Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 2017 году Алексей Куликов был осужден Подольским судом на девять лет за мошенничество — по версии следствия, он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ).
... махинации с НДС в российской истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 млрд рублей (по масштабу она сопоставима с делом Сергея Магнитского, когда из бюджета было похищено 5,4 млрд рублей налогов, тогда речь шла о налоге на прибыль ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

102. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Ситуация обострилась в 2018 году, когда арестовали самого Вячеслава Дерева в марте и обвинили в мошенничестве. А в конце 2018 года местный Следственный комитет сообщил еще об одном уголовном деле по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (319 млн рублей) уже в отношении «Дервейса».
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

103. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

1. Дело Магнитского Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital. Сотрудник фонда юрист Сергей Магнитский помог раскрыть мошенничество и сообщил о нем в правоохранительные органы — а затем был арестован и погиб в тюрьме.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

104. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В заявлении Павла Сметаны, имеющемся в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

105. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Отметим, что это уже второй заочный приговор Уильяму Браудеру в России: ранее он получил девять лет по делу о неуплате налогов.
По данному факту МВД возбудило уголовные дела о преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

106. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, топ-менеджер уклонился от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 млн руб. Следствие считало, что неуплаченные налоги топ-менеджер «использовал в личных интересах», включая выдачу займов подконтрольным организациям ...
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

107. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

... и уклонение от уплаты налогов на сумму более 2 трлн сумм (29 млрд рублей). В итоге по этому делу дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова была арестована еще в 2013 году. Второе дело Второе уголовное дело против Каримовой было выделено в отдельное производство и расследуется в настоящий момент. Как полагает следствие, Каримова помогла преступной группировке завладеть чужим имуществом на сумму более 1 трлн сум (свыше 14,7 млрд рублей) путем "мошенничества при незаконной реализации ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

108. Вернуть налог и умереть.

Вернуть налог и умереть Как Билл Браудер преуспел и "слился" из аферы Hermitage: инвалиды, номиналы, трупы Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.11.2016, Фото: АР, Иллюстрации: Forbes.ru Плохие парни: почему в истории Сергея Магнитского нет ...
В июле 2006 года Клюев даже получил условный срок (позже судимость была погашена) по делу о мошенничестве с акциями Михайловского ГОКа, фигурантом этого дела был Сагайдак.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

109. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

... 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в сентябре 2007 года по договору общество приняло на себя права и обязанности единоличного исполнительного органа ОАО «Турцентр», осуществляющего комплексное туристическое обслуживание. Затем, «используя полномочия руководителя управляющей компании», Сергей Кашенков продумал схему, направленную на хищение бюджетных средств с использованием незаконного возмещения налога на добавленную стоимость ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

110. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

Аферы в Центральной водочной компании связали с Василием Донских и подельниками его отца Оригинал этого материала © "Известия", 14.05.2013 В деле "Росагролизинга" появился сын заместителя Скрынник Дмитрий Евстифеев В серии скандальных уголовных дел по фактам мошенничества с имуществом госхолдинга «Росагролизинг» может появиться новый фигурант. Следствие изучает деятельность Центральной водочной компании (ЦВК) в Липецке, руководство которой подозревается в афере с налогами при поставке ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

111. Нарышкин и алкоголь.

Так, в 2003 году ему заочно были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с недоплатой налогов и сборов в 390 миллионов (!) рублей, которые его крупные предприятия, в первую очередь, водочные, должны были уплатить в Пенсионный фонд, МНС и т.д.Правоохранительным органам пришлось заочно предъявить обвинение будущему парламентарию, потому что тот пустился в бега и был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

112. Гуцериев wanted.

... по линии Интерпола с конца 2007 года, сообщает агентство "Интерфакс"] Интерпол отмечает, что Гуцериев разыскивается Россией за мошенничество и отмывание денег. В среду, 2 апреля, замруководителя Следственного комитета при МВД РФ Олег Логунов заявил, что правоохранительные органы располагают информацией о местонахождении Гуцериева. По этим данным, он находится в Великобритании, периодически выезжая в Азербайджан. Гуцериев обвиняется в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

113. Продавец банковской тайны.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.02.2008 Продавец банковской тайны Всего за $7,4 млн. немецкие налоговики купили длинный список уклоняющихся от налогов граждан Василий Кашин, Дмитрий Казьмин, Гюзель Губейдуллина В доме исполнительного ...
Несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и в ходе рассмотрения дела угрожал предать гласности информацию о клиентах банка, требовал новые документы и освобождения от уголовного преследования.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

114. Коммунистический реванш в Волгограде откладывается.

Ему предъявлены обвинения по ст. 159 ч. 1 ("Мошенничество"), 198 ч. 2 ("Уклонение от уплаты налогов") и 33 ч. 4, 292 УК РФ ("Подстрекательство к совершению служебного подлога"). По данным следствия, депутат незаконно с помощью сотрудников волгоградской поликлиники №2 оформил себе "статус" инвалида. Как инвалид он был освобожден от уплаты налога на недвижимое имущество.
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

115. Фридман стоит $8 млрд.

Сейчас он отбывает 8-летний срок тюремного заключения за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Его компании "ЮКОС" были вменены недоимки по налогам в сумме 28 млрд.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

116. МВД вернулось к делу о перепродаже "Черногорнефти".

... уголовное дело по фактам мошенничества при поглощении «Черногорнефти». Как удалось выяснить «Времени новостей», летом прошлого года в рамках этого расследования на допрос был вызван один из руководителей ТНК Герман Хан, но он так и не явился к милиционерам. Потом дело было приостановлено. Однако на днях его возобновили «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». В СК получили документы о том, что со многих сделок по долговым обязательствам «Черногорнефти» еще могли не доплачиваться налоги ...
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

117. Бидашу припомнили прошлое.

... 06.12.2004, Фото: "Коммерсант" Бидашу припомнили прошлое Мария Рожкова Сергей Бидаш Бывший совладелец одного из крупнейших производителей труб в России — Таганрогского металлургического завода Сергей Бидаш арестован по обвинению в мошенничестве ...
“За махинации с налогами сейчас можно привлечь к суду, пожалуй, любого директора, — говорит аналитик ОФГ Александр Пухаев.
Дата: 06.12.2004 Копия в Google

118. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Но если организованная группировка занималась уходом от налогов, это одно. И если будет поставлена задача действительно выдернуть их из-за границы, то могут появиться и более тяжкие обвинения». Справка. Схему Дубова утвердил Ельцин Уголовное дело по факту хищения Владимиром Дубовым 76 миллиардов неденоминированных рублей было возбуждено в 1999 году Волгоградской областной прокуратурой по статье «Мошенничество».
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

119. Экономическая преступность.

Второе уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в период занятий предпринимательской деятельностью было возбуждено 5 ноября 1997 год а налоговой полицией и до настоящего времени расследуется.
Примечательно, что мошенничества совершаются как в отношении клиентов – покупателей, так и клиентов желающих продать, обменять свое жилище.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

120. Схватки бульдогов на ковре

К списку обвинений полиция дописала превышение служебных полномочий, незаконное прослушивание телефонных разговоров, злоупотребление доверием и мошенничество.
... в неуплате налогов. Министра торговли Марию Борелиус и министра культуры Сесилию Стего Чило обвинили в том, что в 1990-е годы они не отчисляли налог с зарплаты, которую платили домработницам. Чило также виновна в уклонении от налога на телевизор ... Копия в Google