Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

На заседании по делу "Базэла" представитель инспекции прямо призналась в недостатке квалификации, объяснить суду претензии к "Северо-Восточному альянсу" не смог вообще никто. На вчерашнее заседание кассационного суда по делу "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", проводившего аудит ЮКОСа, налоговики тоже пришли неподготовленные. Говорят, что управление ФНС по Москве, рассматривающее жалобы на решения инспекций, уже боится доводить дела до суда.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

22. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

19 декабря СК объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») в отношении руководства ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма». По результатам налоговой проверки, проведенной в 2015 г., ФНС подсчитала, что ОАО «ТПК «Яшма» в период с 2011 по 2012 г. не уплатило государству с учетом штрафов и пеней 9,8 млрд руб., следует из материалов дела.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

23. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Супруга же Байло-младшего служит в прокуратуре Санкт-Петербурга, что тоже не вредит делам клана.
Ранее этот господин возглавлял отдел безопасности и внутренних расследований управления кадров ФНС России, то есть по роду бывшей службы месье Печенкин чуть не лично знаком со всеми начальниками управлений ФНС по России, а также не шапочно знает и ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

24. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Как следует из материалов дела, ранее данный объект принадлежал "дочерней" структуре Федеральной налоговой службы ФГУП "СПб Инжтехцентр". Напомним, до того как стать министром обороны Анатолий Сердюков возглавлял ФНС. Однако в апреле 2010 года правительство по просьбе военного ведомства передало "СПб Инжтехцентр" из ведения ФНС в ведение Минобороны, где ФГУП получил новое название — "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны".
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

25. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

По словам другого сотрудника налоговых органов, в 2008-2010 гг. через инспекцию № 28 возмещалось от 4 млрд до 7,5 млрд руб. в год. Со Степановой вчера связаться не удалось, а ее адвокат Лариса Мовэ сказала, что не нанята Степановой по этому делу. Названия фигурирующих в деле компаний собеседники «Ведомостей» не раскрывают. Но у «Ведомостей» есть письмо ФНС в МВД от 13 ноября 2010 г. о наличии признака состава преступления в действиях Степановой по возмещению НДС. В письме речь идет о восьми ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

26. Канцлер Сечин.

Но дело было не только в деньгах.
Устинов получал указания напрямую из Кремля, минуя руководство налоговой службы, знают бывший сотрудник ФНС и федеральный чиновник.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

27. Миллиарды из пустышек.

Дело расследовал Следственный комитет (СК) при МВД. В сентябре — октябре 2007 г. Маркелов, Гасанов и Курочкин подали в инспекции ФНС № 25 и 28 по Москве декларации, в которых потребовали вернуть из бюджета ранее уплаченный налог на прибыль.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

28. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

В пресс-службе ФНС считают, что последний свидетель выступил, по сути, в их пользу. Представители "САН ИнБев" заявили, что будут подавать на решение апелляционную жалобу. Арбитражное дело может повлиять на уголовное дело в отношении "САН ИнБев".
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

29. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова.
29.08 2006 года в банк были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. У нас уже к тому времени была информация, что в данном банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд. рублей. ФНС вошло в ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

30. Люди Сердюкова.

... Люди Сердюкова Роман Шлейнов, Алексей Никольский Анатолий Сердюков С тех пор как министр обороны Анатолий Сердюков отправлен в отставку, вокруг него не утихает скандал, в котором то и дело появляются новые имена — Васильева, Елькин, Пузиков ...
Потом два года работала в ФНС начальником управления налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

31. Михаил Калонкин закопал на свалке 76 млн руб.

