Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Глава "Тольяттиазота" нахимичил с акциями и ценами.

Господин Махлай обвиняется в мошенничестве в крупном размере, кроме того, он и господин Макаров обвиняются в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

42. Следствие по "гей-скандалу".

Подарок, как следует из статьи, сделали налогоплательщики, потому что жилье было куплено в счет платежей по налогу на имущество Свердловской железной дороги. Соответствующее распоряжение подписал премьер. Обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации г-ну Воробьеву удалось опровергнуть, однако зачетная схема вызвала интерес у ГУВД и прокуратуры Свердловской области. Предварительное расследование вылилось в уголовное дело по статье 159 (мошенничество в особо крупных размерах).
Дата: 21.12.2001 Копия в Google

43. Дорогу стройке расчистили ножами.

Он уже давно наладил дружественные отношения с представителями правоохранительных органов, из-за чего его структуры «выскальзывают» из уголовных дел: о мошенничестве, о рейдерстве, о неуплате налогов, об обналичивании средств.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

44. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

... Известия" , 29.07.2009, Мошенничество на доверии. Все о бизнес-методах Шалвы Чигиринского "Россия" после Чигиринского Призрак краха навис над известным предпринимателем Шалвой Чигиринским, человеком, сколотившим миллиарды долларов на нефти и столичной недвижимости. Бывшие партнеры намерены отсудить свои деньги, кризис разъел еще недавно прочную финансовую броню, и в довершение этих бед ГУВД Москвы возбудило два уголовных дела по уклонению от уплаты налогов и разыскивает Чигиринского для дачи ...
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

45. Суд над 1990-ми.

Генпрокуратура считает его участником ОПГ Ходорковского и обвиняет в мошенничестве в крупном размере, а именно в хищении 194,9 млрд руб., которые в 2001--2002 годах были выплачены структурам ЮКОСа из госбюджета в качестве возврата излишне уплаченных налогов.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

46. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), - преднамеренное банкротство (ст. 196), - уклонение от уплаты налогов или сборов организации (ст. 199), - организация преступного сообщества (ст. 210 ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

47. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Кибер-рецидивист Павел Врублевский Основателя платежной системы ChronoPay задержали за мошенничество с сервисом сбора донатов KingDonate Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.03.2022, Силовики задержали основателя ChronoPay Павла Врублевского, Фото ...
"Налоги скушают 80% прибыли" Врублевский обратился к юристам и выяснил, что гараж с котельной на территории построены незаконно, поэтому сделку изначально заключить невозможно.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

48. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Ему вменяли четыре эпизода незаконного получения нефтепродуктов путем мошенничества на сумму 21 млн. рублей, а также покушение на незаконное получение кредита.
К сожалению, мелкие производства не дают необходимое количество рабочих мест и налогов, чтобы вдохнуть жизнь в депрессивный моногород Котовск. Несмотря на привлекательные условия (налог на прибыль — до 5%, налог на имущество — 0%, налог на землю — 0 ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

49. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Затем, видимо разобравшись, что у человека, являющегося генеральным директором своей собственной фирмы, просто не может быть субъекта, который бы ему "вверил" ее имущество, обвинение переквалифицировали на мошенничество. А одним из способов отмывания денег стали, по логике следствия, миллиардная уплата налогов с продажи ценных бумаг и размещение денег на российском банковском счете, где они благополучно и были арестованы следствием.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

50. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Вы думаете, что хозяин конторы не в курсе мошенничества, которое происходит у него под носом? Дело закрутилось. Думаю, за такие суммы на свободе этих ребят не оставят. — Врезка К.ру] Обналичивание денег через ИП — популярная в театральных кругах схема, поясняет один из топ-менеджеров московского театра на условиях анонимности. Так театры пытаются избежать уплаты налогов на фонд оплаты труда. В случае обналичивания через ИП платится только 6%-ный налог, плюс некий процент за обналичку.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

51. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Ранее Барашко был осужден за уклонение от уплаты налогов и путем сложения двух сроков был приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тысяч рублей. По словам генпрокурора РФ Юрия Чайки, по итогам 2016 года ущерб от мошенничества и краж в рядах вооруженных сил и войск Росгвардии превысил 13 млрд рублей.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

52. Чекистский оберег Алекперова.

... не стихийно, а организованно в течение долгого времени, — такая схема могла быть рассмотрена как налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Она позволяла выводить центр прибыли за пределы России, чтобы деньги оседали на счетах иностранной компании», — делится своим мнением бывший налоговик, партнер Paragon Advise Group Александр Захаров. Схема также позволяла российской компании оперативно возмещать налог на добавленную стоимость (НДС) из российского бюджета ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

53. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество Экс-глава "Прикладной химии" сбежал перед приговором Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.08.2015, Фото: "Деловой Петербург" Электронный браслет не удержал химика Владислав Литовченко ...
На днях возбуждено уголовное дело по налогам.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

54. Мошенничество в особо мягком размере.

Тогда же господину Дупаку, совмещавшему на тот момент депутатскую деятельность с постом председателя совета директоров племзавода "Петровское", СКР было предъявлено обвинение в совершении сразу нескольких преступлений — мошенничества в особо крупном размере, легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступлений и уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 199 УК).
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

55. Максим Каганский недорешал.

... ФНС остались претензии по налогам фирмы. С заявлением в правоохранительные органы господа Царьков и Юдин обратились после того, как в главном следственном управлении СКР по Москве завершили расследование другого дела, фигурантом которого является Максим Каганский. Как сообщил вчера официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках этого дела следователю Нелли Дмитриевой и Максиму Каганскому, а также троим пособникам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

56. Схемы Николая Максимова.

Мы-то всегда думали, что именно предприниматели своими налогами поддерживают государство, а не наоборот.
Это же при желании мошенничество и подлог и халатность, нет?
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

57. Спросите Дженнингса.

Компания просит американский суд обязать некоторых людей и компании предоставить документы и дать свидетельские показания, которые помогут выявить участников мошенничества и тех, кто получил выгоду от этого. В числе потенциальных респондентов в иске (есть в распоряжении «Ведомостей») указаны структуры «Ренессанс капитала», который назван «ключевым хранилищем доказательств». Похожее дело В 2007 г. три ООО — «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд» получили из бюджета возврат налога на прибыль на 5,4 млрд ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

58. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... Газета.ру», «Грани.ру», «Информация.ру», а также других российских общефедеральных и региональных СМИ. *** Владимир Пехтин - заместитель председателя ГД, член комитета ГД по бюджету и налогам, Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия ...
... капитал ЛХК. Уголовное дело №0338005/№210 было возбуждено 11 сентября 2003 по ст. 159 ч. 3 п. «б» УК РФ (мошенничество) по факту умышленного завышения генеральным директором МП «Рута» В.И. Руновым по сговору с В.Я.Крупчаком (генеральным директором ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

59. Тоталитарные секты.

Они просто усовершенствовали методы давления на людей, создав мощную систему психологического мошенничества.
В России подобным организациям созданы идеальные условия, поскольку, работая под религиозным «прикрытием», они освобождаются от уплаты налогов.
Дата: 08.04.2005 Копия в Google

60. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

Обманул он не только своего работодателя, но и налоговиков, не доплатив $2,5 млн подоходного налога с полученных от Cisco денег. Три года с конфискацией Бывший высокопоставленный сотрудник Cisco Systems Притхвирадж Бхикха (Prithviraj Bhikha) приговорен к трем годам в американской тюрьме по обвинению в мошенничестве и налоговых махинациях.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google