Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017) учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар").
Копия в Google
В 2012 году кредит на сумму 2 783 847 156 рублей 35 копеек был выдан предбанкротному "Златоустовскому металлургическому заводу", в этот же день вся сумма была переведена со счета банка "Петрокоммерц" на счёт завода, далее на счёт принадлежащего группе "Мечел" ООО "Металлург Траст", затем на счёт аффилированного с банком офшора "Мастеркинг Трейдинг Лимитед", а затем обратно на счёт банка "Петрокоммерц".
Дата: 16.01.2017
Копия в Google
«Формальным продавцом товарных партий было «ООО «Трейдинг», формальным получателем?— ООО «Текстиль Опт Торг», но фактически борты для перевозки в Домодедово фрахтовал топ-менеджер группы компаний «Максима» (фамилия и имя известны редакции)»,?— следует из рапорта сотрудника ФСБ. Креатура Захарченко Летом 2016 года генерал Виктор Шимаров подал рапорт об отставке.
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
Поэтому советская школа программирования теряет преимущества перед китайской и индийской, уверен он. Теперь кроме информационной безопасности талантливые программисты могут применить себя разве что в высокочастотном трейдинге — отрасли, где миллисекундное преимущество в скорости позволяет зарабатывать деньги, рассказывает Хайретдинов. Не случайно большинство разработчиков торговых роботов для высокочастотного трейдинга получили советское или постсоветское образование, замечает он. Привычку ...
Дата: 08.09.2015
Копия в Google
В сентябре 2010 года в Spar началась реорганизация — подконтрольная А.Мамуту кипрская Spar Moscow Holding (работавшая в Москве и еще нескольких регионах) и ЗАО «СВА Трейдинг» (управлявшая торговыми площадями Spar в Московской области) создали общую компанию для открытия новых магазинов под маркой голландской компании.
Дата: 07.12.2010
Копия в Google
Например, после резкого сокращения оффшорного трейдинга в 2006 году Кантор начал применять новые, одноразовые схемы для вывода активов.
Дата: 07.07.2009
Копия в Google
Как не уничтожить и скандал с другой фирмой швейцарского подданного господина Слуцкера «Акрон Ойл Трейдинг», вспыхнувшего после загадочных бизнес-операций с сырой нефтью, с участием милицейских чинов Тюменского ГУВД и некоего АОЗТ "Тюменстройинвест".
Дата: 15.12.2008
Копия в Google
В ней, в частности, утверждалось, что «президент компании «Мерката трейдинг» Виктор Столповских сразу же после «реставрации Кремля» приобрел в кантоне Тичино за 20 млн швейцарских франков роскошный дворец» для Татьяны Дьяченко.
Дата: 29.01.2008
Копия в Google
Решили вопрос В начале августа милиция задержала старшего оперуполномоченного УБОП ГУВД Москвы Вагана Касьяна по подозрению в вымогательстве взятки в $1,55 млн. По данным Мосгорсуда, Касьян вымогал взятку у гендиректора “Ультра Онлайн Трейдинг текнолоджиз” за помощь в снятии печатей со склада.
Дата: 24.08.2007
Копия в Google