Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

В 2007 году с громким скандалом и возбуждением уголовного дела была отзвана лицензия у волгоградского банка «Волго-Дон Банк». Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин — как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», — которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо — «нарушение законодательства о противодействии легализации ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

262. Один залог на два десятка банков.

... 21 банк, в том числе Банк Москвы, а общая сумма ущерба составила более 441 млн руб. Организатор мошеннической схемы — бывший военный разведчик Виктор Усачев получил 11 лет колонии строгого режима. Судья Мосгорсуда Маргарита Панферова, с сентября прошлого года рассматривавшая это дело, приговор закончила читать поздним вечером. В итоге все подсудимые были признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и легализации ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

263. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

Через некоторое время после ухода Игоря Путина из Мастер-банка следователи МВД провели обыск в офисе кредитной организации, а 14 марта предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности сотруднице банка Мери Теванян, которую посадили под домашний арест. [Газета.Ру, 18.03.2011, ""Ъ": брат Путина вернулся в руководство Мастер-банка на фоне скандала с легализацией миллиардов рублей": Спустя несколько дней после ухода Путина из Мастер-банка в декабре в банке были проведены обыски.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

264. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

265. "Кидок" как смысл жизни.

Дело в том, что в Швейцарии Смагину уже предъявлено обвинение — в мошенничестве и легализации доходов, полученных незаконным путем. Суть мошенничества проста: взял денег взаймы и не отдал. Суд Женевы, как писали газеты, наложил арест на его счет в швейцарском банке.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

266. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Полиция этой страны предъявила Смагину обвинения в хищении денежных средств, мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 6 млн. долл. По некоторым сведениям, материалы швейцарского дела уже переданы для ознакомления российским налоговым органам. Женевский суд наложил арест на личный счет Смагина в швейцарском банке Credit Agricole.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

267. Казахскому банкиру нашли дело в России.

... размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1), причинения имущественного ущерба (ст. 165), изготовления фальшивых документов (ст. 327), использования служебного положения вопреки интересам своего банка (ст. 201), а также покушения на совершение некоторых из этих преступлений. Как считает следствие, с мая 2006 года по январь 2009 года банкир организовал схему получения в БТА банке крупных кредитов для подконтрольных ему самому компаний ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

268. 30 миллионов в пустоту.

Мысль о том, что директор режимного взрывоопасного объекта занимается легализацией ворованного топлива, способна бросить в пот не только главу атомного концерна Сергея Кириенко.
... также рекомендовать всем СКБ-банк как лучший банк в Свердловской области – не только обе одинаковых фирмы имели счета в этом банке, но и 30 миллионов рублей от БАЭС, «приземлившиеся» на вовремя не закрытый банком счет «Лукойл-Энерго» были сняты с ...
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

269. Сомнительный "Лидер".

... Центральный банк РФ лишил Интерус-банк лицензии. А в начале 2006 года замначальника Департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Мещеряков прямо заявил , что «у Интерус-банка отозвана лицензия за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов». Кроме того, Центральный банк РФ еще в 2005 году официально уведомил правоохранительные органы о том, что «при проведении инспекционной проверки деятельности Интерус-банка один из сотрудников Банка России ...
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

270. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Председатель правления Русского банка развития Олег Харитонов отмечает, что у банков возникают не только имиджевые, но и юридические риски. Они, по мнению эксперта, связаны с возможным применением к банкам положений закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Пока в судах не было дел, в которых проверялось бы соблюдение этого закона крупными банками. Но участие банка в деле даже третьим лицом может создать прецедент ...
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

271. Агент влияния, слияния и поглощения.

В качестве оплаты долга Сол согласился используя свое положение вице-президента РЕК оказывать помощь латвийским криминальным авторитетам в легализации их бизнеса в России.
Ни один российский банк до сих пор не имеет в США своего полноценного филиала.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

272. Операция "Кенгуру".

А вот в деле с пенсионной аферой банка Snoras первый обвиняемый уже имеется. Правда, речь пока идёт о типичном "стрелочнике": под стражу заключён 52-летний австралиец Тревор Лесли Финг, которому теперь грозит 20 лет тюрьмы. При аресте у него конфисковали купленные на краденые деньги шикарные автомобили, среди которых был, например, Shelby Cobra Mustang 1967 года выпуска. Поводом для задержания махинатора стала информация латвийской Службы по предотвращению легализации средств, полученных ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

273. Российская энциклопедия оборотней.

