Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Ахмедов раскрылся.

Его учредителями были «Уренгойгазпром» (51% акций), «Бектел Энерджи Корпорейшн» из Хьюстона (44%) и британская «Тансли трейдинг лимитед» (5%).
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

82. Сладкие истоки жирных миллионов Вадима Мошковича.

Недолго думая, Мошкович учреждает компанию «Шугар Трейдинг Компани».
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

83. Договор о покупке квартир.

Оригинал этого материала © Corruption.Ru, 26.07.2000 Договор о покупке квартир Суть дела в том, что 31 октября 1997 года (время активной деятельности фирм "Мабетекс" и "Мерката Трейдинг" по отмыванию денег на реконструкции Кремля) Управление Делами Президента купило у АОЗТ "Мосмпромстрой" две роскошных квартиры на Тверской по вышеуказанному адресу, уплатив за каждую по 430 тысяч долларов...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

84. Суханова отправили по пути Голдовского.

Далее "Slavneft Belgium N.V." реализует этот товар своему зарубежному посреднику ("Сибнефть Ойл Трейдинг") с минимальной наценкой.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

85. Наркобарон Фридман

Само имя "Альфа" впервые появилось в названии кооператива "Альфа-фото" и совместного предприятия "Альфа-Эко", созданного в 1989 году этим кооперативом (80% капитала) и швейцарской фирмой "АДП Трейдинг" (20%). Копия в Google

86. Павел Те порешал вопрос с "ворами".

В начале 1990-х занимался трейдингом.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

87. "Жучки" из бюста мадам Евсеенковой.

Дата: 30.04.2013 Копия в Google

88. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Дата: 05.03.2012 Копия в Google

89. Gunvor назвала третьего.

Из пресс-релизов компании о назначениях известно, что главой угольного трейдинга недавно был назначен Мэтт Брок, главой трейдинга газа — Стефан Кодрон, главой подразделения глобальной энергии — Пеймон Элиабади.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

90. Штурм "Даев Плаза".

Несмотря на отзыв лицензии, процедура ликвидации длилась долго, и за это время Уникомбанк успел создать ООО «Лавуна — Трейдинг», которое и сегодня числится в числе учредителей ООО «Даев Плаза».
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

91. Уголовное дело "Евросети" не продалось.

Дата: 25.09.2008 Копия в Google

92. Судьба "Магеллана".

Чтобы сократить размеры выплачиваемых налогов, а заодно перераспределить прибыль не в пользу третьего акционера, Титов и Красников начали последовательно создавать цепь фирм-однодневок («Магеллан Трейдинг», «Магеллан менеджмент», «Мерали», «Санвал» и т.д.), на которые переводились активы и имущество материнской компании с последующим их распылением.
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

93. Состояние Дьяченко оценили в $180-200 млн.

Компания ее второго мужа Алексея Дьяченко «Белка Трейдинг» оказалась в центре скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк» и отмыванием денег «русской мафии».
Дата: 11.03.2002 Копия в Google

94. Дела UFG.

Кипрская компания (в деле чаще всего фигурируют 100% -ные "дочки" UFG "Арролл Инвестмент Лимитед", "Джам холдинг ", "Фирус" и "Парбури Трейдинг Лимитед") имеет по 40% акций сразу в трех российских компаниях, что позволяет им считаться резидентами.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

95. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Оппозиционная российской власти "Новая газета" в свое время также достаточно подробно писала о "странных долговых решений Касьянова": "В качестве первого вице-премьера и министра финансов, он подписал от имени Минфина договор N01-01-06/26-311 об уступке требования, а попросту говоря, о передаче права требований по долгу МПС перед Минфином безвестной оффшорной кипрской компании "Фелирио Трейдинг компани лимитед" (Felirio Trading Co. Limited) : Если перевести марки, от которых отказался в пользу ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

96. Перечень сведений о доходах за 2002 год

... Бир Ко Лтд."), 30 693 268 (Банк "Инзингер де Бефорт НВ"), 908 488 934 ("Вильямс де Бро"), 2 797 408 ("Банк Шотландии Св.Джеймса Гейта") Междуна- родная деловая компания "Гэлэкси Инвестментс Трейдинг Лтд.", 100%; Междуна- родная деловая компания, 99%; Междуна- родная деловая компания "Атлантис Глобал Трейдинг Лтд.", 100% Галина Антонова, начальник управления внутреннего аудита ООО "ЮКОС- Москва" 1 385 570 (ООО "ЮКОС- Москва", НК ЮКОС) 1229 (Московская обл.) нет 73,5 (Москва), 74,6 (Москва) нет 24 ...
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

97. Погоня за тенью.

Дело прошлое, но его позиции не пошатнулись и тогда, когда часть активов «Азота», формально принадлежавших «Интерхимпрому», выводилась через офшорные фирмы «Солвалюб холдинг» и «Солвалюб трейдинг». В период руководства «Азотом» Титовым более 80% выпускаемых предприятиями корпорации «Азот» минеральных удобрений шло на экспорт и только 20% — на внутренний рынок. А все экспортные потоки с предприятий, объединенных в холдинг, проходили через группу компаний «Солвалюб трейдинг» — эксклюзивного ...
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

98. Вадим Лялин вышел из сделки через дыру в заборе.

Дата: 27.07.2023 Копия в Google

99. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

По данным "Ъ", следствие проверяет на причастность к выводу средств вкладчиков компаний TIB Investments Limited, LB Collection Services Limited, "Мурия Трейдинг Лимитед", Siberian Timber Enterprises Limited и т. д., с которых новое руководство "Траста" пытается взыскать средства через арбитраж.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

100. Пустили Козлова в огород.

Дата: 17.04.2013 Копия в Google