Считает следователь женевской прокуратуры Швейцарский суд отказал фирмам "Мабетекс" и "Мерката трейдинг", проходящим по нашумевшему делу по отмыванию денег, в снятии ареста с финансовой документации и банковских счетов.
Дата: 31.03.2000
Копия в Google
В другой аналитической записке И. Е. Кручине с пометкой: "Н. Е.! Доверительно, в 1 экз., если делать, то только с КГБ", предлагалось создать сеть акционерных обществ за рубежом: "Речь идет о создании в одной из кап. стран с щадящим налоговым законодательством, например в Швейцарии, акционерного общества, занимающегося всеми видами информационно - посреднической деятельности: трейдинг, брокераж, посредничество, представительство.
Копия в Google
Анна Новицкая, недавно возглавлявшая представительство этого офшора, была совладельцем компании «Стар трейдинг инжиниринг» вместе с Чирилло.
Дата: 30.09.2022
Копия в Google
Доверительное управление Схема Forex Trend несколько отличалась от финансовых пирамид, замаскированных под Forex: клиентам предлагали якобы трейдинг на ПАММ-счетах, говорит Максим Колесниченко, директор школы инвесторов «Клуб создателей капитала».
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
Примечательно, что телефоны компании совпадают с телефонами сети автосервисов "Опитиум авто", а также специализирующейся на продаже автозапчастей фирмы "Оптиум трейдинг", 70%-ная доля которой принадлежит дочке японской корпорации "Тойота".
Дата: 23.01.2018
Копия в Google
*** 7. Валерий Маркелов Сумма господрядов: 29 млрд рублей Компания: «Мобойл» Заказчик: РЖД Загадочная фирма, участвовавшая во всех тендерах и аукционах на поставку нефтепродуктов и топлива ОАО «РЖД» (вторым их участником было ООО «Ресурс Трейдинг» братьев Халиловых).
Дата: 19.03.2013
Копия в Google
... больницы (г. Винница); 1986-1989 – врач НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского; 1990-1991 – начальник управления филиала ФСП «Рида»; 1992-1996 – генеральный директор ТОО «Бизнес и право»; 1996-1998 – глава представительства строительной компании «Лейкфилд трейдинг Лтд»; с 1998 г. – председатель совета директоров ЗАО «Агроимпэкс»; автор 20 научных публикаций; награждён орденом Петра Великого II ст.; лауреат премии им. Петра Великого (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие ...
Дата: 18.04.2008
Копия в Google
Адрес фонда совпадал с адресом московского представительства кипрской торгово-инвестиционной компании "Волгонет трейдинг Лимитед" (Volgonet Trading Limited), в которой Михайлов работает представителем по связям с российскими государственными органами и организациями.
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
В партнеры «Севрыбпромразведки» были избраны норвежская рыболовная компания «Древик трейдинг», глава которой у себя на родине находится под судебным расследованием.
Дата: 20.10.2000
Копия в Google
... ЛЕОНИД ИЛЬИЧ: ТОО "Приват-Брок-Сервис"; ЗАО "Трантел"; ЗАО "Русуником"; ТОО "Вымпелсат"; ЗАО "РОСИКО"; ЗАО "РТИ-Телеком"; ЗАО "КВИНКОМ" ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ: ЗАО "ЛАНТ"; ТОО "РИЭКС"; ТОО "ЯВЛ"; ТОО "АРИЕТТА"; ТОО "Центр-2"; ТОО "СВ-плюс"; ЗАО "ЭЛТЕХ"; ЗАО "Самара Трейдинг компани"; ООО "БОРУС" ЯРОЧКИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ: ТОО ФИРМА "АВЭЛ" Единственным связующим звеном "Системы" является "маточная" компания, среди акционеров которой представлены самые влиятельные руководители холдинга ...
Дата: 15.07.2000
Копия в Google
Attig Limited как раз один из тех собственников, кто вчистую проиграл тяжбу за сохранение здания с правительством Москвы: последнее решение третья инстанция вынесла в ноябре 2015 г. Но разбирательства вокруг здания на этом не закончились: кассацию в Верховный суд подала фирма «Бернсайд трейдинг лимитед».
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
Жена Анненкова руководила кипрской оффшорной компании "Сандрей Трейдинг", являвшейся держателем акций компании "Антей", одного из самых крупных экспедиторов российской железной дороги.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
Стратегия её деятельности последних лет типична для merchant bank из-за постоянного стремления к интеграции трейдинга и производства.
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
Теперь он занимается изучением счетов "сестры близняшки" "Мабетекс" фирмы "Мерката Трейдинг", в руководство которой входят зять Бородина, а также человек, близкий к бывшему премьеру Черномырдину.
Дата: 29.01.2000
Копия в Google