... связей, входит ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», президентом которого является итальянец, а до недавнего времени входил и банк «Благовест». В прошлом году Банк России отозвал у него лицензию, так как общий объем его сомнительных операций перевалил за 17 миллиардов рублей. Проще говоря, «Благовест» занимался обналом крупных сумм, что противоречит требованиям статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

274. Кое-что о современном графе «Монете»-Кристо – Владимире Соловьеве.

... документы отчетности, не осуществляло никаких банковских операций и т.п. То есть фактически было фирмой-однодневкой, созданной под конкретное действие, как правило, для одноразовой финансовой операции по легализации незаконно полученных доходов ...
... появившихся на счетах в данном банке у «правдоруба всех времен и народов» В.Соловьеве. Небезынтересен и тот факт, что председателем правления названного банка также является некий Коган. Кроме того, именно в этом банке открыта кредитная линия по ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

275. Операция "прикрытие".

... с банком «Интелфинанс». Бизнесмены Игорь Ситников и Александр Котельников, засветившиеся в «серых» банковских операциях, закончив свою «деятельность» в КБ «Имидж» (ранее этот банк принадлежал опальному олигарху Борису Березовскому), не столь давно выкупили КБ «Интелфинанс» у некоего г-на Жиленкова. После покупки выяснилось, что председатель правления КБ «Интелфинанс» г-н Завертяев отказался подписывать документы, связанные с проведением сомнительных операций, ведущих к обналичиванию, легализации ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

276. Столичные правозащитники на страже интересов саратовского криминала.

Есть мнение, что фирма «РИМ» создавалась как механизм для легализации денег, нажитых «авторитетными» бизнесменами. Скорее всего, так оно и было в действительности. Потому что за какие-то три-четыре года «римляне» добились на удивление многого. Например, к середине 1990-х годов тогдашние хозяева «РИМа» установили фактический контроль над саратовским банком «Экспресс-Волга». Банк был учреждён в 1994 году Приволжской железной дорогой (её штаб-квартира находится в Саратове), и очень скоро стал одним ...
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

277. Метраж его репутации.

... госпожа Медведева внесла через банк "Кузнецкий мост". Потом туда же перекочевали 2 млн. рублей, полученных в банке "Кузнецкий мост" после обмена 83 тыс. долларов. Остаток в размере 26 651 090 рублей на расчётный счёт "Домостроя" попал со счёта в Сбербанке. Кредитное происхождение этих финансов практически не вызывало сомнений. Не было вопросов и по поводу необходимости такого заимствования. Это, по словам нашего источника в "Домострое" , довольно распространённый метод легализации крупных сумм ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

278. Виктор Палий не дотянул до срока давности.

Вместе с тем по ч. 3 ст. 174 (легализация преступных доходов в крупном размере) срок давности еще не истек, и господин Палий был приговорен по ней к семи годам лишения свободы (гособвинитель Генпрокуратуры Сергей Дубинский просил на два года больше).
... оказались на лицевом счете господина Палия в банке BSI в Монте-Карло. В общей же сложности прокуратура инкриминировала Виктору Палию хищение у ННГ около $40 млн, из которых было легализовано через зарубежные банки более $8 млн. Сам Виктор Палий ...
Дата: 02.11.2007 Копия в Google

279. "Принадлежность к социальной группе Ходорковского".

Кроме того, его считают причастным к эпизоду по хищению и легализации акций «Томскнефти» в 1998–2000 гг., а также к организации действий менеджеров ЮКОСа, направленных на хищение выручки компании через подставные фирмы в 2000–2002 гг. («Фаргойл», «Ратибор», офшоры ЗАТО «Лесное» и т. д.) 12 марта 2004 года суд санкционировал арест счетов 20 фигурантов «дела ЮКОСа» в швейцарских банках.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

280. Алика Смехова в опасности.

По данным наших источников из окружения Линева, в его распоряжении находилось от 20 до 25 миллионов долларов, которые он успешно прокручивал в различных коммерческих структурах, включая всевозможные ПИФы, банки и брокерские конторы.
Специализация - финансовые махинации, легализация и отмывание средств.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google