Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Девелопер "в особо крупных размерах".

... бывший гендиректор компании «Миэль — Загородная недвижимость» Савелий Орбант, проживающий в Израиле. Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Уголовное дело о хищении средств инвесторов элитного жилого комплекса «Барвиха-Вилладж» было возбуждено в апреле 2012 года. По данным следствия, руководители компании «Миэль» заключили с инвесторами договоры инвестирования под видом осуществления деятельности по реализации объектов недвижимости, «не имея намерения и ...
Дата: 01.10.2015 Копия в Google

82. Российский гешефт израильского чиновника.

В частности, по некоторым данным, они поддерживали хорошие отношения с большими любителями Израиля и владельцами недвижимости в этой стране Максимом Каганским (которого СМИ называют главным «решальщиком» в системе МВД РФ) и экс-замначальника ДЭБ Андреем Хоревым. Когда с «большим скрипом» дела о трех случаях мошенничества команды Ротенберга все же были возбуждены, они оказались в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве - «втором доме» Максима Каганского.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

83. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

... о попытке хищения 120 объектов столичной недвижимости, 28 из которых являются памятниками архитектуры. В ближайшее время оно будет передано в суд, но ни одно историческое здание в нем уже не фигурирует. Обвиняемым, среди которых экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк, инкриминируется хищение лишь трех небольших земельных участков на МКАД с находящимися на них АЗС. Уголовное дело о мошенничестве с сотней объектов столичной недвижимости, оцениваемых более чем в 10 млрд руб ...
Дата: 09.10.2013 Копия в Google

84. Проверенный дедовский способ.

Но мало, кто знал, что руководство этой компании в свое время помогали Иванову совершать многочисленные сделки с недвижимостью, а также получить от государства субсудию в 22 млн рублей (об этом позже).
В этом ведомстве проверили все изложенные сведения, они нашли подтверждения, после чего материалы были переданы для возбуждения дела в УВД САО. Там начали расследование по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном порядке).
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

85. Как украсть сотню исторических памятников.

Уголовное дело (ст. 159 УК — мошенничество), по которому они проходили, было возбуждено в конце июля УВД Южного округа Москвы по результатам проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал". […] В ходе обысков изъята документация, подтверждающая причастность задержанных к инкриминируемому преступлению. Тем не менее никто из задержанных вины не признает. Нанесенный ими ущерб подсчитывается. Следователи также пытаются установить, сколько объектов недвижимости они успели ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

86. Батанов стал подозреваемым.

... из них уже имел свою квартиру в Москве, приобрели на пенсионные деньги элитное жилье: квартиры в прекрасных кирпичных домах в парке Дубки,— пояснила "Ъ" руководитель пресс-службы следственного комитета при МВД Ирина Дудукина.— Своим же подчиненным, действительно нуждающимся в улучшении жилищных условий, они приобрели квартиры попроще, исключительно для того, чтобы замаскировать расходование средств на собственную недвижимость. Поэтому следователь и квалифицировал их действия как мошенничество ...
Дата: 12.12.2008 Копия в Google

87. "Кипрская" конструкция для "Промстальконструкции".

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и по статье «Мошенничество». Акционеры также подали иск в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным договора купли-продажи институтской недвижимости.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

88. Беспредел против "Авангарда".

Самое поразительное, что сотрудники непрофильных силовых структур полностью игнорируют факт ведущейся УБЭПом проверки фактов мошенничества и подделки документов. Под прикрытием явно надуманного уголовного дела, возбужденного по факту угроз Кондрашову, они делают все от них зависящее, чтобы прекратить дело об экономических преступлениях. Впрочем, когда Георгий Денисов, руководивший явно незаконным взломом железобетонного ограждения объектов недвижимости, в присутствии нескольких свидетелей заявил ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

89. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

... Фото: ideputat.er.ru Сергей Толмачев, Андрей Цветков Алексей Пинигин Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении 48-летнего ...
В последующем ему довелось занимать руководящие должности в ЗАО «Профи-С» и ГК «ПСК», а в 2013-м господин Пинигин стал директором по развитию коммерческой недвижимости в крупнейшей строительной компании региона ДСК. По данным Kartoteka.ru, с ноября ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

90. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

... российского Сергей и Алла Веремеенко купили дом по ипотеке в 1994 г. Алла Веремеенко уступила дом трасту Egan Of Kim Living Trust в 2006 г. Вместе с американским тёзкой россиянина хозяйкой недвижимости в посёлке Харбор-Пойнт стала Alla Veremeenko ...
Тогда же случилась его судьбоносная встреча со скандально известным Сергеем Пугачёвым, который в то время отбывал исправительные работы за мошенничество с займами.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

91. Путеводитель по Женеве.

