Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Силовики уже вели расследование, а ФНС дело подкрепило». По словам источника, ход проверки находился на контроле у начальника УФНС Михаила Бирюка. Уголовное дело в отношении экс-губернатора Юревича по взяткам в 3,4 млрд рублей в сфере дорожного строительства было возбуждено в мае 2017 года.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

62. Вернуть налог и умереть.

... 2007 года в офис руководителя ФНС России Анатолия Сердюкова, который не стал останавливать возврат. В показаниях свидетелей — номинальных директоров, сотрудников Универсального банка сбережений — есть очевидный тренд: они уверяли о смене владельца УБС и пытались свалить вину на погибших людей — Гасанова (умер 1 октября 2007 от сердечного приступа) и Коробейникова (погиб, упав из строящегося дома в сентябре 2008 года). Источник, знакомый с материалами дела, утверждает, что это не случайность ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

63. Обыски засвистели у министра над головой.

Обыски засвистели у министра над головой Анатолий Сердюков вошел в "дело "Оборонсервиса", через который отжимали бюджетные миллиарды, в качестве соседа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2012, На Минобороны напали коллеги-силовики, Фото ...
Гендиректор — бывший замглавы ФНС и советник министра обороны Сергей Хурсевич, председатель совета директоров — бывший начальник ГРУ Генштаба Александр Шляхтуров.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

64. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

... д. 10 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ г. Москва Дело № А40-77631/06-88-185 Резолютивная часть решения объявлена 20 марта 2007 г. Решение изготовлено в полном объеме 27 марта 2007 г. Арбитражный суд города Москвы в составе: председательствующего - судьи Маркова П.А., арбитражных заседателей Кужмана В.Г., Рыбаковой Е.Л., при секретаре судебного заседания Скворцовой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Инспекции ФНС России № 5 по г. Москве к ответчикам ЗАО ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

65. Слабое звено Игорь Изместьев.

В свое время президент Башкирии Муртаза Рахимов предоставил своему сыну Уралу и его друзьям в неограниченное пользование ресурсы топливно-энергетического комплекса республики Виталий Аминов Очередное громкое дело, приведшее на нары в СИЗО бывшего ...
... капитал», четырьмя благотворительными фондами и четырьмя инвестиционными компаниями, у которых осели акции ТЭК. Эти сделки, считает ФНС, были «совершены с целью, противной основам правопорядка и нравственности», а статья 169 ГК РФ предусматривает ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

66. "Веерное" банкротство "Югры".

Очевидно, эти пересечения представитель ФНС России пытался заявить в суде как "довод о возможной аффилированности должника и нового подрядчика" (цитата из материалов дела", однако суд счет доказательства недостаточными и отказался признавать ничтожным договор передачи подряда от УБР-1 к "ДримНефти".
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

67. "Зачем балерины и геи вступают в "Единую Россию"?"

Еще больший скандал разгорелся в 2006 году из-за создания Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС), позволяющей ФНС контролировать производство и оптовую продажу ...
Кроме того, есть замечательная фраза, по-моему, сказал ее де Голль: «Политика — это такое важное дело, что ее нельзя доверять политикам».
Дата: 31.03.2010 Копия в Google

68. Нелогичные претензии.

В итоге складывается парадоксальная ситуация: затяжки и неясности никому из вовлеченных в данную ситуацию структур не нужны (ФНС прямо заинтересована в том, чтобы подтвердить свои претензии и довести дело хоть до какого-то логического конца, а репутации ТНК-ВР явно не на пользу многолетнее разбирательство с государством по такой скользкой теме, как неуплата налогов).
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

69. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

... что представителей этих команд нельзя было встретить во время официальных слушаний в судах или увидеть в ФНС во время разбирательств по поводу недоимок. Тем не менее, как по команде арбитражные суды начинали принимать решения в пользу заводов, а налоговики — отказываться от своих претензий. Тут без хороших «заносов» не обходилось. Ключевое звено в криминальных схемах ОСК С назойливыми поставщиками могли разобраться и более радикально. В ход шли как угрозы, так и «заказные» уголовные дела ...
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

70. Дело — керосин.

