Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1361. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В прошлом ноябре французская полиция задержала его, предъявив обвинения в незаконном ввозе в страну суммы наличных от 500 до 750 млн евро и отмывании денег.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

1362. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Там гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, который до сих пор является "кошельком" Турчинова.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

1363. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

[Life.Ru, 03.03.2017, "Наследники миллиардера Сынаха потеряли в "Анкор банке" 250 млн рублей": Как стало известно Лайфу, помимо наличных сбережений в ячейках банка хранилось 170 кг золота в монетах и украшениях.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

1364. Алексея Улюкаева взяли без задержания.

Сотрудник ФСБ подтвердил уже звучавшие ранее в суде сведения о том, что наличные доллары для проведения операции чекистам передали сотрудники «Роснефти», но кто именно — вспомнить не смог.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

1365. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

США), незаконного вывоза наличных средств (98 млн. долл.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

1366. Выбирай, депутат: бизнес или мандат.

О.Б.: Значит, наличные где-то есть, деньги есть на счетах?
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

1367. Декларации сенаторов — 2016.

— Врезка К.ру] Чем могут и не могут владеть чиновники Чем владеть чиновникам можно, а чем — нельзя, определено в законе 2013 года, который запретил им открывать счета, хранить наличные и ценности в зарубежных банках, а также владеть и пользоваться «иностранными финансовыми инструментами».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

1368. Доля Малая.

Вместо кассовых аппаратов поставили собственные терминалы по приёму платежей (эти терминалы, если верить Ивашкевичу, благодаря доработанному ПО скрывали факт приёма платежей), позволяя тем самым получать наличные деньги.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

1369. Винницкие держат, аваковские крышуют.

За возможность играть посетители клуба платят наличные, взамен им выдают код доступа к игровому серверу.
Дата: 10.01.2017 Копия в Google

1370. По одному миллиарду в день.

До полудня с каждым из «операторов» связывался Алексей: он передавал им заявки от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

1371. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в сторону фирм однодневок для обналичивания, но вот наличных не получило.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

1372. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

Там оперативники, напомним, обнаружили пачки наличных денег в российской и иностранной валюте, фотографии которых в тот же день были обнародованы в интернете.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

1373. Питерско-лихтейнштейнский картель.

«Я никогда не беру сомнительных клиентов с чемоданами наличных, особенно из бывшего Советского Союза.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

1374. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Финансирование, как правило, предоставлялось в виде кредита, векселя, либо же какого— нибудь другого способа кредитования от Банка Менатеп, нежели чем в виде наличных.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

1375. Экс-премьеру Казахстана дали 10 лет с конфискацией.

По утверждениям следователей, через различные компании в Казахстане в кассу "Топарских теплиц" из Испании поступило в общей сложности 200 млн наличных тенге.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

1376. Отжатые бизнесы и сферы влияния лидеров "Донецкой народной республики".

Особый интерес у новых хозяев региона вызывает продуктовая розница, где еще сохранился быстрый оборот наличных.
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

1377. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Фактически вся рекламная активность и организация продажи апартаментов была организована в России в Москве в арендованном офисе бизнес-центра Третьяков Плаза, что на Никольской, 10. Представительство кипрской офшорной компании «Оперантио Трейдинг Лимитед» организовала широкомасштабную рекламную кампанию и принимала наличные средства за проданные апартаменты, нарушая, тем самым, российское законодательство.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

1378. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

Следственная бригада провела обыски в кабинетах и помещениях, в том числе и губернатора, изъяв различные документы, а также крупную сумму наличных.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

1379. Банкир показался разведчиком.

И за отмывание они получили, потому что отправляли наличные по почте.
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

1380. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

— Получала ли Егорова наличные средства со счетов "Эксперта" и в каком размере?
Дата: 22.12.2014 Копия в Google