Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Налоговику Путину вменили ремонт.

... Путин В среду стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника УФНС по Челябинской области Александра Путина, подозреваемого в получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Новожилова. По версии следствия, парламентарий оплатил ремонт квартиры господина Путина на сумму 1,5 млн руб. за преференции для своей фирмы в заключении госконтрактов на ремонт помещений налоговой инспекции. В ФНС ситуацию не комментируют. О возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

82. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Сам Прошутинский узнал о возбуждении против него уголовного дела от «Известий». — Эта информация для меня совершенно новая, никаких повесток я не получал, о возбуждении уголовного дела ничего не слышал, — заявил «Известиям» Прошутинский. — Вообще же вся эта неприятная история уже стерлась у меня из памяти. Мы действительно судились с Федеральной налоговой службой (ФНС), прошли три инстанции, все суды выиграли.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

83. Обнал по госконтракту.

Согласно справочнику «Бизнес Инфо», фирма зарегистрирована в столичной ФНС № 46 и имеет юридический адрес: ул. Воронцовская, дом 8, стр. 7 — по этому адресу зарегистрировано еще 877 коммерческих структур. В 2007 году «Атлант Резерв» одержал свою первую победу в тендере, но зато какую — на строительство «под ключ» комплекса «Палеозойская пещера» на территории дома отдыха «Снегири» Управления делами президента (сумма 2 млн 537 тыс. руб., госконтракт № 19/02/02).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

84. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

Руководитель пресс-службы правительства Башкирии Зухра Саиткулова сообщила, что ничего об обысках и уголовном деле не знает, а Сарбаев в командировке. Начальник УФНС по Башкирии Сергей Баранов также оказался в командировке, в Москве, сообщили в его приемной. Источник, близкий к правительству республики, уверен, что от возбуждения дела больше всего пострадают Сарбаев, Баранов, а также сенатор, экс-премьер Рафаэль Байдавлетов. Источник, близкий к ФНС, говорит, что в ведомстве знают о скандале и ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

85. Леонид Арапов промотал капитал.

Если проще, то ФНС уличила «Ава-Трейд» в нарушении налогового законодательства. Компания Леонида Арапова попыталась оспорить наказание и обратилась в Арбитражный суд Воронежской области, однако судебная инстанция встала на сторону налоговиков. И вот эту историю как раз вспомнили в свете уголовного дела в отношении налоговика Водолазкина, а вместе с ней всплыла и дорогостоящая вечеринка супруги Леонида Арапова Юлии Буряк, которая широко освещалась в Instagram.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

86. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

При этом возбуждение уголовного дела и серию обысков в "Адамасе" считают "рутинными" действиями правоохранительных органов. Отметим, что накануне по аналогичным основаниям ГСУ СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании "Яшма". В основу расследования также легли материалы выездной проверки ФНС. В ходе расследования была выявлена точно такая же схема уклонения от уплаты налогов.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

87. Послать три буквы.

Иное дело "силы зла".
«ФНС не имеет отношения к данным мошенническим действиям и призывает граждан к бдительности», — говорится в сообщении ведомства.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

88. Экс-главу администрации Рахимова обвинили в коррупции.

В МВД рассказали также, что Хабиров извещен о возбуждении против него дела, однако его пока не допрашивали.
В декабре 2006 года ФНС подала в Арбитражный суд Москвы иски с требованием взыскать в доход государства контрольные пакеты акций шести предприятий башкирского ТЭКа.
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

89. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Результатом махинаций стало не только возбужденное уголовное дело — в арбитражном суде рассматривается исковое заявление о признании недействительным решения ФНС № 16, вынесенного по итогам проведенной выездной налоговой проверки, которым ФНС требует от «холодильник.ру» выплаты «недоимок по налогам и сборам» в размере 132 295 665 рублей. Как следует из материалов дела, согласно собственному заявлению компании — единовременное изъятие у Общества указанной в решении суммы доначисленных налогов ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

90. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

До ЧП против ИП Пузикова возбуждали три административных дела за нарушение правил пожарной безопасности — там не было автоматической сигнализации, а работники оказались не обучены элементарным правилам противопожарной безопасности.
— Склады эти раньше принадлежали финской компании, но как так только питерский ФНС возглавил Анатолий Сердюков, их оттуда вытеснили.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

91. Арестован глава УФНС Мордовии.