Уже 14 января этого года руководство «Гринлайта», видимо, в надежде спасти деньги, пишет заявление в ФНС России и перерегистрирует компанию в Санкт-Петербург, позже аналогичные заявления получают ФСС России и Пенсионный фонд. На данный момент остается неизвестным, удалось ли компании вывести средства со счетов — 1 марта решением ФНС России всё расчётные счета фирмы оказались заблокированы. — Врезка К.ру Как писал „Ъ“, согласно контракту, о котором идет речь в уголовном деле, компания господина ...
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

32. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

На то, что уголовное дело наверняка связано с контрагентами "САН ИнБев", указывает налоговое дело, находящееся сейчас в арбитражном суде Москвы. В сентябре пивоваренная компания стала оспаривать в суде решение налоговиков, предъявивших к ней претензии. Это дело необычно из-за количества ответчиков, которых целых шесть: компания судится не только с Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Московской области, в которой состоит на учете, но и с инспекциями еще пяти российских ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

33. Дело № 248120.

13 июля УВД, ознакомившись с актом № 96 от 03.07.2006 по результатам проверки, решает дело не заводить. Однако это решение также отменяет прокуратура. 07.06.2006. ОАО «Орскнефтеоргсинтез» проверяет ОБЭП и УМП УВД Оренбургской области. 01.08. - отказ в возбуждении дела против главного бухгалтера. 3 августа прокуратура Октябрьского района Орска признает постановление незаконным и необоснованным. Март - июль 2006. Выездная проверка ОАО НК «Русснефть» межрегиональной инспекцией ФНС РФ по крупнейшим ...
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

34. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Достаточно отметить, что процедура наблюдения была введена спустя 2 года после возбуждения дела о банкротстве, и все переносы сроков в судах Саттаровым явно были с согласия УФНС по РК. И произошло это только после непосредственного вмешательства Центрального аппарата ФНС РФ. Подобное можно объяснить версией, что в УФНС по РК за затягивание процедуры банкротства будто бы заносили от руководства должника от 5 до 15 млн. руб. ежемесячно.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

35. Цифровой ГУЛАГ.

Во время работы над материалом мы проанализировали множество уголовных дел, разобрали примеры реальных отчетов, контрактов, видеопрезентаций и технической документации систем слежки, поговорили с источниками из числа бывших и действующих сотрудников ...
У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

36. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор по делу и. о. руководителя управления ФНС по Ростовской области, экс-начальника УФНС по Нижегородской области Владимира Шелепова.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

37. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Захарченко: Зам ФНС России, с которым у нас нормальные отношения. Вот я сейчас хочу их свести. Cтенограмма прослушки из материалов уголовного дела Заместитель тогдашнего главы ФНС Михаила Мишустина Сергей Аракелов пришел в центральный аппарат налоговой в 2010 году вместе с начальником и уволился оттуда через две недели после назначения Мишустина премьером, в начале 2020 года.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

38. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

... лишено лицензии на осуществление букмекерской деятельности»,— подчеркнули в ГСУ. Отметим, что действие лицензии конторы приостанавливалось и в прошлом году — соответствующие решения по требованиям ФНС принимали мировые судьи судебных участков №416 и №417 района Арбат Москвы, а также Пресненский суд столицы. В рамках уголовного дела при поддержке сотрудников Росгвардии следователи и оперативники провели более 20 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Москвы, а также ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

39. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

... а потому не имеет никакого отношения к уголовному делу. В итоге следователям дали время до 25 апреля, чтобы изучить соответствующие документы. Следователь Пономарев особо отметил, что преступные действия Константина Григоришина, который числится в материалах дела как организатор аферы, и его предполагаемого подельника Богатырева "подтверждаются налоговым органом, которым было возбуждено производство". При этом надо отметить, что претензии у ФНС к структурам Константина Григоришина появились еще ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

40. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Она обратилась в ОМВД России по району Крылатское г. Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту самоуправства со стороны Манакина.
Сумма его среднемесячного дохода за 2013 год, по данным ФНС РФ, составляет около 5000 рублей. Справка ФНС России о доходах Манакина за 2013 г. Однако, по словам Манакина, в «Газпромбанке» он мог получить любой кредит под хороший залог, потому, что ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google