Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Нефть-народу.

... Герман Г1 Хантымансийск-нефтепродукт, ОАО A3 ХарвестНейчирэл Рисорсиз ГЗ ХМНГГ, ОАО Г1 Центральный депозитарий Республики Татарстан, ОАО В2 Центральный сургутский депозитарий БЗ Центрсибнефтепровод, ОАО А1 Чепецкое, НГДУ, ЗАО ГЗ Черногорское, СП, ООО A3 Черномортранснефть, ОАО А1 Шаимгеонефть, ООО Г1 Шаймиевы Радик и Айрат ВЗ Шедцок трейдинг лимитед А2 Шервуд Премьер, ООО Б2 Шешмаойл, ОАО ГЗ Элмер, СП, ООО (Венгрия) ВЗ Энергетическая северная компания, ОАО Б2 ЭниНефтегаз, ООО В1 Энтиком-Инвест ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

262. Отчет Счетной Палаты.

На 1 января 2003 года на учете в налоговых органах состояло 22 организации, имеющие свидетельства на право осуществления инвестиционной деятельности на территории округа: ООО "Биллингс", ООО "Рубикон", ООО "Кретанс Холдинг", ООО "Юникар", ООО Торговый Дом "Алюминий", ООО "Стелла", ООО "Стамп", ООО "Лигата Трейдинг", ООО "Стенсон", ООО "Бонита", ООО "ТД "Русская фольга", ООО "Катилена", ООО "Аленара ЛТД", ООО "Омолон Лтд", ООО "Север", ООО "КБФ", ООО "Фаворит", ООО "Синеус", ООО "Гранит", ООО ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

263. Список итальянского бюро Интерпола

... в Москве (Россия), расследование по главам F) и G) 128. СИМАТОВА Людмила, родилась в Бузулуке (быв. СССР) 14-12-1957, проживает в Сан Клементе (RN) – ул. Санти, 21; расследование по главам H) и I) 129. СИРОВА Валентина, проживает при обществе СИМОН ТРЕЙДИНГ ЗАО, с местонахождением в Москве (Россия), Ясный проезд.24/2°, расследование по главам D) и E) 130. СОЛОВЕЙ Ирина, проживает в быв. СССР, Тюмень, Профсоюзная 5-56, расследование по главам H) и I) 131. СОРОКИН Николай Николаевич, проживает в ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

264. Когда б вы знали, из какого Сороса.

А судя по примелькавшемуся названию фирмы-учредителя - "Парбури Трейдинг Лимитед", кипрской офшорной "качалки", документ имеет к ОФГ прямое отношение.
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

265. Скромный миллиардер Фридман, укоряющий остальных в тесных связях с правительством.

80% капитала СП принадлежат «Альфа-фото» и 20%— швейцарской фирме «АДП трейдинг».
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

266. Это красивое слово "гринмейл".

Для обхода этих ограничений использовались как собственно "Объединенная финансовая группа" (ОФГ, или UFG), так и принадлежащие этой группе четыре офшора: "Арролл Инвестментс лтд, ", "Парбури Трейдинг лтд." и "Фирус Холдинг лтд.", зарегистрированные на Кипре, и "Джам Холдинг Ассет Менеджмент лтд.", зарегистрированный на Британских Виргинских островах.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

267. "Крыша" в алмазах.

Было установлено, что деньги из банка люди Федорова переводили в кипрские офшоры, среди которых чаще всего встречаются компании «Парбури Трейдинг» и «Арролл инвестментс».
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

268. Операция "ХХ Трест".

Только названия скандальных фирм иные: не «Мерката трейдинг» и «Мабетекс», а «ХХ Трест» и «Кесада и Кесада».
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

269. Столповских купил город.

Еще одно название фигурировало в скандале - компания “Мерката трейдинг”.
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

270. Все нити ведут к Касьянову.

Глава же фирмы «Мерката Трейдинг» Виктор Столповских зачислял многомиллионные суммы на швейцарские счета Виктора Черномырдина и оформлял на свое имя всевозможную недвижимость на Западе, принадлежащую «семье».
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

271. Как разворовали страну.

В статье “Семья в золотой лихорадке” говорилось о крупных финансовых успехах дочери президента Дариги Назарбаевой: “Она уже давно пользуется несколькими так называемыми золотыми кредитными карточками (корпоративной “Америкэн Экспресс” и именной “Визой”), выданными ей швейцарской фирмой непонятного происхождения “Форсайт трейдинг Лтд” и швейцарским банком “Swiss Banking Corp”.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

272. Приватизированная культура.

Дата: 19.01.2000 Копия в Google

273. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Занимается трейдингом и анализом валютного рынка с 2008 года.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

274. Борис Фомин сдал подельников.

Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

275. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

[ИА "Росбалт", 15.05.2018, "Банкир сдал "крышу" из ЦБ и Deutsche Bank": В частности, Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

276. Российский IT-бизнес — 2013.

Дата: 14.05.2013 Копия в Google

277. Российский водочный бизнес-2007.

... экстра Б2 Золотой невод В2 Золотой рог Г1 Золотой родник В1 Золотой урожай Б2 Золотой фазан Г1 Золотой юбилей Г2 Зубровка А1 Иван Калита В1 Иванович Г1 Избербашский ГЗ Иремель В2, ВЗ Иремель, уфимский винно-водочный завод В2 Исток A3 Исток Трейдинг, ООО A3 Исток, ГК A3 Исток, ОАО (Беслан) A3 Ишимбайский винно-водочный завод В2 Казанская ВЗ Казанский ликеро-водочный завод ВЗ Казанский, винзавод ГЗ Казачья В1 Казенный склад Б2 Казначейская Б1, Б2 Калининградская особая Б1 Калинка В2 Калинов луг А2 ...
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

278. Водочные олигархи.

5,38% акций находятся в номинальном держании у банка "Северный морской путь", 11,35% принадлежит ЗАО "Русьинтер Трейдинг", 11,84% - ЗАО "Элтаком XXI век", 9,63% - ЗАО "Ардис строй" (последние 3 контролируются учредителями ТД "Кристалл-Лефортово".
Дата: 13.11.2006 Копия в Google

279. Гнутые спинки.

Согласно отчету оперативной таможни Мюнхена и оперативно-разыскного отдела Нюрнберга (дело № А 20416/02-701), немецкая фирма "Максес Варенхандельс" под управлением Уве Пфайффле (сын) в январе 1998 года заключила с фирмой Сергея Зуева ("Вестерн Глобал Трейдинг") договор займа на 20 млн долларов.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

280. Премьер без срока годности.

Дата: 05.05.2003 Копия в Google