Удар по репутации всех налоговиков После возбуждения первого уголовного дела руководитель УФНС Тывы Валентина Кандан посетовала, что действия ее сотрудников скажутся на репутации всей налоговой службы, отметив: «Это ЧП нам устроили приезжие из Москвы. ФНС проводила ротацию кадров, чтобы в регионах наладить работу инспекций.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

92. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

По данным Hermitage, по факту обращения Ренча СК возбудил уголовное дело. *** Злоключения Hermitage Ноябрь 2005 г. Уильяму Браудеру отказано во въезде в РФ Май 2007 г. Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Камея»; утверждается, что налог на дивиденды, которые «Камея» заплатила материнской компании на Кипре, должен исчисляться по ставке 15%, а не 5% Июль – ноябрь 2007 г. Минфин и ФНС разъясняют, что ставка налога – 5%. ФНС и Налоговая инспекция № 7 по г. Москве подтверждают ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

93. "Русснефть", сдавайся!

Генпрокуратура, ФНС и структуры МВД. Наступление было развернуто по всем фронтам, были открыты, порой под невероятными предлогами, уголовные и арбитражные дела против "Русснефти", президента компании, топ-менеджеров, руководителей дочерних предприятий и, наконец, против акционеров...
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

94. Легавые Константина Малофеева.

Легавые Константина Малофеева Как прикормленные миллионером бывшие и действующие силовики зачищали следы шефа в деле о хищении $450 млн у криптобиржи Wex Оригинал этого материала © Rucriminal.info, 22.04.2024, "Действуем по прямому указанию директора ...
Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

95. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Накопленные долги организации перед ФНС и городскими службами стали поводом для открытия против АНО соответствующего исполнительного производства, а в конце прошлого года дело дошло до назначения внешнего управляющего и фактической ликвидации организации.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

96. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

Тогда он пытался получить не менее крупную сумму денег от представителей компании, у которой возникли проблемы с ФНС. Решальщик за наличные обещал поставить ее на абонентское обслуживание у налоговиков, что впредь гарантировало бы решение всех вопросов, связанных с налогообложением. Давид Якобашвили, отказавшись комментировать “Ъ” уголовные дела, сказал, что «через пару недель все станет ясно, кто из нас прав (в споре за недвижимость.— “Ъ”), а кто виноват, а сейчас рано об этом говорить».
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

97. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Иван Черкасов приговорен к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил в рамках уголовного судопроизводства гражданский иск ФНС о взыскании с подсудимых в пользу РФ 4,268 млрд руб. Между тем, как ранее сообщал “Ъ”, дело о махинациях с акциями «Газпрома» следственный департамент МВД прекратил по не реабилитирующему основанию.
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

98. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

... а дело слишком громкое, чтобы такая практика стала массовой. Человек, близкий к одной из сторон конфликта, с ним не согласен. Решение суда основано на механизмах, которые уже заложены в законе, предупреждает он: за долги должны отвечать бенефициары схем. Взыскание долгов по субсидиарной ответственности — один из методов борьбы с злоупотреблениями, поддерживает федеральный чиновник. Связаться с Ноготковым не удалось. Представитель Браудера не ответил на запрос «Ведомостей», а ФНС — отказался ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

99. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

Достаточно сказать, что предшественницу Васильевой на посту начальника инспекции ФНС России №14 Светлану Романичеву и ее подчиненную Наталью Ромашкину в 2011 году сотрудники ГУЭБиПК МВД и СКР посадили за коррупцию в особо крупном размере.
В деле с выявленными 1,5 млрд, недоплаченных группой ННК, г-жа Васильева с самого начала повела себя странно.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

100. Антон Зингаревич может, но не хочет.

В мае 2015 года ООО "Новая инжиниринговая компания" подало документы на банкротство, а в августе уже ФНС подала иск в арбитраж о банкротстве холдинга. Именно после этого, посчитав себя обманутым, "Глобэкс" и обратился в правоохранительные органы. Пока дело расследуется в отношении "неустановленных лиц из числа руководства" холдинга.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google