Этот закон вводит прямой запрет «открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Дата: 02.09.2014
Копия в Google
Однако, как установлено, физические лица, якобы привлеченные ООО «Синертек» для проведения работ по договорам подряда, в действительности их не выполняли и наличные денежные средства от ООО «Синертек» не получали.
Дата: 04.03.2014
Копия в Google
Они действовали по простой схеме — получали заказ от местной управы, ГУИС и ДЕЗ, деньги направляли на фирмы-«помойки», обналичивали, основную часть присваивали, меньшую отдавали в «черных конвертах» так называемым мастерам — тем, кто уже распределял наличные между нелегальными мигрантами, живущими в подвалах и щитовых квартирах.
Дата: 18.02.2014
Копия в Google
Следует отметить, что долгое время «Рособоронэкспорт» заявлял, что российское оружие поставляется на экспорт за наличные, однако в декабре 2009 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (контролирует весь военный экспорт России) призналась в использовании гибкой системы взаиморасчетов, при которой допускается и бартерный обмен.
Дата: 11.10.2013
Копия в Google
Судя по приговору, они закупали лес у производителей (чаще всего за наличные), затем создавали цепочку фиктивных фирм, якобы перекупавших лес друг у друга, а впоследствии лес реализовывался на экспорт.
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
А народная любовь и признание в обществе требуют теперь не столько красноречия, сколько наличных и безналичных денежных затрат.
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
По мнению прокуратуры, Юлия Тимошенко использовала карты в личных целях, "оплачивая счета в отелях, магазинах, ресторанах и получая наличные на сумму $914,796".
Дата: 26.06.2012
Копия в Google
Дело в том, что к недвижимости, акциям и наличным средствам следует еще добавить неотчуждаемые ценности — например, художественные произведения.
Дата: 11.04.2012
Копия в Google
Конечно, Стросс-Кан может утверждать, что его любили бескорыстно, но в деле просматриваются и транспортные расходы, чтобы подбросить ему подружку за океан, а также туманно вырисовываются перевозка необходимых для деловых встреч кокаина и наличных денег.
Дата: 29.03.2012
Копия в Google
"В ближайшие годы ведущие эксперты рынка прогнозируют полный выход из употребления в развитых странах наличных денег: все расчеты будут осуществляться либо с помощью привычных уже банковских карт, либо с помощью развивающихся сейчас систем "телефон-кошелек",— рассуждает аналитик ИК ФИНАМ Анатолий Вакуленко.— Это значит, что каждый ваш шаг, каждая покупка в такой системе смогут дать информацию о вас тем, кто хочет ее получить".
Дата: 27.10.2011
Копия в Google
[BBCRussian.com, 16.02.2010, "Дочь киевского мэра ограбили в Париже": Дочь известного на Украине политика и бизнесмена могла утешиться лишь тем, что злоумышленник не вытащил другую сумку, в которой находились наличные на общую сумму около 8 тысяч евро.
Дата: 17.02.2010
Копия в Google
Суть предложения: Крестовский приносит в «Новую» наличные (в перспективе до 3-4 млн рублей ежемесячно), а за это ее руководство заставляет авторов и штатных сотрудников — по большей части самых популярных журналистов газеты (список был представлен) — писать статьи по заранее подготовленным тезисам («темник» — тоже был представлен).
Дата: 27.03.2009
Копия в Google
По его словам, в дополнение к легальной прибыли действующие по агентской модели могут получать дополнительный доход в 80% от оборота от незаконной продажи наличных денег.
Дата: 18.06.2008
Копия в Google