Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1341. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Документы также показывают, как Credit Suisse помог Абрамовичу обменять акции США на наличные.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

1342. "Гидре" отрубили серверы.

Однако установлено, что платформа конвертирует криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве, Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

1343. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Как отмечает ВВС, члены этой группировки "искали надежной прибыли для своего капитала и видели перспективу для их наличных денег в лондонском рынке недвижимости".
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

1344. Заначка Алексея Веллера.

«Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы не вправе: открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», — гласит Закон.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

1345. Миллиардеры идут в Госдуму.

[...] По закону, для участия в выборах кандидат должен отказаться от иностранных финансовых инструментов, а также закрыть счета, прекратить хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

1346. Полпред Ее Величества.

Тогда был принят закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

1347. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Тогда у него и его бывших сослуживцев Андрея Васильева и Дмитрия Фролова изъяли рекордный объем наличных и имущества на сумму более 12 миллиардов рублей.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

1348. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

Когда сын президента вышел из своей комнаты в Comfort Inn, чтобы снять наличные в банкомате, одна из запаниковавших проституток, Кристалл, написала ему "Ты звонил в полицию ???".
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

1349. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Станислав Николаев В книге известного адвоката Валерия Карышева «Солнцевская братва» (одно из самых достоверных описаний становления этой ОПГ) есть эпизод, как герои в 1992 году едут в Будапешт, отвозя чемоданы наличных долларов, чтобы сдать их в тамошний банк.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

1350. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

В общей сложности потерпевшие, сотрудники компании «Поллукс», передали возглавляемой Тугушевым группе лиц $3,7 млн. Деньги по их указанию были переведены им на фирмы-однодневки, открытые на подставных лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими были получены уже в Москве.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

1351. Департамент похоронных дел.

Причем — наличных и никак не учтенных денег.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

1352. Евгений Жирков перебрал квадратных метров.

В 2016 году в интернете было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Евгения Жиркова, распределял наличные между своими приближенными и обсуждал откаты с предпринимателей.
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

1353. "Депутаты — наш хлеб".

Эта схема, например, пользуется популярностью в Париже, где есть пункт обмена наличных на биткоины.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

1354. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

После свадьбы с Сергеем Чемезовым бывшая переводчица быстро научилась переводить свои связи в наличные и стала бизнесвумен, получающей контракты от «Ростеха» мужа.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

1355. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Деньги отмывали и переводили в наличные через конвертационные центры.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

1356. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... Internationale a Luxembourg (Suisse) SA, в случае, если правоохранительные органы РФ будут заинтересованы в проведении проверки возможных признаков нарушения Песковым Дмитрием Сергеевичем федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» от 07.05.2013 N 79-ФЗ ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

1357. Хакер из "Шалтая-Болтая" Тепляков: "Связь с сотрудниками ФСБ держал Аникеев".

У меня изымали наличные деньги, которые были при мне. Относительно небольшая сумма.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

1358. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

У офицера и членов его семьи обнаружили 13 квартир, 14 мест в паркингах в престижных районах Москвы, четыре автомобиля, слиток золота весом 500 граммов и прочие драгоценности, а также гигантский объем наличных денег — порядка 9 млрд.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

1359. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Деньги адвокату можно завести на счёт, как безналичным переводом, так и наличным.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

1360. Зам сдал Александра Дрыманова под арест.

Во всяком случае, как утверждал в разговоре с “Ъ” сам генерал, никаких иных доказательств его причастности к коррупции — материалов прослушки телефонных переговоров, видеосъемки, наличных или безналичных денег — в уголовном деле нет. При этом еще до своего задержания Александр Дрыманов говорил “Ъ”, что, согласившись на сотрудничество с ФСБ, его бывший заместитель «поднял себе с пола срок», и возможно, оказался прав.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google