В 2013 году через кипрский офшор Malsim Limited Иван Малько приобрел ООО «Савана-Спорт Трейдинг», которой на момент публикации принадлежит сеть французских кафе Paul.
Дата: 05.12.2023
Копия в Google
При всем уважении к запечатленным на фотографиях молодым людям, трейдинг – это невероятно сложный процесс, требующий колоссального опыта и глубоких знаний в смежных областях.
Дата: 08.04.2021
Копия в Google
Еще один человек, который, судя по письму «Газкомплектимпэкса», представлял интересы «ЯмалИнвеста», — Дамир Ситдиков выступал учредителем и руководителем таких поставщиков «Газпрома», как «ГазИнтерАвто», «Гидротехника Лимитед» и «Наш продукт трейдинг».
Дата: 22.03.2010
Копия в Google
А крупнейший кредитор ОАО «Брянскспиртпром» — ООО «Капиталъ трейдинг», которому в конце 2008 г. уступили права требования на 490 млн руб. подконтрольные Ротенбергу СМП-банк, Русская холдинговая компания и Международный банк торгового сотрудничества (СМП-банку принадлежит 25% акций «Брянскспиртпрома»), следует из материалов судебных дел. «Капиталъ трейдинг» зарегистрирован в Москве по тому же адресу, что ИГ «Капиталъ», значится в СПАРК.
Дата: 18.02.2010
Копия в Google
И постоянная нехватка легальных средств для приобретения новых активов – главная причина, по которой сидит Д.Мазепин и его холдинг «Уралхим» в оффшорном трейдинге, что называется, по уши. Самый свежий и наглядный пример – приобретение Д.Мазепиным в апреле-мае этого года ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (ВМУ).
Дата: 03.10.2008
Копия в Google
К тому времени судебный следователь Даниэль Дево уже арестовал счета "Мабетекса" и ее дочерней фирмы "Мерката трейдинг", возглавляемой россиянином Виктором Столповских.
Дата: 01.06.2000
Копия в Google
В официальном ответе на жалобу адвокаты Binance заявили, что «якобы манипулятивный трейдинг, который усмотрела SEC, за рамки закона не выходил и в любом случае был нематериальным».
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
В 1995 году Межпромбанк выдал кредитные карточки членам семьи президента Б. Н. Ельцина, за которые поручилась фирма "Мерката трейдинг" Беджета Паколли (Компания, 06.09.2000; НГ.11.01).
Дата: 21.06.2002
Копия в Google
Имущества, которое можно было бы продать своим предприятиям, больше нет, а возвращаться к офшорной схеме трейдинга, особенно после дела «Мечела», крайне рискованно.
Копия в Google
Рахман Халилов – владелец ООО “Транс Холдинг”, дочерняя компания которой ООО “Ресурс Трейдинг” с 2015 г. заключила с ОАО “РЖД” контрактов на поставку масел более чем на 30 млрд рублей.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
К началу конфликта ей принадлежали пакеты акций следующих предприятий: ОАО «Котласский ЦБК» - 51,08%, ОАО «Братсккомлексхолдинг» — 37,52%, НПФ «Санкт-Петербург» - 100%, ЗАО «Нью Ком» - 88,64%, ООО «Ин Юре» - 70%, ООО «ОП «ИЛИМ» -70%, ЗАО «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» - 51%, ЗАО «Илим Палп Сибирь» - 100%, ЗАО «Союз Информ» - 35%, ООО «Илим Палп Эксим» - 100%, ООО «Илим Палп Трейдинг» - 100%, ООО «Илим Палп Коряжма» — 100%, ООО «Касмет-Счастье» - 100%, ЗАО «Космос» - 78%, ОАО «Комплекс ...
Дата: 09.03.2004
Копия в Google
Но Бородин - бывший мэр Якутска, а глава "Мабетекса" Пакколи первый подряд получил там, и глава "Мерката трейдинг" Столповских -тоже. Ну, подозрительно, но не доказано, полудоказано... Но разве сама система тесной связи работающих и проверяющих – не злоупотребление? Жемчужина совместной деятельности управделами, "Мабетекс" и "Мерката Трейдинг" - реконструкция Кремля.
Дата: 06.02.2001
Копия в Google
Евгений Шевчук Должность члена правления — руководителя блока трейдинга в «Интер РАО» «ранее предполагала оформление допуска к государственной тайне», но, когда ее заняла Цуркан, руководство компании указало исключить ее из числа должностей, подразумевавших допуск к секретным сведениям, заявили в суде руководитель блока безопасности и режима «Интер РАО» Дмитрий Кузнецов и предшественник Цуркан, бывший замруководителя блока трейдинга Вячеслав Артамонов.
Дата: 10.03.2021
Копия в Google
«Сафра Инструментс» — крупный партнер и кредитор ООО «Оптово-розничный торговый центр «Москва» (Люблино), контрольный пакет которого принадлежит ООО «Илион Трейдинг».
Дата: 02.09.2009
Копия в Google