Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. УДО по понятиям.

Конвенция ООН против коррупции вступила в силу в 2003 году (позволяет конфисковать имущество, происхождение которого вызывает сомнение), но и до нее во всех странах существовали механизмы для противодействия легализации преступных денег. А потому просто прийти в банк с чемоданом денег и открыть там счет, с которого потом можно оплатить покупку шикарной виллы или яхты, было невозможно.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

202. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому подозрения по ст. 190 УК Украины («Мошенничество») и ст. 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»). Максимальное наказание по каждой из них — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По версии следствия, бизнесмен в 2013–2020 годах легализовал свыше 500 млн грн, выведя их за границу через подконтрольные ему банки.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

203. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... 10.05.2023, Нефтяное дело владельца "Югры", Фото: ИА "РБК", ТАСС Леонид Цветаев Алексей Хотин Замоскворецкий суд столицы взыскал с экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина 192 млрд рублей долга по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл ...
В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойл» для легализации незаконных доходов и вывода имущества.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

204. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Более того, он даже не знал, что такой заем был одобрен кредитным комитетом банка, поскольку в него не входил. Подсудимый также просил об оправдании. Однако суд не поверил обоим, но вынес наказание гораздо более мягкое, чем просило гособвинение. Согласно резолютивной части приговора, оба были признаны виновными в мошенничестве, и по этой статье УК РФ председательствующая назначила им по три года условного заключения. По статье же о легализации преступных доходов суд обоих оправдал.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

205. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Также приговоры были вынесены начальнику одного из отделов банка Анне Гетто и директору коммерческой структуры Вадиму Жукову.
Ранее “Ъ” писал, что в сентябре 2020 года директор ООО «Сатурн» Сергей Клименко был признан виновным в мошенничестве и легализации полученных незаконным путем денег.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

206. Рядовой арест в генеральском банке.

В 2017 году он лишился лицензии из-за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также из-за сомнительной деятельности его клиентов. С 2016 года Банк России установил, что работа банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций». Акционерами «Арсенала» были несколько генералов Минобороны и ФСБ, имеющих звание Героя России. К ним и еще к 16 лицам, контролировавшим деятельность банка, в том ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

207. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через "азербайджанскую прачечную". Руководитель эстонского филиала Danske Bank пропал, а позже был найден мертвым. […] Кампания против легализации незаконно нажитых зарубежных доходов с использованием британских банков, юристов и недвижимости ведется не первый год - с переменным успехом.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

208. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.

... легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений», назначив ей наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы. Одна из частей рассматриваемого в Швейцарии дела об отмывании денег связана с обвиняемой в коррупции бывшей помощницей Гульнары Каримовой, которая также оказалась в узбекской тюрьме. В рамках этого эпизода Федеральная прокуратура Швейцарии (MPC) в 2018 году распорядилась конфисковать более 550 миллионов долларов с пяти счетов в двух швейцарских банках ...
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

209. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка. Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно информации Банка России, «Центркомбанк» был вовлечён в «проведение сомнительных транзитных операций».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

210. Олег Макаревич попутал отчеты.

ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»). Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

211. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Следователи установили, что средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам владельцев банка. По данным следствия, которое продолжается, это делалось по указанию господина Яковлева. Вывод средств происходил с начала 2017 года до декабря 2018-го, когда у банка, в том числе из-за неоднократных нарушений законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, отозвали лицензию.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

212. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Его доля в банке сократилась в 2018 году с 20% до 9,9%. Банку пришлось купить часть его доли, поскольку, как сообщает пресса, Голубович захотел продать ее бывшему партнеру по Юкосу Бейлину, который с 2005 года находится в международном розыске по делу о хищении и легализации активов. Наличие среди бенефициаров людей с испорченной деловой репутацией может повредить банку, как заявлено в его пресс-релизе, поэтому было использовано право преимущественного выкупа. При этом банк выплатил Голубовичу ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

213. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

... и дочки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Ростов", 19.08.2020, Строительство 19-этажки довело до тюрьмы, Фото: via bloknot-rostov.ru Кристина Федичкина Суд в Ростове вынес приговор застройщику Игорю Бондаренко, обвиняемому в обмане дольщиков и легализации похищенных денежных средств. По версии следствия, предприниматель через фирмы «Ростжилстрой» и «Виватстрой» похитил 138 млн руб. у 277 дольщиков. Полученные деньги он переводил в зарубежные банки на счета своей экс-супруги и дочери ...
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

214. "Три кита" снова всплыли.

... обналичкой» средств и легализацией незаконных доходов Романова, иногда путем оформления даже на себя лично разного имущества, например, Автокомбинат №16, который украли из АО «Мострансагентство» и продали Группе ПиК под снос и застройку. А с осени 2019 года Мордкович уже занял пост генерального директора комплекса «Три кита» по поддельным документам, которые суд и отменил. Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

215. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

... неоднократно нарушало требования федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Бывший руководитель Руссобанка Вайнштейн с этими выводами не согласился. По его словам, банк никогда не занимался отмывкой средств, а ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

216. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Приходя в банк, Бэгли выписывал чек на имя компании, зарегистрированной на колумбийца,— ей всегда доставались 90% той суммы, которую профессор получал от продуктовой фирмы из ОАЭ. Оставшиеся же 10% Бэгли оставлял себе в качестве платы за услугу. РГ.Ру, 19.11.2019, "Известный американский борец с коррупцией попался на отмывании денег": В Соединенных Штатах Бэгли, преподаватель университета в Майами, серьезно занимался исследованиями и разоблачениями в области наркотрафика, легализации незаконно ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

217. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Среди них — создание преступной организации, присвоение или растрата имущества, легализация доходов, добытых преступных путем. КП.Ру, 16.11.2019, "СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко": При задержании главы одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины отдали его ребенка консьержке.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

218. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

С лета к этому добавились и другие обвинения: в нарушении запрета на занятие предпринимательской деятельностью во время работы в правительстве, легализации денежных средств и мошенничестве в сфере кредитования. Враги «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом и Петром Авеном с 2015 года пытается взыскать долги с Е4 и лично с Абызова. Банк был одним из основных кредиторов созданной Абызовым после ухода из РАО ЕЭС инжиниринговой компании Е4. Уже в 2015 году банк начал добиваться проверки и ...
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

219. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

Происходило это с начала 2017-го до декабря 2018 года, когда у банка, в том числе из-за неоднократных нарушений законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, отозвали лицензию. В марте нынешнего года Арбитражный суд Ростовской области признал кредитное учреждение банкротом. Своим клиентам Донхлеббанк остался должен более 2,8 млрд руб. pasmi.ru, 13.11.2019, "Топ-менеджеров банка в Ростовской области заподозрили в хищении миллиарда": Сотрудники ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

220. Кредиторы взялись за жен банкиров.

В отношении братьев возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Дмитрий Ананьев Дмитрий Ананьев также поделился имуществом со своей супругой — через месяц после начала санации банка, в январе 2018 г. Он передал акции основанной им девелоперской группы ПСН жене Людмиле, писал РБК со ссылкой на реестр компаний ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google