Офшоры и ломбарды в "топливной схеме" аэропорта "Шереметьево" Оригинал этого материала © "Новая газета", 06.02.2012, Фото: via URA.Ru, Иллюстрация: "Новая газета" Дело — керосин Роман Анин На протяжении почти десяти лет пассажиры авиакомпаний ...
В нашем распоряжении есть решение суда, в котором сказано, что Цуканов «является учредителем, директором, главным бухгалтером нескольких юридических лиц — участников схем уклонения от налогообложения» (всего, по данным ФНС, он — учредитель в 173 ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

71. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

ФНС Свердловского района г. Перми обращалась с предложением по совместной проверке к Управлению по экономическим преступлениям краевого УВД, но получила отказ. Может быть, после недавней встряски Генпрокуратуры позиция УВД изменится. Какова будет судьба губернатора О. Чиркунова после всех июльских событий? Оказывается, все зависит от того, сумеет ли он достаточно быстро продать здание гипермаркета, построенное на чужой земле, или торговый бизнес «Семьи», стоимость которого, как показывает дело ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

72. Гуцериев отдал нефть.

В ноябре 2006 г. Генпрокуратура возбудила и передала следователям МВД уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в отношении “дочек” “Русснефти”, в январе 2007 г. Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело по факту неуплаты “Русснефтью” налогов в особо крупном размере. Самому Гуцериеву предъявили обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве и взяли подписку о невыезде. Параллельно ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к 11 фирмам, бывшим и нынешним ...
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

73. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

Обыск проводился в связи с уголовным делом против этой компании. - Руководство Pricewater-houseCoopers подозревается в неуплате налогов на сумму 243 миллиона рублей, - сообщил "РГ" официальный представитель Следственного комитета. - Возбуждено уголовное дело по статье 199, часть 2 УК РФ. Исследуемый правоохранительными органами эпизод относится к 2002 году. Причем изначально претензии РwC были предъявлены налоговиками. ФНС утверждает, что аудиторы занизили налогооблагаемую сумму, оплатив ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

74. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Против его руководства открыто уголовное дело, но акционеры и топ-менеджеры не торопятся отвечать за похищенные у вкладчиков деньги.
ФНС Для вывода денег за границу через фиктивные торговые операции злоумышленники используют разветвленную сеть коммерческих компаний-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных директоров и владельцев.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

75. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

После неоднократного пересмотра дела господин Поздеев отправился в СИЗО. Также с осужденных может быть взыскано более 20,3 млн руб. по требованию ФНС. Сам Александр Поздеев вину не признал. Уголовное дело в отношении Александра Поздеева рассматривалось в судах первой и апелляционной инстанций по два раза.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

76. Евгений Тетерин приземлился в СИЗО.

В Следственном комитете России подтвердили факт возбуждения уголовного дела, отметив, что сейчас проводятся «необходимые мероприятия», детали которых официально не разглашают «в интересах следствия». Адвокат обвиняемого Дмитрий Бушухин рассказал «Ъ-Урал», что сумма взятки, согласно предъявленному обвинению, составила 4,5 млн руб. Она якобы предназначалась сотруднику ФНС, который должен был решить ряд вопросов, связанных с налоговыми нарушениями и удержанием штрафных санкций с предприятия ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

77. Корпорация "Навальный".

Привлекательность финансирования Спустя два года после этой встречи, в июне 2014-го, против Ашуркова возбудили уголовное дело о хищении и присвоении 10 млн рублей пожертвований избирателей в ходе предвыборной кампании на пост мэра Москвы.
Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

78. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

... Арест остального имущества судом сохранен до рассмотрения остальных гражданских исков ФНС России. Как сообщал “Ъ”, в прениях прокурор просил назначить бизнесмену ровно на год больше, чем оказалось в приговоре, а также оштрафовать его на 1 млн руб. Обвинение по делу Константина Пономарева поддерживал представитель Генпрокуратуры РФ Борис Непорожный, ранее участвовавший в ряде громких процессов, в том числе по уголовным делам бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и экс-губернатора Коми ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

79. Пиар-министр России.

Первый удар Почти сразу после прихода Мишустина в ФНС по его репутации был нанесен серьезный удар, последствия которого ощущаются до сих пор. Тогда силовики возбудили уголовное дело о попытке хищения двух миллиардов рублей под видом возмещения НДС через фирму-однодневку. Фигурантами дела были замначальника московского управления ФНС Ольга Черничук и зять Мишустина бизнесмен Александр Удодов.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

80. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

Как говорилось в суде, речь шла примерно о 620 млн руб., а с учетом штрафов и пеней она сейчас уже составляет более миллиарда — именно на эту сумму ФНС выставила иск обвиняемому. [РИА "Новости", 25.03.2019, "В Москве заочно арестовали экс-главу института "Газпрома": Дело в отношении 70-летнего Карасевича выделили из расследовавшегося в 2017-18 годах дела гендиректора компании "Лорес" Ольги Королевой.
Дата: 26.03.2019 Копия в Google