Ранее недвижимость принадлежала самому Рафаэлю, на данный момент записана на Гималова Чингиза 2007 года рождения. Рафаэль Гималов является дядей Марата Загидуллова. Попов Владимир (Avenue KRIEG 44BIS) С 1990 – гендиректор и совладелец ЗАО “Тема” (московский застройщик), в 2009 г. компания подала иск о банкротстве. Связан с Лужковым. В 2003 г. прокуратура Мюнхена (Az 317 Js 38586/03) и Цюриха (STR 2/2003/11) возбудили уголовные дела против Попова по факту присвоения путём мошенничества и подделки ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

92. Банкроты от власти.

В ответ Михеев обвинял совладельца Промсвязьбанка, сенатора Дмитрия Ананьева в организации захвата недвижимости «Диаманта». В феврале 2013 г. парламентарии лишили Михеева депутатской неприкосновенности, а в марте СКР возбудил в отношении его уголовное дело по трем статьям (покушение на мошенничество, мошенничество, воспрепятствование правосудию).
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

93. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

По заявлению правоохранительных органов Михеев в 2013 году лишился депутатской неприкосновенности в связи с подозрениями в мошенничестве. В банкротстве заемщиков, за которых ручался Михеев и его супруга Татьяна, он обвиняет банки, не давшие завершить инвестиционные проекты в недвижимости и расплатиться по кредитам.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

94. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

... агентское вознаграждение от каждой проведенной с недвижимостью Минобороны сделки, скопилось уже порядка 100 млн руб. К концу года эта сумма должна была утроиться за счет реализации еще нескольких крупных контрактов. Тогда Евгения Васильева, по данным свидетеля, и приказала ей подумать о покупке нескольких "не самых дорогих" из реализуемых оборонным ведомством объектов. Однако в феврале 2012 года система чуть было не дала сбой — Екатерину Сметанову задержали по подозрению в мошенничестве ...
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

95. В деле Александра Минеева появились организаторы.

По возвращении в Россию, Александр добился возбуждения дела по факту мошенничества с этими квартирами: он доказал, что никак не мог оформить доверенность на Елену у российского нотариуса, поскольку в тот момент находился в Лондоне. Однако нотариус не смог выдать родственникам магната свидетельства и на эту недвижимость.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

96. Девушка на миллион.

— На меня Васильева произвела впечатление очень требовательного и жесткого руководителя, который вникает в каждую деталь и не позволяет расслабляться подчиненным, — рассказывал в интервью «Известиям» экс-юрист ООО «МИРА» Дмитрий Митяев, уже осужденный за мошенничество с недвижимостью «Оборонсервиса» на 2 года и 8 месяцев.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

97. "Оборонсервис" подался в бега.

Вдобавок многие объекты недвижимости покупались на деньги, похищенные у самого же «Оборонсервиса». На прошлой неделе по обвинению в мошенничестве были задержаны гендиректор коммерческой фирмы ООО «Центр правовой поддержки «Эксперт» Екатерина Сметанова и ее гражданский муж — бывший гендиректор окружного материального склада Московского округа ВВС и ПВО Максим Закутайло.
Дата: 07.11.2012 Копия в Google

98. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Версия Батуриной Оригинал этого материала © "Известия" , 29.07.2009, Мошенничество на доверии. Все о бизнес-методах Шалвы Чигиринского "Россия" после Чигиринского Призрак краха навис над известным предпринимателем Шалвой Чигиринским, человеком, сколотившим миллиарды долларов на нефти и столичной недвижимости.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

99. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

Недружественные нерезиденты Юрия Антипова Суд конфисковал у миллиардера заводы группы ЧЭМК как незаконно приватизированные, его самого задержали за мошенничество Оригинал этого материала © 74.ru, 27.02.2024, История богатства и падения миллиардера ...
Винная история В 1995–96 годах на базе недостроенного комбината крупнопанельного домостроения КПД-300 Антипов с Аристовым возвели завод шампанских вин. Площадку с 28 объектами недвижимости они получили по указанию губернатора Челябинской области ...
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

100. Станислав Иванов втихаря сливал активы.

— Врезка К.ру Михаил Брагин Против них заведено дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы), его открыли еще в январе 2018 года, выяснила газета. Ближе к завершению расследования этого уголовного дела из него выделили еще одно в отношении неустановленных лиц, которые совершали схожие схемы с принадлежавшей ВОГ недвижимостью в субъектах страны.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google