Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Отзыв аудиторских заключений.

... в том числе, но не ограничиваясь перечисленными ниже вопросами: Во время проведения нами аудиторских проверок руководство Компании многократно заявляло нам, что Компания и компании, которым экспортировались существенные объемы сырой нефти и нефтепродуктов, а именно «Behles Petroleum S.A.» («Белес Петролеум С.А.), «Baltic Petroleum Trading Limited» («Балтик Петролеум Трейдинг Лимитед») и «South Petroleum Limited» («Cayc Петролеум Лимитед») (далее совместно - «ББС»), не были аффилированными лицами ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

162. Лев Леваев, Йозеф Геббельс и якутские бриллианты.

В уставных документах ООО «АЛМИ ДИАМ» в качестве владельца указан некий офшор – акционерное общество «Берлиничи Трейдинг и Инвестментс Лимитед», находящийся в солнечной Никосии (Кипр).
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

163. Правда об олигархах. Дело Абрамовича.

…Транспортировка нефти шла через две посреднические фирмы: "Белка Трейдинг" и "Ист-Ост Петролеум Компани".
Дата: 11.10.2005 Копия в Google

164. За одно молчание сделать состояние.

Судя по газетным публикациям, Алексей Александрович на ниве госслужбы, впрочем, никогда особенно себя не утруждал, в основном занимаясь лоббированием интересов близкой ему по духу и финансовым вложениям фирмы «Бизнес трейдинг», в которой он недолгое время директорствовал.
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

165. Михась зарегистрирован кандидатом в депутаты Мособлдумы.

Прошлогодний заработок Михася на основном его месте службы — некой компании Волгонет Трейдинг ЛДТ, где числится он представителем по связям с госорганами, — составил всего 481 тысячу рублей.
Дата: 27.09.2004 Копия в Google

166. Не каталогом единым.

... Министерству информационных технологий и связи РФ в отношении первого заместителя Генерального директора ФГУП «Почта России» ЧУЙКО Д.Д. Анализ поступившей информации об организации рынка подписки и распространения тиражей печатных изданий показывает, что в этой области, возможно, происходит процесс монополизации услуг в интересах ограниченного круга компаний (ГК «Логос-центр» (Москва), ЗАО «Интер-инвест-М» (Санкт-Петербург) и компании «Скелтон Трейдинг Лимитед» (Британские Виргинские острова ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

167. Висяк Листьева (2000).

Дело в том, что служба безопасности расследовала аферы компании «Балкан Трейдинг», которую возглавлял зять первого зама Ильюшенко — Узбеков.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

168. Побег из "Аэрофлота".

По распоряжению Глушкова около 3 млн. долларов вначале перечисляется компании «Руко Трейдинг» (Берн), которой владеет тот же Глушков, а уже отсюда — в банки Женевы и Лозанны на личные счета Красненкера (600 тыс.), главного бухгалтера «Аэрофлота» Крыжевской (500 тыс.), Шейнина (250 тыс.), самого Глушкова (41 тыс.).
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

169. "Ест лучшую белугу,блины,борщ"

Продажи компании Руст Трейдинг повысились на более чем 20% в год за последние 7 лет и достигли 250 миллионов долларов США. Банк Русский Стандарт выдал 13 миллионов кредитных карт, и в сумме на принадлежащих ему кредитных картах, а также касательно других кредитов, находится более 8 миллиардов долларов США что делает его самым крупным национальным кредитором для потребителей. Копия в Google

170. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

Дата: 15.02.2022 Копия в Google

171. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Издание «Новое время» и депутат Сергей Лещенко считали Виктора Медведчука настоящим владельцем компании «Протон Энерджи» и связанных с нею фирм «Глуско» и «Креатив Трейдинг», которые благодаря СБУ стали единственным покупателем и реализатором сжиженного газа у «Роснефти» (чья доля оценивалась в 40% рынка).
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

172. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Наиболее примечательна история банкротства ООО "РВ Транс" и ООО "РВ Транс Трейдинг".
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

173. Силовики и их родственники.

Дистрибуцией этих устройств в России занимается компания «Н Трейдинг».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

174. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

Здесь же в то время прописались компании Федотова и Шестакова — агентство недвижимости «Фирма Кронос» и «Арт трейдинг контракт», занимающийся архитектурой, дизайном, интерьерами и проектами под ключ.
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

175. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

ООО «Развитие» целиком принадлежит офшору «Лабиб трейдинг лтд.» с Британских Виргинских островов.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

176. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Холдинг «АЛМЭКС» имеет около 90 дочерних компаний, владеющих и управляющих активами в сфере добычи и трейдинга энергоносителей, горно-металлургического комплекса, промышленного строительства, инжиниринга.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

177. На Украине не могут найти близких к Януковичу олигархов.

По данным журнала «Forbes Украина», в империю Александра Януковича входят строительные («Столичный стиль», «Марин Сервис», «Мако холдинг», «Конструктив» и др.) и энергетические («Эдельвейс», «МАКО Энерджи», «Мако трейдинг», «Мако Инвест») компании, банки (Всеукраинский банк развития, Украинский бизнес банк) и угольный гигант ДРФЦ.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

178. Непотопляемый генерал.

Дата: 17.12.2013 Копия в Google

179. Как Дед Хасан заехал в Дом писателей.

На «урезанных» землях ООО «Стар трейдинг инжиниринг» (СТИ) построило шесть особняков.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

180. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

В 1995-1998 годах проходило немало платежей, часть которых делалась как инвестиции в медный бизнес и трейдинг, но часть — в алюминиевый бизнес и связанные с ним активы.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google