Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Мальтийский орден за €1 млн.

В 2012 году он учредил зарегистрированную в Махачкале компанию «Синопе Трейдинг Лимитед» в равных долях с Шахшаевыми Ансаром Камильевичем и Гаджи Камильевичем — предположительно, своими сыновьями.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

122. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

С основания в начале 1990-х годов НК ЛУКОЙЛ занимал руководящие посты в дочерних предприятиях компании: с 1992 года — гендиректор компании «ЛУКОЙЛ Трейдинг», с 1996 по 2000 год — первый вице-президент «ЛУКОЙЛ Интернэшнл», до 2001 года — президент компании.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

123. Алкобарон в генеральских погонах.

Подконтрольные «ФАЮР-Союзу» компании — ООО «Альфа», ООО «РОСВОД», ООО «Альфа Трейдинг», ЗАО «Владимпекс» — как раз и попались на незаконном производстве спирта и водки.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

124. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Так, почти 6 млн евро были перечислены в виде займа «дочке» «Траста» — багамскому офшору «Хеминдастриал Трейдинг».
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

125. Голову "Уралкалия" оценили в $100 млн.

Однако эта ситуация не устраивает Александра Лукашенко, который рассчитывал восстановить совместный трейдинг калия после смены совладельца "Уралкалия".
Дата: 22.10.2013 Копия в Google

126. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

В немецком порту Гамбург была зарегистрирована структура "Юнивест трейдинг и консалтинг ГМБХ", руководить которой доверили Якобу Дойчу (Jacob Deutsch).
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

127. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

Хотя Gunvor начала покупать промышленные активы (нефтеперерабатывающие заводы, угольные месторождения) основным бизнесом для нее по-прежнему остается трейдинг.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

128. Химический спрут.

Миллиарды Алексу Ровту принёс исключительно трейдинг.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

129. Пас министру: как обыгрывают главу ГУВД Москвы.

А сам Чугунов, согласно той же базе, умудрялся получать доход от некоего ЗАО «Литс Трейдинг».
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

130. Шпионы братья Заславские.

По версии ФСБ, задержанные собирали закрытую информацию о компании «Газпром» в пользу иностранных нефтяных и газовых компаний, чтобы получить преимущество перед российскими конкурентами, в том числе на рынках стран СНГ. Подтверждают факт промышленного шпионажа вещественные доказательства, изъятые во время обыска, который оперативники провели 19 марта 2008 года в помещениях ОАО «ТНК-ВР» и компании «ВР Трейдинг ЛТД».
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

131. Заместителя генпрокурора взяли за одно машино-место.

Дата: 25.03.2009 Копия в Google

132. Представитель прокурорской династии задержан за вымогательстве $3 млн.

Дата: 18.12.2008 Копия в Google

133. Стараниями депутата ГД Усольцева

На выборах 16 октября 2005 года Дмитрий Фотьянов, представлялся как замдиректор ООО "Дальнегорсклес" и депутат местного горсовета (хотя при этом он был и руководителем "Каменского рыбозавода", и вице-президентом компании "Хогла Трейдинг Лимитед").
Дата: 24.10.2006 Копия в Google

134. Молчание как знак.

В частности, правоохранительные органы этого государства хотели бы прояснить связь Логинова с такими фирмами, как "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017), которые вместе с ТОО "Маклин» учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар"), а также компании GLENCROSS Trading Sugar.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

135. Отчет Счетной Палаты

... была продана в составе имущественного комплекса «Дома отдыха им. Чехова» по договору купли-продажи от 15 июня 1998 года ООО «Трейдинг Аваль». После проверки условий продажи, проведенной прокуратурой Московской области в 2001 году, имущественный комплекс дома отдыха вместе с объектами недвижимости, входящими в состав памятника федерального значения, был продан ООО «Трейдинг Аваль» по договору купли-продажи от 7 февраля 2001 года в собственность «Дома отдыха им. Чехова», преобразованного к тому ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

136. Что можно "хозяину тайги"?

Дата: 14.04.2005 Копия в Google

137. Нефтяная компании владельца "Челси" "обманывает британские пенсионные фонды".

Руководитель компании Vostok Nafta Алекс Уильямс сказал, что его сотрудникам не удалось обнаружить на Чукотке финансовых отчетов по деятельности одной из компаний-покупательниц "Славнефть Трейдинг".
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

138. Миллионы Мошковича заработаны на отраве.

Такой размах стал возможен благодаря контракту, подписанному в июле 1994 года американской компанией «Рей Трейдинг Интернейшнл» и Национальным фондом спорта России, о поставке в нашу страну алкогольных и табачных изделий на общую сумму $145 600 000. При чём здесь Мошкович?
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

139. "Красный» тоже продается за «зеленые".

— Авт.) Маевский Л.С. зарегистрировал на Сейшельских островах компанию «Палмер Трейдинг Лимитед» («Палмер»), в которой ему принадлежат 80% акций.
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

140. Татьяна Дьяченко (досье).

Компания ее второго мужа Алексея Дьяченко «Белка Трейдинг» оказалась в центре скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк» и отмыванием денег «русской мафии».
Дата: 10.01.2003 Копия в Google