Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

В официальных документах этих кипрских компаний указано, что фактическим их адресом является Москва, ул. Знаменка, дом 7 стр. 3 (например, в выписке ЕГРЮЛ о компании "Хайлендер Интернешнл Трейдинг Европа б.в.", которая доступна любому желающему в интернете).
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

102. Сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева отнял у российской компании сотовый оператор "Бимоком".

При этом, как отмечают в прокуратуре, акционерное соглашение «Бимоком» было заключено между Forntek Enterprises и Penwell Business и не ограничивало прав третьих лиц — владельцев ETH. В июне 2009 г. Елисеев перерегистрировал все 100% акций «Бимоком» на компании «Алькантра Трейдинг» и «Эрмен-Тоо Ресурсы» и гражданина Х.Маянху, чтобы, как считают в прокуратуре, не допустить возврата акций оператора прежним владельцам.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

103. Samsung разоряют его собственные менеджеры.

Дата: 17.08.2010 Копия в Google

104. Ответ председателя КИЗ "Лесное озеро".

Дата: 09.11.2009 Копия в Google

105. На миноритария не нужен нож, ему покажешь медный грош...

Если еще лет 8-10 назад основным приемом по ущемлению миноритариев был оффшорный трейдинг, то после нескольких шумных дел, а в особенности, под давлением стандартов при подготовки IPO многие компании существенно изменили свою тактику по переносу центра прибыли в другие места.
Дата: 27.06.2008 Копия в Google

106. Невидимая рука рынка.

Суд постановил наложить арест на 15,2 тыс. акций "Русснефти", находящихся у ЗАО "Миланфо", 20 тыс. акций -- у ЗАО "Евангелика", 9,7 тыс. -- у ОАО "ИК 'Надежность'", 20 тыс. -- у кипрской компании "Шеддок Трейдинг Лтд", 20 тыс. -- у ЗАО "Спектр" и 15,1 тыс. -- у ЗАО "Млада".
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

107. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

Согласно постановлению к гендиректору ЗАО “Ультра Онлайн Трейдинг текнолоджиз” (в копии, которая есть у “Ведомостей”, имя вымарано, но, согласно “СПАРК-Интерфакс”, это Алексей Галущенко) обратился представитель Касьяна “с требованием передачи денежного вознаграждения в сумме $1,55 млн” сотрудникам милиции “за распечатывание складских помещений” Ultra.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

108. Ходорковский и Лебедев совершили хищение 10% акций "Ависмы".

"Государству важно продемонстрировать Западу факты прямого воровства, чтобы доказать, что в деле ЮКОСа не было политики",– считает он. А для доказательной базы, по его мнению, прокуратура будет пытаться искать нарушения в сфере трейдинга "Ависмы" во время присутствия на предприятии МЕНАТЕПа.
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

109. Платежка ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз.

Пара морских портов, трейдинг сургутской нефти, антикварный и прочий «малый бизнес» даже вместе взятые таких денег не приносят.
Дата: 14.01.2005 Копия в Google

110. Янковскому дали 8 лет за украденный миллиард.

Дата: 16.11.2004 Копия в Google

111. Москву ведут на очную ставку с "Москва-Сити".

Дата: 26.11.2002 Копия в Google

112. Рудные Леди.

У «Лансин коммершиал лтд» — 19%, а у «Ланата трейдинг лтд» — 15,4%.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

113. Афера с прод. 30% НТВ Газпрому

рублей; "Руко трейдинг ЛТД" - 45 млн. долл. Копия в Google

114. Салон "Китти" Слуцкеров

Будучи итальянским подданным, Слуцкер возглавлял швейцарскую фирму «Акрон ойл трейдинг», закупавшую в Тюмени дешевую нефть по государственным квотам. Копия в Google

115. Ильюшенко Алексей

Копия в Google

116. "Акрон" на фоне кризиса

Когда в 2003–2004 годах стало ясно, что офшорный трейдинг пора прикрывать, были разработаны вполне легальные схемы по выводу активов из предприятий В. Кантора. Копия в Google

117. Паша Кореец капитально наследил в Киргизии.

В какой-то момент коммерсанты начали покупать товары первой перестроечной необходимости у Владислава Доронина, который тоже занимался трейдингом, «имел шведский паспорт и так хорошо знал английский, даже по-русски говорил с акцентом».
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

118. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

Дата: 09.01.2024 Копия в Google

119. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

В дальнейшем следствие установило, что эти средства по договорам займа были переданы коммерческим фирмам ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ЗАО «Русагро», также в одно из ООО, зарегистрированное по утерянному паспорту.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

120. Вячеслав Аминов не терпила.

Виктории достались дом, деньги и компания "Амма трейдинг" с оборотом 12,6 млн рублей в год. Фирма занимается недвижимостью и торговлей.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google