыновний долг Урала Рахимова.

На вчерашнем предварительном заседании суда лично присутствовал начальник юридического управления ФНС Антон Устинов, участвующий в делах исключительной важности.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

109. Алексей Хотин посовещался на арест.

... News.ru Сергей Мингазов Алексей Хотин Замоскворецкий районный суд арестовал бывшего участника списка Forbes, экс-бенефициара банка «Югра» (лицензия отозвана в 2017 году) Алексея Хотина на три месяца по делу о растрате средств кредитной организации ...
... бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов США для решения уже своих проблем с ФНС России ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

110. Александр Вашурин запросами "разводил" на 100 млн руб.

... в ФСБ и ФНС. В итоге компания заключила договор с «Советником» на 6 млн руб., а также должна была заплатить 100 млн руб. наличными после прекращения проверок. Однако Приходько понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в правоохранительные органы. Они установили, что Лежнев и Золотых пытались получить крупные суммы от руководства НРТБ, поэтому придумали историю с проверками и за процент привлекли к этому Вашурина и Шумигая. Abireg.ru, 11.10.2023, "Это заказное дело", — советник орловского ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

111. Сергей Эскин ушел в розыск.

Сергей Эскин ушел в розыск Владелец DEPO Computers заочно арестован за махинации с завышением цен на оборудование для Минобороны Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.07.2022, Владельца DEPO Computers заочно арестовали по делу о мошенничестве, Фото ...
Среди клиентов компании числились ФНС, правительство Москвы, «Газпром», структуры «Ростеха» и т. д. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году прибыль компании составила 440 млн руб. (147 млн руб.— чистая прибыль).
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

112. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

Мероприятия проводились во взаимодействии с Центральным аппаратом ФНС России. Напомним, за один из эпизодов взятки Родионова уже приговорили к 8 годам лишения свободы, но бывшему чиновнику удалось обжаловать приговор и остаться под домашним арестом, а дело отправили на пересмотр. В начале мая его также признали виновным в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей от предпринимателя из НАО. В октябре 2021 года мы также писали, что против Родионова возбудили еще одно уголовное дело: его ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

113. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Три эпизода касались возмещения НДС при капремонте гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб. По версии следствия, он предоставил в ФНС фиктивные налоговые декларации за три квартала с целью незаконного возмещения почти 171 млн руб. Его действия были пресечены управлением ФСБ России по Тамбовской области. Параллельно задержанию первого фигуранта дела о попытке обмана ЛТК резкий поворот произошел в делах против топ-менеджеров предприятий.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

114. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

После воссоединения Крыма с Россией у ФНС возникли претензии по уплате налогов в казну, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

115. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

— Врезка К.ру Бизнесмен является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В картотеке Новоуренгойского городского суда указано, что господину Ситникову инкриминируют пять эпизодов по ст.199 УК РФ, а также ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная вырубка леса ...
По версии силовиков, основанной на материалах инспекции ФНС №2 по ЯНАО, «ООО Корпорацией «Роснефтегаз» при взаимодействии с взаимозависимыми лицами (ООО Фирма «Макс», ООО «Севержелдортранс»», ООО Корпорация «Роснефтегаз») производилась переработка ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

116. Олег Макаревич лишился третьей власти.

В отношении бизнесмена и его бывшей супруги Натальи в декабре 2019 года было возбуждено еще одно дело по той же статье 199 УК РФ. По представлению краснодарских налоговиков, Олег Макаревич, а также члены его семьи привлечены к субсидиарной ответственности по долгам предприятия-банкрота ООО "Металлглавснаб" в объеме 813 млн рублей. Согласно данным ФНС, членами семьи Макаревичей из обанкроченного "Металлглавснаба" на подконтрольных лиц было выведено имущество стоимостью 182,2 млн рублей и денежные ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

117. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

... Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации», — говорилось в письме СКР в ФНС. Следователи уточняли, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», основными акционерами ...
И по прямому распоряжению главного следователя Новосибирска уголовное дело в отношении Тарана прекратили.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

118. Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.

Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум Активы бывших ярославских вице-губернаторов арестованы по делу о банкротстве Ярославской генерирующей компании на 4,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.03.2020, Совет директоров оставили с прожиточным минимумом, Фото: yarregion.ru, mosreg.ru, mgimo.ru Александр Тихонов Игорь Елфимов Андрей Епанешников Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Ярославской области по ходатайству управления ФНС арестовал активы ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

119. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Громкое дело о хищениях миллиардов, которое вел Никандров, закончилось тем, что к ответственности привлекли лишь рядовых полицейских, «мелких» сотрудников ФНС и бизнесменов «средней руки». По словам источника «Росбалта», после ряда перестановок в МВД и ФСБ Куликов и Мязин выпали из разряда «неприкасаемых». Первый был задержан по делу Промсбербанка.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

120. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

... управляющим, а ФНС, которая выступила инициатором банкротства, а теперь признана потерпевшей стороной по делу, не предъявляла претензий к деятельности конкурсного управляющего. — Врезка К.ру] В 2013 году, напомним, Тверской райсуд Москвы заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам заключения за неуплату налогов. В том же году Интерпол отказал России в розыске главы Hermitage Capital, поскольку посчитал его преследование политически мотивированным. Новое уголовное дело дает возможность ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google